关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度及期限 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-021 北京光环新网科技股份有限公司 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-019 北京光环新网科技股份有限公司 关于修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于修订、废止部分公司 制度的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司制度修订、制定、废止情况说明 1、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律 法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行 了修订，将相关制度中"股东大会"修改为"股东会"，不设监事会，由董事会 审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止 《监事会议事规则》。 2、公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，依据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其 摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-025 北京光环新网科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司 董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。该解释规定了该规定适 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-020 本次向银行申请授信额度的具体情况如下： 1 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额 度为人民币 827,765.50 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为人民币 20,500 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行申 请授信额度不超过人民币 447,500.00 万元，其中向银行申请续期授信额度为人 民币 395,000.00 万元，新增授信额度不超过人民币 52,500.00 万元（最终授信 金额以银行实际审批结果为准），累计申请授信额度不超过人民币 1,295,765.50 万元（含本次）。 公司及子公司连续十二个 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-018 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2024 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责 ...

董事会相关 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月11日届满[1] - 李超女士被选举为公司第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会任期自2024年度股东会审议通过之日起三年[1] 制度与人员变动 - 公司修订《公司章程》及相关配套制度，不设监事会[4] - 李超女士自2025年5月11日起不再担任公司监事职务[4] 持股情况 - 截至公告日，李超女士持有公司529,900股股份，占总股本0.03%[4] - 李超女士与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系[4] - 李超女士不存在不得担任公司董事的情形[4]

独立董事提名 - 朱青被提名为光环新网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[28][34] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及任期合规[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

项目数据 - 天津宝坻云计算基地三期项目土地面积105,570.7平方米[6] - 项目规划支持140MW IT负载，约31,800个4.4KW等效机柜[7] - 项目总投资约35.37亿元，资金含自筹、贷款等[8] - 项目满负载运营后预计年营业收入14.69亿元，毛利润1.95亿元[8] - 项目含财务杠杆后IRR测算为9.70%[8] - 项目固定资产投资351748.13万元，流动资金2000万元[22] 项目进展 - 天津宝坻一期和二期项目预计2025年上半年陆续投产[10] - 公司在天津宝坻共取得368亩工业用地[11] - 天津宝坻云计算基地三期项目规划用地158亩[14] - 项目已完成天津市企业投资项目备案等多项审批[17] - 天津宝坻一期项目获“海河杯”优质结构评价工程奖[20] - 项目建设所需规划、施工等许可证审核手续尚在申报中[23] 风险挑战 - 公司在建项目多，银行贷款金额提高增加融资成本和难度[24] - 宏观经济、法规政策、市场竞争等变化影响市场拓展和盈利[25] - AI、云计算技术及市场供求关系影响中心利润[25] - 网络技术多变、客户需求多样对运营服务水平要求高[26] - 运营人才规模不足可能影响经营运作和盈利水平[26]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[1] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用301,169.18万元，专项账户已注销[1][5] - 累计变更用途的募集资金总额为19,615.60万元，比例为6.56%[20] 项目投资情况 - 房山绿色云计算数据中心二期总投资预计122,090.28万元，募集投资50,000万元，累计投资100,128.10万元[21] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资298,600.00万元，拟募投150,000万元，累计投资246,928.96万元，募投132,201.00万元[21] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资预计130,000.00万元，募集投资50,000万元，总投资112,476.25万元[21] - 天津宝坻云计算基地一期拟投入10000.00万元，报告期投入6921.72万元，累计投入10094.03万元，进度100.00%[24] - 天津宝坻云计算基地二期拟投入9615.60万元，报告期投入6.17万元，累计投入9626.25万元，进度100.00%[24] 项目进展与变更 - 房山、上海嘉定、燕郊项目在建工程进度延后，上架进度不及预期[21] - 2023年将燕郊项目剩余19,615.60万元变更用于天津宝坻项目[21][24] - 天津宝坻云计算基地一、二期已部分预售，2025年上半年交付[21]