独立董事提名 - 朱青被提名为光环新网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[28][34] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及任期合规[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

项目数据 - 天津宝坻云计算基地三期项目土地面积105,570.7平方米[6] - 项目规划支持140MW IT负载，约31,800个4.4KW等效机柜[7] - 项目总投资约35.37亿元，资金含自筹、贷款等[8] - 项目满负载运营后预计年营业收入14.69亿元，毛利润1.95亿元[8] - 项目含财务杠杆后IRR测算为9.70%[8] - 项目固定资产投资351748.13万元，流动资金2000万元[22] 项目进展 - 天津宝坻一期和二期项目预计2025年上半年陆续投产[10] - 公司在天津宝坻共取得368亩工业用地[11] - 天津宝坻云计算基地三期项目规划用地158亩[14] - 项目已完成天津市企业投资项目备案等多项审批[17] - 天津宝坻一期项目获“海河杯”优质结构评价工程奖[20] - 项目建设所需规划、施工等许可证审核手续尚在申报中[23] 风险挑战 - 公司在建项目多，银行贷款金额提高增加融资成本和难度[24] - 宏观经济、法规政策、市场竞争等变化影响市场拓展和盈利[25] - AI、云计算技术及市场供求关系影响中心利润[25] - 网络技术多变、客户需求多样对运营服务水平要求高[26] - 运营人才规模不足可能影响经营运作和盈利水平[26]

独立董事提名 - 刘方平被提名为光环新网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[39]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构[7] - 有完善授权审批控制体系[10] - 制定全面预算管理办法[11] 业务管理办法 - 制订多项采购业务管理办法[13][14] - 制订资产管理、固定资产管理办法[15][16] - 制订销售管理办法等[18] 信息披露与监督 - 明确董事长是信息披露第一责任人[23] - 监事会监督董事、高管，审计部定期检查[24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润3%[25] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产总额0.5%[34] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要缺陷[46]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其 摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[1] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用301,169.18万元，专项账户已注销[1][5] - 累计变更用途的募集资金总额为19,615.60万元，比例为6.56%[20] 项目投资情况 - 房山绿色云计算数据中心二期总投资预计122,090.28万元，募集投资50,000万元，累计投资100,128.10万元[21] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资298,600.00万元，拟募投150,000万元，累计投资246,928.96万元，募投132,201.00万元[21] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资预计130,000.00万元，募集投资50,000万元，总投资112,476.25万元[21] - 天津宝坻云计算基地一期拟投入10000.00万元，报告期投入6921.72万元，累计投入10094.03万元，进度100.00%[24] - 天津宝坻云计算基地二期拟投入9615.60万元，报告期投入6.17万元，累计投入9626.25万元，进度100.00%[24] 项目进展与变更 - 房山、上海嘉定、燕郊项目在建工程进度延后，上架进度不及预期[21] - 2023年将燕郊项目剩余19,615.60万元变更用于天津宝坻项目[21][24] - 天津宝坻云计算基地一、二期已部分预售，2025年上半年交付[21]

北京光环新网科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入728,121.03万元，比上年同期下降7.31%，实现归属于 上市公司股东净利润38,144.48万元，较上年同期下降1.68%。 2024年公司面临经济放缓压力，努力克服困难，维持IDC业务发展，报告期公司 IDC业务实现营业收入208,903.47万元，较上年同期下降5.96%。新增投产转固的数据 中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等因素导致公司数据中心运 行成本显著增加。受市场供应量增加，需求端势能不足影响，公司数据中心租赁价格 下降，部分客户因经营策略调整出现退租的情况，综合上述因素报告期内公司IDC业 务毛利率为34.40%，较上年同期下降1.35%。 报告期内，公司云计算业务收入510,210.16万元，较上年同期下降7.98%，占公 司营业收入70.07%。无双科技持续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的SaaS 服务，部分客户因行业政策调整、需求下滑等因素影响大幅缩减投放预算，导致报告 期收入下滑明显。公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域不断丰富其服务品类， 持续稳定为用户提供广泛、深入、 ...

募集资金情况 - 2020年募资总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[13] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[13] - 截至2024年12月31日累计使用301,169.18万元，账户已注销[13] 资金使用与变更 - 2021年向光环新网（北京）数据服务有限公司增资38,633.56万元[14] - 2023年将燕郊项目19,615.60万元用于天津宝坻项目[16][26][28] - 累计变更用途资金总额19,615.60万元，比例6.56%[25] 项目投资情况 - 房山二期预计总投资122,090.28万元，累计投资100,128.10万元[26] - 燕郊三四期总投资298,600.00万元，累计投资246,928.96万元[26] - 上海嘉定二期预计总投资130,000.00万元，期末总投资112,476.25万元[26] - 天津宝坻一期拟投10,000.00万元，累计投入10,094.03万元[25][28] - 天津宝坻二期拟投9,615.60万元，累计投入9,626.25万元[25][28] 其他情况 - 2021年用126,366.44万元置换先期自筹资金，年底置换完毕[26] - 公司认为2024年度专项报告编制符合规定[10]

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-005 北京光环新网科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▇ 是 □ 否 提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 现就提名 姜山赫、刘方平、朱 青 为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京光环新网科技股份有限公司第六届独立董事候选人 参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计2024年度财报，出具标准无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 2024年各阶段非经营性资金占用相关金额均为0万元[10] 其它关联资金往来 - 2024年初余额315,741.11万元，累计发生133,904.19万元[10] - 2024年偿还2,750.14万元，年末余额286,947.88万元[10]