证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-015 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第一次会议审议通过，公司定于2024年4月24日召开2023年度股东大会，本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2024年第一次会议定于2024年4月24日召开2023年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月24日下午2：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2024年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况，公司将于2024年 4月10日下午15：00-17：00举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易" ...

关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 010170 号 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

高管薪酬增长 - 高管年度薪酬增长幅度不超上年企业利润增长幅度的70%[14] 薪酬比例 - 营销副总裁年度固定与绩效薪酬比例为50：50，总裁等为60：40，偏差±5%以内[15] 考核系数与指标 - 公司绩效考核系数0～1.2，双月度收入和利润目标达成率权重各50%[18] - 个人考核系数0～1，由总裁评定[18] - 年度奖励考核指标中全年收入、利润、个人业务目标达成率权重分别为30%、40%、30%，调整项±20%[21] 奖励发放标准 - 目标达成率≥120%，年度奖励为4倍月度薪酬；110%≤目标达成率<120%，为3倍；100%≤目标达成率<110%，为2倍；95%≤目标达成率<100%，为月度薪酬；目标达成率<95%，不发放[21] 薪酬发放时间 - 高管绩效薪酬双月度核算按月发放，年度奖励于年末发放[24] 特殊情况处理 - 高管出现严重违规等5种情形，不予发放薪酬，已发放的予以追回[25] 审批与制度流程 - 董事会审批高管薪酬管理及绩效考核制度和年度绩效目标[8] - 公司与全体高管签《目标责任书》作为年度薪酬考核主要依据[21] - 每双月度依据财报做绩效考核及薪酬核算，总裁审批后发放[22] - 经营年度结束，高管作《述职报告》并核算年度奖励金额[23] - 董事会审核年度奖励金额并确定发放[27] - 遇法规政策或不可抗力，董事会可调整总裁及高管团队考核指标[24] - 总裁可相应调整副总裁等其他高管人员考核指标[24] 员工考核制度 - 员工绩效考核管理办法由高管制订，总裁审批后实施[29] - 行政中心和财务管理部协助实施员工绩效考核管理制度[29] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，薪酬与考核委员会负责解释[29] - 上一年度相应制度同时废止[29]

资金募集 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额30亿元，净额29.92亿元[1] - 以前年度累计投入募集资金28.14亿元，本报告期投入1.17亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用29.32亿元，未使用0.69亿元[1] 资金使用与变更 - 公司向光环新网（北京）数据服务有限公司增资3.86亿元[3] - 2023年将募投项目剩余1.96亿元用于建设天津宝坻云计算基地一、二期项目[4][8] - 累计变更用途的募集资金总额为1.96亿元，比例为6.54%[15] - 2021年公司用126366.44万元募集资金置换预先投入自筹资金[17] - 公司将燕郊绿色云计算基地三四期剩余19615.6万元募集资金变更用于天津宝坻云计算基地一、二期[16][19] 项目投资与进度 - 房山绿色云计算数据中心二期累计投入5.0002亿元，进度100%[15] - 上海嘉定绿色云计算基地二期累计投入5亿元，进度100%[15] - 向智达云创增资项目累计投入13.22亿元，进度100%[15] - 补充流动资金累计投入4.92亿元，进度100%[15] - 北京房山绿色云计算数据中心二期总投资预计122090.28万元，期末投资103822.03万元[16] - 燕郊绿色云计算基地三四期总投资298600万元，期末累计投资202485.16万元[16] - 上海嘉定绿色云计算基地二期总投资预计130000万元，期末投资96028.38万元[16] - 天津宝坻云计算基地一期项目投入10000万元，截至期末投入3172.31万元，进度31.72%[16][19] - 天津宝坻云计算基地二期项目投入9615.6万元，截至期末投入8555.76万元，进度88.98%[16][19] 项目情况 - 北京房山、燕郊、上海嘉定部分项目建设及上架进度不及预期[16] - 天津宝坻云计算基地一期完成土建，二期开工进行楼宇结构建设[16] 资金存放 - 尚未使用的募集资金存放于专用账户中[17]

财务数据 - 光环杭州公司2023年末资产36063.16万元，负债8303.54万元，净资产27759.62万元[6] - 光环杭州公司2023年度营收0.00万元，利润总额 - 441.46万元，净利润 - 437.26万元[7] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额318050.00万元，占2023年末总资产16.84%，占净资产25.44%[12] 项目情况 - 杭州数字经济科创中心项目总投资约324139万元，可提供10000个机柜服务，建设进度超60%[2] - 杭州项目达产后可布置10000个6KW的2N标准机柜，提供约20万台服务器云计算服务能力[10] 其他事项 - 光环杭州公司拟向浦发银行北京分行申请不超80000万元贷款，期限不超15年[1] - 公司持有光环杭州公司85%股权，为其贷款提供无限连带责任保证担保[2][4][9] - 公司及控股子公司无合并报表外担保及逾期对外担保情况[12] - 董事会授权董事长杨宇航签署相关法律文件[10]

业务额度 - 2022年8月获批不超20000万美元外汇和利率衍生品交易业务额度[1] - 2023年度外汇套期保值业务获批额度20000万美元[2] 业务数据 - 2023年货币掉期交易期初占用6000万美元，最高余额6000万，期末0万[2] - 2023年减少汇兑损失 - 505.74万元，确认本金交换损失586万，利率交换收益80.26万[2][3] - 2023年提前终止货币掉期交易获交割收益750万元[3] - 截至期末外汇套期保值业务累计减少汇率损失871.12万元[3] 业务情况 - 2023年除外汇套期保值业务外未开展其他证券与衍生品投资[4] 风险与措施 - 外汇和利率衍生品交易存在多种风险[5][6] - 公司采取多项风控措施[7][8] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规[9]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-003 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应当受本工作制 度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委 ...

第一条 为进一步完善北京光环新网科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《北京光 环新网科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 北京光环新网科技股份有限公司独立董事专门会议制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通 过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 北京光环新网科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第八条 下列事项应经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 公司原则上于独 ...