项目投资 - 公司拟投资35.37亿元建设天津宝坻云计算基地三期项目[1] - 项目实施主体为光环新网（天津）信息服务有限公司，注册资本7亿人民币[1][5] 项目规模 - 项目土地面积105,570.7平方米，预计支持140MW IT负载[1] - 公司在天津宝坻共取得368亩工业用地，一、二期预计2025年上半年交付[8] 项目收益 - 天津宝坻三期项目满负荷运营后年收入可达14.69亿元，毛利润约1.95亿元[8] 项目进展 - 项目已完成备案，通过节能审查，供电及变电站设计方案获批[9] - 正在办理变电站建设工程规划、施工许可证等审批手续[10] 项目风险 - 审批手续若无法按计划取得或时间长，将影响项目实施[11] - 在建项目多资金需求大，银行贷款提高或影响进度[12] - 宏观等变化可能致市场拓展未达预期，利润率下降[13] - 项目公司若不能满足运营人才规模，将影响经营盈利[14]

董事会相关 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月11日届满[1] - 李超女士被选举为公司第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会任期自2024年度股东会审议通过之日起三年[1] 制度与人员变动 - 公司修订《公司章程》及相关配套制度，不设监事会[4] - 李超女士自2025年5月11日起不再担任公司监事职务[4] 持股情况 - 截至公告日，李超女士持有公司529,900股股份，占总股本0.03%[4] - 李超女士与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系[4] - 李超女士不存在不得担任公司董事的情形[4]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-018 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2024 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责 ...

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度及期限 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-021 北京光环新网科技股份有限公司 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

人员提名 - 姜山赫被提名为光环新网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[26][29] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

公司概况 - 公司成立于1999年，已服务客户超3万家[19] - 主营业务为互联网数据中心业务和云计算业务[19] - 数据中心业务以北京、上海为中心，辐射多区域[19] 历史业绩 - 2003 - 2008年公司年复合增长率超30%[22] - 2018年公司向特定对象发行股票成功募集资金30亿[24] 业务发展 - 2023年8月公司以北京亦庄自有数据中心资源推出高性能算力业务[34] - 2024年3月公司在天津赞普云计算中心部署推理场景算力资源[34] 公司荣誉 - 2024年公司获得多项企业荣誉，如2024北京服务业企业百强第38名等[46][47] - 2024年公司获2024华为云供应商“质量标杆奖”[119] 公司治理 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比43%[57][60] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表监事1名[69] 财务数据 - 2024年度公司合计支付税费15482.35万元[78][79] - 公司自上市至今累计现金分红超6亿元[93] 项目进展 - 2024年1月天津宝坻计算中心首期项目完成全部土建建设，8月部分项目完成预售工作，将于2025年上半年陆续交付使用[107] 技术成果 - 无双科技图片产出速度提升350%、视频产出速度提升1000%、素材响应速度提升100%、素材库丰富度提升300%[136] 平台建设 - 2024年爱智维平台在部分数据中心完成第一阶段监控割接任务，上线后节约运维费用[140][141] 行业参与 - 2024年7月公司成为“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”第三批成员[147] 服务提升 - 2024年公司全新上线数据中心客户服务平台，获客户好评[166] 能源管理 - 2024年公司在多地数据中心安装光伏系统，安装容量近2500kW，年发电总量可达125万Kwh[188] - 2024年公司完成绿电交易共计超过15000万KWH[190] - 2024年公司减少二氧化碳排放量近12万吨，较上年度增长114.28%[193]

股东会时间 - 2025年5月12日召开2024年度股东会，现场会议下午2:00开始[3] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 登记时间为2025年5月9日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 4:00[14][15] 投票信息 - 网络投票代码为350383，投票简称为光环投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日交易时间[30] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日9:15—15:00[32] 会议审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[9] 选举事项 - 采取累积投票方式选举第六届董事会董事，非独立董事和独立董事各3名[12] 其他信息 - 会议地点为北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅[8] - 会议联系人是陈静，电话为010 - 64183433、010 - 64181150转820[19]

会议相关 - 公司第五届监事会2025年第一次会议于4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过 - 全体监事通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[3][6][15][17][23] 股利分配 - 以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派107,855,570.82元[12][14] 审计机构 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19][21][22] 资金管理 - 监事会同意公司用不超15亿元闲置自有资金现金管理，期限24个月[25]

公司治理 - 第五届董事会2025年第一次会议于4月18日召开，实到董事7名[2] - 第五届董事会任期将于2025年5月11日届满，公司进行换届选举[3][8] - 推选杨宇航等6人为第六届董事候选人，任期三年[3][8] - 各董事候选人提名表决均为7票赞成、0票反对、0票弃权[5][6][7][10][11][12] - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东会，会期半天[54] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，部分需提交股东会审议[13][14][15][17][18][19][20][22] - 全体董事以7票赞成通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项报告[26][27][28][29][30][31][32][33] 分红与薪酬 - 以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现0.60元，合计派现107,855,570.82元，尚需股东会审议[23][25] - 独立董事津贴为每月15,000元（税前），其他董事每月8,000元（税前）[34] - 董事等薪酬方案分别获相应票数赞成通过[37] 审计与制度 - 全体董事以7票赞成通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[39][40] - 全体董事以7票赞成通过修订、废止部分公司制度及制定《市值管理制度》的议案，部分需提交股东会审议[42][43][44][45][46] 资金与项目 - 公司及子公司已获批授信额度827,765.50万元，未获批20,500万元，本次申请不超447,500.00万元，累计不超1,295,765.50万元[47] - 公司拟使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限24个月[50] - 天津宝坻云计算基地三期项目占地约158亩，预计支持140MW IT负载，约31,800个4.4KW等效机柜，总投资约35.37亿元[52] - 天津宝坻云计算基地三期项目满负荷运营后预计年营业收入14.69亿元，年毛利润约1.95亿元[52]

业绩数据 - 2024年净利润381,444,821.85元[4] - 2024年营业收入7,281,210,349.39元[6] - 2024年研发投入293,242,271.43元[6] 分红情况 - 拟每10股派现0.60元，派现107,855,570.82元[4] - 2024年现金分红107,855,570.82元[6] 股本与利润 - 2024年末总股本1,797,592,847股[4] - 公司2024年可供分配利润596,330,926.36元[4]