融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[5] 临时股东会提议 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案[10] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％[12] - 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担[16] 提案相关 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[16] 通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东，经全体股东一致书面同意不受此限制[17][18] - 股东会通知和补充通知应充分完整披露提案内容及所需资料[18] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，选举董事实行累积投票制（选举一名董事除外）[19] - 股东会通知中股权登记日与现场会议日期为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[22] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现此情形应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[22] 会议召开 - 股东会在公司住所或章程规定地点召开，提供网络投票服务，现场会议在交易日召开[24] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 股东参会 - 以股权登记日为准，登记在册股东或其代理人均有权参加股东会[25] - 股东出席需持有效证件，代理人还需提交授权委托书和个人有效身份证件[26] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[33] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 调整利润分配政策、重大资产重组提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[38] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[39] 候选人提出 - 股东会召开前90日内持续单独或合并持有公司股份1%以上股份的股东可提出董事候选人，单独或合并持有公司发行股份1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[43] 表决相关 - 关联股东在股东会审议关联交易事项时应回避表决[50] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[45] - 股东会采取记名方式投票表决[46] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[47] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[47] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[49] 信息披露 - 董事会秘书负责按规定进行股东会信息披露[51] - 股东会决议公告应列明出席股东等信息及提案表决结果[51] - 未获通过提案若提交新股东会，召集人需单独披露公告说明情况[51] - 部分提案未通过，需明确事项整体表决结果及理由[52] - 变更前次股东会决议需在公告中特别提示[52] - 股东会通过提案应在授权期限内实施，终止或到期未实施需披露原因等[52] 规则生效与修改 - 本规则由董事会拟定经股东会审议通过后生效[54] - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[54]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，独立董事至少包括一名会计专业人士[10] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[4] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[5][6] 董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议，证券部分别提前十日和二日发书面通知，紧急时可口头通知[14][15] - 提议召开董事会临时会议需提交书面提议，证券部收到后应于当日转交[19][22] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持临时会议[20] 董事会会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项或提案需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[18] - 临时会议通知发出后，变更事项或提案需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超过两名董事的委托[25][27] 董事会决议 - 审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[37] - 公司担保和对外财务资助事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[39] 董事会职责 - 讨论并提请股东会通过选举和更换非职工代表董事及报酬事项[29] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[29] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[29] - 制订公司基本管理制度[30] - 管理公司信息披露事项[30] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同议案[40] - 决议违反规定致公司严重损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任，反对或异议并记载者可免责[41] - 会议档案保存期限为十年[47] - 秘书应在会后两个工作日内将决议报送证券交易所备案[50] - 严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[42] - 作利润分配决议，先通知出具审计报告草案，决议后出具正式报告并据此对定期报告其他事项决议[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[45] - 董事长督促落实决议，董事可质询执行情况，违反决议追究执行者责任[43] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订亦同，由董事会负责解释[54][56]

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，投票权数等于所持股份数乘以应选董事总人数之积[3] - 选举或更换两名以上非独立董事或独立董事适用本细则[3] - 独立董事与非独立董事选举分开，均按累积投票制选举[4] 投票有效性及当选条件 - 出席股东投出投票权数大于实际拥有数或投向候选人人数多于应选人数，选票作废[9] - 每位当选董事获投票权数应不少于出席股东所持股份数的1/2[9] - 获1/2以上投票权数候选人数超应选人数，按得票多少当选[9] 再次选举情况 - 一次累计投票结果不满足规定人数，对未当选候选人再次选举[11] 细则生效及解释 - 本实施细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

募集资金支取与审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 30万元以下募集资金使用由总裁审批，30万元以上由董事长审批[12] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露投资计划差异超30%，需调整投资计划[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[14] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[15] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超十二个月[16] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展情况[12] 专户设置与管理 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[5] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每12个月内累计不得超过超募资金总额的30%[20] - 单次计划使用超募资金金额达5000万元且达到超募资金总额的10%，应事先提交股东会审议[22] - 超募资金拟实际投入项目与计划项目变化，或单个项目拟实际投入金额与计划金额差异超30%，按变更募集资金投向履行程序和披露义务[22] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[29] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议[29] 现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表同意意见，并在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[19] 募投项目变更 - 公司变更募投项目用途，应经董事会、股东会审议通过[25] - 公司拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[26] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[32] - 保荐机构与公司应在保荐协议中约定至少每个季度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[40] 违规处理 - 保荐机构发现公司募集资金管理存在重大违规情形或重大风险，应及时向深交所报告[40] - 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应督促公司规范使用募集资金，维护资金安全[32] - 公司相关责任人违反制度规定，公司视情节给予警告、记过、解除职务等处分[32] - 造成公司损失的，公司追究责任人相应法律责任[33] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行[35] - 本制度经股东会审议通过后生效[36] - 本制度由公司董事会负责解释[37]

担保范围与条件 - 公司对外担保总额含对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和[2] - 可对符合特定条件单位担保，不符但风险小的经特定程序也可担保[5][6] 股东会审议情形 - 多项担保情形须经股东会审议通过，如超净资产50%、总资产30%等[11][12] 担保管理 - 内部审计机构监督对外担保工作[24] - 订立书面担保和反担保合同[24] - 合同管理部门妥善管理合同及资料并定期核对[24] 后续处理 - 指派专人关注被担保人情况并定期报告[26] - 被担保人债务到期未履行采取补救措施并通报[25][26] - 公司履行担保义务后追偿并通报[28] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息，含总额及占比[28] - 特定情形应及时披露[28] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后于2025年4月18日修订生效[34][35]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家境内外上市公司任职[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 过往任职未达出席要求或受处分人员不宜被提名[12] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 候选人公示期为三个交易日[13] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] 解除与补选 - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[14] - 任期届满前提前解除应披露理由[24] - 特定情形下公司60日内完成补选[24] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司2个月内补选[25] 职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[26] 资料与知情权 - 公司按时提供会议资料，保存至少10年[29] - 独立董事可联名提议延期，董事会应采纳[32] - 公司保障独立董事知情权[33] 津贴与股东定义 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[34] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[36] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[36]

独立董事情况 - 公司现任三名独立董事为孔良、姜山赫、王秀荷[1] - 独立董事符合独立性要求[1][2] 评估意见 - 董事会于2025年4月18日出具独立董事独立性评估意见[3]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[7][8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应提交董事会审议并披露[8][9] - 未达董事会审议标准的对外投资事项，除证券投资等外由董事长批准[9] - 对外投资行为达重大资产重组标准，需经股东会以特别决议（2/3以上表决权通过）通过[10] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易达特定标准，可申请豁免提交股东会审议[10] - 上市公司购买、出售资产交易，连续十二个月累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会经2/3以上表决权通过[11] 投资分类与执行 - 对外投资划分为短期投资和长期投资，短期投资持有不超一年，长期投资反之[13] - 公司进行证券投资等短期投资事项按相关制度执行[13] - 对外长期投资按性质分为新项目投资和已有项目增资[13] - 新项目投资按批准投资额进行，已有项目增资在原批准投资额基础上增加投资[14] 投资流程与管理 - 战略与投资部制定对外投资标准，建立项目库，适时开展初步调研[15] - 长期投资项目需签订合同或协议，经法务审核后由战略与投资部组织签订并实施[15] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产、不可抗力等情况，公司可收回对外投资[15][16] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外长期投资[17] 财务性股权退出 - 财务性股权退出包括合伙期限届满、合伙企业非正常解散等情况[18] 人员派出与权益维护 - 公司向控股子公司、合作合资公司派出相关人员，维护公司及合作方权益[20][21] 财务核算与报告 - 财务部门对对外投资活动全面记录核算，定期取得被投资单位财务报告[23] - 控股子公司会计政策应遵循公司规定，定期报送财务报表[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东会通过后生效，由董事会负责解释，2025年4月18日修订[26][27][28] 关联交易规定 - 拟投资项目涉及关联方交易，需满足相关法规及制度规定[11]

适用人员 - 适用制度的高管人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书[4] 薪酬比例与增长 - 年度薪酬增长幅度不超上年企业利润增长幅度的70%[13] - 营销副总裁年度固定与绩效薪酬比例为50：50，总裁等为60：40，偏差±5%以内[14] 考核系数与指标 - 公司绩效考核系数为0～1.2，双月度收入和利润目标达成率权重各50%[17] - 个人考核系数为0～1，由总裁评定确认[17] - 年度奖励考核指标中全年收入、利润、个人业务目标达成率权重分别为30%、40%、30%，调整项±20%[20] 奖励发放规则 - 目标达成率≥120%，年度奖励为4倍月度薪酬等不同标准[20] - 高管绩效薪酬双月度核算按月发放，年度奖励年末发放[23] - 年度奖励任期内累计计算，先扣上年未完成指标部分[24] 薪酬管理流程 - 公司与高管签《目标责任书》作为年度薪酬考核依据[21] - 双月度依财报做绩效考核及薪酬核算，总裁审批后发放[22] - 经营年度结束高管作《述职报告》，核算年度奖励报董事会审核[23] - 董事会确定高管年度奖励并发放[23][26] 特殊情况处理 - 高管严重违规不予发放薪酬，已发追回[24] - 遇法规政策调整或不可抗力，董事会可调整总裁及高管考核指标[24] - 总裁可调整副总裁等其他高管考核指标[24] 员工考核制度 - 员工绩效考核管理办法由高管按业务部门制订，总裁审批后实施[28] - 行政中心和财务管理部协助实施员工绩效考核制度[28] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，上一年度相应制度废止[28] - 董事会薪酬与考核委员会负责解释制度[28]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.32亿元，较上年同期减少7.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6917.45万元，较上年同期减少57.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.57亿元，较上年同期增加22.01%[4] - 本报告期末总资产210.61亿元，较上年度末增加7.38%[5] - 财务费用年初至报告期末2803.76万元，较上年同期增加76.71%，因报告期内银行贷款增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.99亿元，较上年同期减少651.43%，因报告期内数据中心建设投资和购买现金管理产品增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额12.77亿元，较上年同期增加2447.51%，因报告期内取得借款增加[15] - 2025年第一季度公司实现营业收入183,155.89万元，较上年同期减少7.41%；归属于上市公司股东的净利润6,917.45万元，较上年同期减少57.82%[18] - 2025年3月31日公司流动资产合计57.02亿元，较期初48.24亿元增长18.29%[28][29] - 2025年3月31日公司非流动资产合计153.59亿元，较期初147.89亿元增长3.85%[29] - 2025年3月31日公司资产总计210.61亿元，较期初196.13亿元增长7.38%[29][30] - 2025年3月31日公司流动负债合计41.98亿元，较期初39.52亿元增长6.22%[30] - 2025年3月31日公司非流动负债合计35.66亿元，较期初24.35亿元增长46.45%[30] - 2025年3月31日公司负债合计77.64亿元，较期初63.87亿元增长21.56%[30] - 2025年3月31日公司所有者权益合计132.97亿元，较期初132.26亿元增长0.54%[30] - 本期营业总收入18.32亿元，较上期19.78亿元下降7.41%[31] - 本期营业总成本17.38亿元，较上期17.73亿元下降1.96%[31] - 营业成本本期为1,554,313,376.49元，上期为1,608,863,170.88元[32] - 净利润本期为69,126,549.30元，上期为164,818,913.33元[32] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.09元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为457,300,408.76元，上期为374,803,573.39元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 999,627,782.48元，上期为 - 133,029,885.87元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,277,102,046.93元，上期为50,131,452.72元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为734,771,801.56元，上期为291,917,534.51元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,197,131,214.54元，上期为2,491,512,469.86元[36] - 税金及附加本期为13,970,448.64元，上期为12,023,204.35元[32] - 销售费用本期为9,092,696.98元，上期为8,948,622.04元[32] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额22.12亿元，较上年度末增加49.75%，因天津宝坻云计算项目取得银行贷款增加[9] - 交易性金融资产期末金额2.42亿元，较上年度末增加874.89%，因报告期末未到期的现金管理产品增加[9] 业务线数据关键指标变化 - 2025年一季度公司IDC业务实现营业收入52,101.94万元，较上年同期下降4.01%，毛利率为34.12%，较上年同期下降0.94%[19] - 2025年一季度公司云计算业务收入125,361.33万元，较上年同期下降11.41%，毛利率为7.42%，较上年同期下降4.98%[20] - 预计2025年度公司运营亚马逊云科技服务收益将减少1亿元[20] - 无双科技报告期内营业收入较上年同期下降，积极调整销售策略拓展新业务[26] 机柜相关数据 - 截至2025年一季度末公司投产机柜总数超过5.9万个，新增投放机柜超过3,000个[19] - 按照单机柜4.4KW统计，公司在全国范围内规划机柜规模已超过23万个[21] 项目建设情况 - 2025年4月公司启动天津宝坻三期项目建设工作[21] - 2025年一季度公司完成长沙项目部分预售，预计上半年可有部分机柜投产[21] - 公司内蒙古和林格尔和呼和浩特两个数据中心项目均已确定建设用地，并取得供电方案批复文件[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数145474[16] - 广东恒则健产业投资有限公司持股10,049,012.00，占比0.56%[17]