会议相关 - 公司第五届监事会2025年第一次会议于4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过 - 全体监事通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[3][6][15][17][23] 股利分配 - 以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派107,855,570.82元[12][14] 审计机构 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19][21][22] 资金管理 - 监事会同意公司用不超15亿元闲置自有资金现金管理，期限24个月[25]

公司治理 - 第五届董事会2025年第一次会议于4月18日召开，实到董事7名[2] - 第五届董事会任期将于2025年5月11日届满，公司进行换届选举[3][8] - 推选杨宇航等6人为第六届董事候选人，任期三年[3][8] - 各董事候选人提名表决均为7票赞成、0票反对、0票弃权[5][6][7][10][11][12] - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东会，会期半天[54] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，部分需提交股东会审议[13][14][15][17][18][19][20][22] - 全体董事以7票赞成通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项报告[26][27][28][29][30][31][32][33] 分红与薪酬 - 以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现0.60元，合计派现107,855,570.82元，尚需股东会审议[23][25] - 独立董事津贴为每月15,000元（税前），其他董事每月8,000元（税前）[34] - 董事等薪酬方案分别获相应票数赞成通过[37] 审计与制度 - 全体董事以7票赞成通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[39][40] - 全体董事以7票赞成通过修订、废止部分公司制度及制定《市值管理制度》的议案，部分需提交股东会审议[42][43][44][45][46] 资金与项目 - 公司及子公司已获批授信额度827,765.50万元，未获批20,500万元，本次申请不超447,500.00万元，累计不超1,295,765.50万元[47] - 公司拟使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限24个月[50] - 天津宝坻云计算基地三期项目占地约158亩，预计支持140MW IT负载，约31,800个4.4KW等效机柜，总投资约35.37亿元[52] - 天津宝坻云计算基地三期项目满负荷运营后预计年营业收入14.69亿元，年毛利润约1.95亿元[52]

业绩数据 - 2024年净利润381,444,821.85元[4] - 2024年营业收入7,281,210,349.39元[6] - 2024年研发投入293,242,271.43元[6] 分红情况 - 拟每10股派现0.60元，派现107,855,570.82元[4] - 2024年现金分红107,855,570.82元[6] 股本与利润 - 2024年末总股本1,797,592,847股[4] - 公司2024年可供分配利润596,330,926.36元[4]

股份与注册资本 - 公司整体变更设立时股份总数为3200万股[5] - 2014年首次公开发行人民币普通股1364.5万股，其中新股878万股，老股486.5万股[5] - 公司注册资本为人民币1797592847元[7] - 公司股份总数为1797592847股，全部为人民币普通股[18] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[18] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[40] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[62][63][64] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，设职工代表董事1名，设独立董事3名，独立董事至少包括一名会计专业人士[107] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[111] - 董事会审议对外担保和财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[113][116] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[135] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[139] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[141] - 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事[139] 高管相关规定 - 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或者解聘[141] - 公司可设副总裁，由董事会决定聘任或者解聘[142] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[156] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[160] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[174] 公司合并、分立、解散与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[182] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[183] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[184] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[190] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组清算[196]

会议情况 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席且5次董事会投赞成票[2] - 独立董事参加4次审计委员会会议审议报告及议案[4][5] - 独立董事参加战略委员会会议审议通过算力基地项目议案[6] 履职情况 - 2024年无提交提名和独董专门会议审议的议案[7] - 独立董事现场工作不少于15日，参与工作提建议[9] - 年报审计期沟通确保报告披露，参与讨论关注舆情并培训[10][11]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席且全投赞成票[1] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案等[3] - 2024年提名、独立董事专门会议无讨论事项[3][4] 独立董事履职 - 2024年现场工作不少于15日，定期参加管理层会议提建议[5][6] - 要求严格信息披露，参与投资者交流关注分红意见[7] - 2024年未行使特别职权，2025年将继续履职[8][9]

董事薪酬 - 独立董事每月津贴15,000元[13] - 董事长等每月发放8,000元津贴[13] 薪酬制度 - 薪酬与考核委员会制定，经审议批准实施[7] - 行政管理部及财务部协助实施[9] 薪酬调整与考核 - 薪酬体系随经营状况调整[15] - 对董事考核包括出席法定会议等[11]

选聘决策 - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东会决定[3] 选聘方式 - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[7] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[13] 人员轮换 - 连续聘用的同一审计项目合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与审计[14] 选聘程序 - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等，股东会通过后签合同[15] 信息披露 - 董事会秘书及证券部负责披露选聘相关信息[15] 文件保存 - 选聘、评审等文件和决策资料保存至少10年[16] 改聘情形 - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[17] 临时选聘 - 年报审计特定情形下审计委员会可提议临时选聘[18] 选聘时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[21] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[22] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在评估报告中[23] 严重行为处理 - 会计师事务所存在五种严重行为，公司不再选聘[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[28]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事全出席[1] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[2] - 2024年审计委员会开4次会，薪酬与考核委员会开1次会，独立董事均出席[4][5] 履职情况 - 2024年无需独立董事专门会议讨论事项[5] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[6] - 独立董事与财务总监等沟通、参加管理层会议提建议[8] 支持配合 - 公司为独立董事履职提供条件协助[10] - 董事会、管理层积极配合支持独立董事履职[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 会议表决 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 参加表决股东以所持表决权三分之二以上通过异议，有异议股东可参加表决[15] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易（担保等除外），经独立董事同意后提交董事会审议披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经独立董事同意后提交董事会审议披露[17] - 拟与关联人关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上，提交股东会审议并披露审计报告[17] 担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[19] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[19] 其他规定 - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财以发生额为披露计算标准[20] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露义务[21] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[21] - 四种情况可免予按关联交易方式履行义务[21] - 董事关联关系应尽快向董事会披露，否则公司有权要求撤销相关交易[23] - 董事会表决关联交易时，关联董事无表决权且应回避，须非关联董事过半数通过[24] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避，须出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[24] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[28]