本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保障公司监事会工作的稳定性和连 续性，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十二次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次 会议符合《公司法》和 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-010 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保障公司董事 会工作的稳定性和连续性，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进 行董事会换届选举。 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会提名陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先 生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十五次会议于 2024 年 3 月 1 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-009 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用闲置募集 资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监 事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与 拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选 举。现将公司第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届 选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届监事会的组成 根据《公司章程》规定， ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选 举。现将公司第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届 选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下： 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股 份总数 3%以上的股东有权向公司第七届董事会书面推荐第八届董事会非独立 董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 一、第八届董事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第八 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十四次临时会议于 2024 年 2 月 8 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 3 日以短信、邮件等方式发送至公司全 体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于不向下修正"溢利转债"转股价格的议案》。 截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于不向下修正"溢利转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、截至 2024 年 2 月 8 日，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%的情形，触发"溢利转债"（债券代码：123018）转股价格 向下修正条款。 2、2024 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十四次临时会议，审议通 过了《关于不向下修正"溢利转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正"溢利转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日），如再次触发"溢利转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2024 年 8 月 10 日开始重新起算，若再次触发"溢 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）之控股 子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称"世唯科技"）持有湖南美可达生物资 源 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 美 可 达 "） 70% 股份， Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）原持有美可达 30%股份。为 提高经营决策效率，实现经营目标，公司以自有资金收购菲托百傲持有的美可达 30%股份（以下简称"标的股份"）。交易双方于 2023 年 10 月 23 日签署了《湖南 美可达生物资源股份有限公司股份转让协议》。根据北京华亚正信资产评估有限 公司出具的华亚正信评报字[2023]第 A02-0006 号《资产评估报告》，经双方协商， 本次标的股份的交易对价为 8,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股孙公司少数股权的公告》（公 ...

| 证券代码：300381 | 证券简称：溢多利 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"）的通 知，金大地投资将其持有的部分公司股份办理了质押展期手续，具体如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东金大地投资所持质押股份情况如下： | | | | 本次变 | 本次变 | 占其 | 占公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 所持 | 司总 | | | | | 数量 | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | 名称 | | ...

可转债发行 - 2018年12月20日公司发行6,649,677张可转债，总额664,967,700元，初始转股价8.41元/股[3] 转股期限与价格 - 溢利转债转股期限为2019年6月26日至2024年12月20日，最新转股价格8.05元/股[3] - 2019 - 2023年多次调整转股价格[4][5][6][7][8] 转股情况 - 2023年第四季度1张溢利转债转12股溢多利股票[3] 剩余情况 - 截至2023年第四季度末，剩余可转债541,362张，票面总金额54,136,200元[3]