| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 为进一步规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，监事会修订了《监事会议事 规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十一次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，特定情况主任委员提前三日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 职责与决策 - 负责制定、审查薪酬政策与方案并提建议[7] - 每年审查履职情况并进行年度绩效考评[7] - 对董高人员绩效评价后提报酬和奖励方式提交董事会[11] 薪酬实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 总裁和其他高管薪酬分配方案经董事会批准后实施[8] 资料提供 - 公司为委员会决策提供主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10]

第一条 为维护广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 广东溢多利生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当遵守有利于公司的科学决策且谨慎授权的原则，符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，并明确授权的具 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司设立董事会战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司战略发展委员会主要行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-073 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 3 日披露了《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目投资协议的公告》（公 告编号：2022-071），公司全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司（以下简 称"内蒙古溢多利"或"乙方"）于 2022 年 6 月 2 日与内蒙古托克托县人民政府 （以下简称"托克托县人民政府"或"甲方"）签订了《年产 2 万吨生物酶制剂 技术创新与成果产业化项目协议书》，拟以自有资金投资 2.2 亿元建设"年产 2 万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目"。该项目建设用地 100 亩，主要生 产食品及工业用酶制剂等产品，应用于酒精、葡萄糖（食用和医用）、洗涤、纺 织 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-072 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第三十三次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十三次会议审议通 过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，对公司经营、财务以及公司董事、总裁及 其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

2023 年 11 月 29 日，内蒙古溢多利拟与托克托县人民政府签订《意向投 资协议书》，以自有资金对上述"年产 2 万吨生物酶制剂技术创新与成果产业 化项目"追加投资 1.8 亿元，用于内蒙古基地智能仓库改造、增加配套生产设 施、对配套员工生活设施升级改造等。本次追加投资后，该项目累计投资额增 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-070 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十三次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司设立董事会提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会 ...

董事会议事规则 第一章 总则 广东溢多利生物科技股份有限公司 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数 的二分之一。 董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...