| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

担保情况 - 公司为珠海瑞康1000万元授信额度提供担保，期限一年[2][3] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度1000万元[11] - 担保总余额占公司最近一期经审计净资产比例0.37%[11] 珠海瑞康情况 - 公司持有珠海瑞康100%股权，注册资本1000万元[5] - 2024年3月31日资产21889.26万元，负债15998.87万元[5] - 2024年1 - 3月营收815.29万元，净利润59.99万元[5]

审计机构相关 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构[3][6] 审计会议相关 - 2024年2月8日召开审前沟通会议[6] - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

激励计划调整 - 2021年3月16日，激励对象调为86名，限制性股票总数调为772万股[8][9] 限制性股票作废 - 2022年4月22日，作废258.70万股限制性股票[9] - 2022年9月9日，作废137.20万股限制性股票[10] - 2024年4月23日，审议通过作废199.90万股限制性股票议案[10][12] 会议审议 - 2021 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[6][7][9][10] 业绩考核 - 2023年度未达激励计划业绩考核目标[12]

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）非公开发行股 份的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对溢多利2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上 述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-1074.97万元[11] - 2023年度扣非净利润为-1972.04万元[11] - 2023年度营业收入为79602.20万元[13] - 2023年度营业收入扣除后为79018.89万元[14]

董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司报告期内在任独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士提交的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。公司综合考虑部分募投项目实施 的实际情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更 的情况下，对湖南康捷"年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目" 达到预定可使 用状态的时间进行调整，将上述募投项目的实施期限由 2020 年 12 月 31 日延长 至 2025 年 6 月 30 日。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上 ...

业绩考核 - 2021年激励计划业绩考核目标为2023年扣非净利润目标增长率180%，触发增长率125%[7] - 2023年公司扣非净利润未达业绩考核触发增长率[7] 股票处理 - 2024年4月23日会议通过作废部分已授未归属第二类限制性股票议案[2][6] - 董事会决定作废199.90万股限制性股票，激励计划结束[7] 影响评估 - 本次作废不影响财务、经营成果和管理团队稳定性[8] 合规认定 - 监事会、律师认为作废符合规定[10][11]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230445-00001 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、 何雪华律师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...