业绩总结 - 公司2024年预计营业收入为9,116百万元，归母净利润为613百万元，EPS为0.34元[2] - 光环新网2026年预计营业收入将达到11,867百万元，较2022年增长65.2%[3] - 光环新网2026年预计净利润为967百万元，较2022年增长96.1%[3] - 光环新网2026年预计每股收益为0.52元，较2022年增长106.1%[3] - 光环新网2026年预计ROE为6.6%，较2022年增长180.3%[3] - 光环新网2026年预计资产负债率为39%，较2022年增长14.7%[3] 用户数据 - 公司位于北京市房山区窦店中关村产业园的数据中心为超大型客户提供全生命周期服务[1] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测为6.13/7.98亿元，对应PE26/20/17X，维持“买入”评级[1] 新产品和新技术研发 - 2023年中国大模型市场规模约为50亿元，预计到2024年将达到120亿元[1] 市场扩张和并购 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

行业市场规模与趋势 - 我国互联网行业算力需求占整体算力的50%[11] - 2022年6月要求到2025年新建大型、超大型数据中心PUE优于1.3[6] - 2020 - 2023年中国新增机柜主要集中在第三方IDC企业、云计算和互联网公司[84] - 到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局[86] - 截至2023年8月，全国在用数据中心机架总规模超760万标准机架，中国算力总规模达197EFLOPS[106] - 2022年北京及周边地区IDC市场规模达410.2亿元，较2021年增长15.5%[107] - 截至2023年10月，我国10亿参数规模以上大模型厂商及高校院所共254家；2023年中国大模型市场规模约50亿元，预计2024年达120亿元；2023年我国人工智能算力市场规模664亿元，同比增长82.5%[111] - 2023年国内云计算市场规模6,192亿元，同比增长36%，预计2025年突破万亿元；2022年我国公有云SaaS市场规模占比14.5%，2023年国内企业级SaaS市场规模预计754亿元[113] - 全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达4A级以上[110] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年电费成本较上年同期增加5.82%[31] - 截至报告期末，公司应收账款账面值为218,383.47万元，占公司资产总额比例为11.57%，较上年末减少3.34%[34] - 2023年营业收入78.55亿元，较2022年增长9.24%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，较2022年增长144.09%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16.25亿元，较2022年增长10.70%[50] - 2023年末资产总额188.71亿元，较2022年末减少2.27%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产124.97亿元，较2022年末增长3.23%[50] - 2016年收购中金云网形成19.52亿元商誉，2022年末计提9.07亿元，目前账面价值10.45亿元[57] - 2023年公司因135116.76万元导致亏损，中金云网不需计提商誉减值准备[93] - 2023年非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为45101263.32元，计入当期损益的政府补助为4894600.00元[103] - 经营活动产生的现金流量净额在报告期内分别为459683231.55元、394082347.23元、369453957.49元、402058320.47元[102] - 2023年公司实现营业收入785,546.32万元，同比增加9.24%；营业利润49,145.52万元；归属于上市公司股东净利润38,795.89万元[115] - 报告期内因美元贷款产生汇兑损失人民币6,372.81万元，利息支出8,202.89万元，公司已提前归还全部美元贷款16,650万美元[115] - 2023年公司营业收入合计78.55亿元，同比增长9.24%，电信服务业收入78.20亿元，占比99.54%，同比增长9.22%，其他收入3579.03万元，占比0.46%，同比增长14.79%[174] 利润分配相关 - 公司经2024年3月29日会议审议通过的利润分配预案，以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税）[36] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增0股[58] 业务线布局与规划 - 公司于2023年8月正式向行业客户开启高性能算力业务[27] - 房山一期规划建设6000个机柜，房山二期规划建设5000个机柜[43] - 中金云网项目规划建设10000个机柜[43] - 燕郊三四期规划建设15000个机柜[43] - 长沙项目规划建设16000个机柜，天津赞普云计算中心项目设计容量约3000个机柜[69] - 2023年8月公司以北京亦庄自有数据中心资源推出高性能算力业务，2024年3月在天津赞普云计算中心部署推理场景算力资源，目前算力中心具备约600P算力规模[119] - 上海嘉定数据中心获UptimeT4设计标准认证和国标A级证书，一期已全部售出并上架，二期建设、机柜投放及上架进度放缓[119] - 杭州数据中心项目规划建设10,000个机柜[119] - 长沙项目2022年1月开工，预计2024年上半年逐步投入运营服务[121] - 2023年末公司计划和控股股东共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目，规划用地约87.37亩，整体项目IT负载45兆瓦，首期规划建设2,500个6kW标准2N机柜[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司互联网数据中心业务收入较上年增长6.28%，截至目前已投产机柜达5.2万个，全部达产后将超11万个[93] - 截至报告期末，河北燕郊地区投放数据中心资源超10000架，签约率100%，上架率达70%[95] - 2023年公司IDC及增值服务实现收入222,148.70万元，较上年增长6.28%；云计算业务实现收入554,433.46万元，较上年同期增长10.56%[115] 业务发展风险 - 公司数据中心如不能满足政策要求，可能面临不能按时交付、项目关停整改等风险[27] - 算力业务前期投入规模大，公司算力中心部署进度受美国芯片出口管制收紧影响[28] - 市场供应增加和需求释放不匹配，导致公司新建机房上架速度降缓，服务价格下降，利润下滑[15] 业务合作与荣誉 - 2023年3月子公司光环云数据初步形成覆盖全国的多点多元异构算力池，7月入选算力服务方阵，10月入选北京市算力互联互通试点参与企业名单，2024年3月加入“数智创新合作联盟”[129] - 2023年5月公司与华为再次签署合作协议拓展MSP服务[129] - 2023年亚马逊云科技在Gartner多个报告中被评为“领导者”，子公司光环有云基于其云服务培养多方面服务能力[131] - 2023年无双科技成为百度文心一言首批生态合作伙伴[137] - 2023年11月30日北京光环金网科技有限公司获得爱智维物联网平台V1.0软件著作权[139] - 2023年公司再次中标北京联通首钢数据中心运维管理项目，成功中标北京联通亦庄电话局综合运维服务项目、百度自建数据中心动力外包服务等项目[155] - 公司运营亚马逊云科技近8年，报告期内亚马逊云科技中国（北京）区域落地近500项新功能或新服务[159] - 2023年公司房山数据中心获M＆O认证，长沙云计算中心项目获“长沙市结构优良工程”荣誉[171] - 2023年2月公司获“2022年度中国IDC产业数字化转型最佳服务商”，9月位列“北京民营企业百强”第63名，10月第七年登榜“中国互联网综合实力前百家企业”[171][173] - 2023年天津宝坻云计算中心首期项目获天津市建设工程“海河杯”优质结构评价工程奖[196] - 2023年3月，公司在百度渠道生态核心代理商“聚力大会”获多项奖项，在阿里巴巴超级汇川平台获6项重磅大奖[198] - 2023年4月，公司位列“2022中国IDC数据中心TOP30”第五[198] - 2023年6月，公司上海嘉定绿色云计算中心获《Z - 2：全球零碳城市时间先锋奖 - 银级》[198] - 2023年7月，公司荣获“2023年中国第三方数据中心服务商影响力TOP10”荣誉[198] - 2023年8月，公司获“金数奖·2023年度优秀数字化服务企业”[198] - 2023年11月，公司获“2023北京高精尖企业百强”等多项百强荣誉及“2023京津冀服务业企业百强”[198] - 2023年12月，公司获2023“华为云数据中心质量标杆奖”[198] - 2023年12月，公司获“2023年东城区统计诚信示范企业”称号[198] 公司运营与管理 - 报告期公司合并范围增加3户，减少1户，新设3家子公司，注销1家控股三级子公司[179] - 公司为企业客户提供云服务及数字化转型服务，业务收入稳步增长[161] - 无双科技提供SaaS服务及全案代理服务，报告期调整客户结构，拓展获客渠道[161][170] - 公司参与制订国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》[165] - 公司具备基于亚马逊公有云自动化服务的官方能力资格[166] - 公司数据中心能源管理系统研发项目已完成[184] - 公司互联网数据中心业务辐射七个城市及地区，形成全国战略布局[188] - 项目全部达产后将拥有超11万个机柜的运营规模[188] - 目前已投产机柜达5.2万个[188] - 数据中心空调供需匹配智能调优系统已完成，可减少冷却资源消耗，提升整体能效比[185] - 基于大数据分析的数据中心电力管理系统已完成，可实现全方位电力管理，达到节能降耗目标[185] - 基于软件定义的网络控制系统已完成，可提高业务灵活性，降低网络维护成本[185] - 基于云计算平台的数据库迁移系统已完成，可解决复杂场景下的数据迁移问题[185] - 基于云计算平台的数据湖系统已完成，可助力企业数字化转型，实现智能决策与自动化运营[185] - 基于大数据分析的数据中心能耗管理系统已完成，可实现对数据中心能耗的全面精细管理[187] - 基于大数据分析的数据中心智能化运维系统已完成，可显著提升运维效率、服务质量和能效水平[187] - 公司专注互联网数据中心服务超20年，积累丰富经验并获多项国际标准质量体系认证[189] - 报告期内公司及子公司新增计算机软件著作权24项，截至报告期末共取得420项计算机软件著作权及专利权[192] - 公司数据中心资源集中在一线城市，客户类型包括云计算、互联网、金融客户及基础运营商等[194] - 中金云网数据中心是国内金融领域大规模外包服务基地和第三方金融数据交换平台，服务数十家金融机构[194] - 报告期公司积极开拓新疆、长沙及杭州地区市场，与当地建立联系[194] - 公司拥有高水准的数据中心运营团队，保障数据中心平稳运营[195] 绿色节能与环保 - 我国提出二氧化碳排放力争于2030年达到峰值和努力争取2060年实现碳中和的双碳目标[69] - 2023年公司节约电能近5000万KWh，节约电费成本超3000万元，完成绿电交易约7000万KWH，减少二氧化碳排放量近6万吨[99] - 公司在建光伏项目全部完工后每年发电量可达300万KWH[151] - 房山数据中心余热利用项目建成后预计可为周边50万平米建筑提供冬季供暖服务，减少二氧化碳排放约3500吨，相当于植树约19万棵[151] 其他信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[66] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年12月31日 - 2023年12月31日[75] - 国家将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制[31] - 2024年1月天津宝坻数据中心首期项目完成全部土建建设，二期项目处于前期土建工程建设阶段[95] - 杭州项目楼宇基础建设进度已超60%，2023年入选“中国数谷”数据产业发展联盟首批成员单位，2024年加入杭州市人工智能产业联盟大会[96][97] - 2024年2月公司入选“国家超级计算长沙中心”2023 - 2024年生态合作伙伴名单[98] - 2021年公司在新疆乌鲁木齐与当地电信运营商合作建设数据中心机房，目前已投产机柜上架率稳步提升[122] - 公司自研“爱智维”数据中心运营管理平台，实现运维流程数字化[126] - 报告期内公司主要经营情况参见报告中“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”[199]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为785,546.32万元，净利润为38,795.89万元，总资产为1,887,128.26万元[16] - 2023年研发投入为25,503.69万元，研发人员403人，占比35%，软件著作权累计420项[16] - 2023年员工总人数1,148人，接受培训982人次，覆盖率86%[16] - 2023年为用户办理网站备案业务5,625次，同比增长11%，备案一次成功率99.12%[129] - 2023年重保工作中客户重保服务占比60%，节假日重保占比31%，国家会议重保占比9%[42] - 2023年度信息披露合规率100%，披露文件76份，对外披露13次[134] - 2023年度研发费用2.55亿元，科技成果35项，研发项目37个[147] - 公司自上市累计现金分红近5亿元，2024年拟派现179,759,284.7元[60][61][63] 用户数据 - 公司成立二十五年，已服务客户超过3万家[69] 未来展望 - 长沙云计算中心预计2024年上半年逐步投入运营[26] - 公司以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展[18] 新产品和新技术研发 - 2023年8月推出面向行业客户的高性能算力业务，2024年3月扩展范围[57] - 子公司无双科技2023年全面开启AI技术在广告营销中的应用研发[145] - 公司总结数据中心全生命管理模式，结合自研平台实现效能优化管理[58] - 公司形成具有光环特色的节能技术，降低PUE[58] - 公司通过“爱智维”平台提升数据中心运维管理服务[148] 市场扩张和并购 - 2024年初公司入选国家超级计算长沙中心2023 - 2024年生态合作伙伴名单[26] - 2023年8月光环新网（杭州）数字科技有限公司入选“中国数谷”数据产业发展联盟首批成员单位[181] 其他新策略 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[52] - 2023年积极落实独立董事改革意见，建立独立董事专门会议机制[59] - 2023年着手开展内部控制审计工作[117] - 公司对招投标、合同管理等多种风险进行重点识别和管理[122] - 2023年强化网络与信息安全合规管理，通过多项认证及评估[124] - 公司制定《网络安全管理规范》《数据安全管理规定》等管理办法[131] - 2023年客户运营中心打造全业务、一体化全新客户服务运营模式[195]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[1] - 第五届董事会审计委员会2023年召开5次会议，独立董事出席5次[4] - 2023年11月24日独立董事召开第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议[6] 议案审议 - 2023年审计委员会多次审议报告等议案并同意提交董事会[4] - 独立董事在多次董事会对多项事项发表同意意见[15][17] 履职情况 - 2023年度独立董事现场工作不少于15日[7] - 独立董事定期与审计部、外部审计机构沟通[8][9] - 独立董事参加管理层会议，调研数据中心项目[10][11]

股份与注册资本 - 公司整体变更设立时股份总数为3200万股[6] - 2014年首次公开发行人民币普通股1364.5万股，其中新股878万股，老股486.5万股[6] - 公司注册资本为人民币1797592847元[8] - 公司股份总数为1797592847股，全部为人民币普通股[16] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[24] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[24] - 因员工持股等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[27] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有、控制公司5%以上的股份出现质押等情况，股东应书面报告公司[37] 融资与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[41] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需关注[43] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需关注[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[46] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入50％以上且超5000万元需提交审议[46] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交审议[46] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[56] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[60] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[60] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[60] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[62] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[97] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[107] 总裁与监事 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[117] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3（即1人）[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[141] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[164] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[5] - 监事会成员列席5次董事会、1次股东大会[6] - 审计机构对年度财务报告出具标准无保留意见[7] - 公司持续优化完善信息披露工作，无违规披露行为[11] 2024年展望 - 监事会督促公司规范运作，完善法人治理结构[12] - 监事会监督公司依法运作，关注财务及经营情况[12] - 监事会督促内控制度有效运行，防范经营风险[12] - 监事会加强法律法规学习，提升专业业务能力[12] - 监事会监督董事和高级管理人员勤勉尽责[13]

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘工作及监督审计，履行多项职责[4] - 对选聘会计师事务所监督检查[22] 选聘方式与公示 - 采用多种公开选聘方式，结果及时公示[11] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] 审计费用调整 - 聘任期内审计费用可合理调整，较上一年度下降20%以上需说明情况[14] 审计人员轮换 - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[15] 选聘一般程序 - 审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[16] 续聘评价 - 续聘时审计委员会需对会计师履职及执业质量评价，提交报告[16] 选聘关注情形 - 关注多种需谨慎情形[5] 事务所条件 - 应具备多项条件[8] 信息披露 - 董事会秘书及证券部负责相关信息对外披露[17] 文件保存期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 改聘情形 - 六种情况公司应改聘会计师事务所[20] 选聘时间要求 - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] 临时选聘 - 年报审计期间特定情形审计委员会应提议临时选聘并提交下次股东大会审议[22] 事务所终止业务处理 - 主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[22] 事务所辞聘要求 - 辞聘应向股东大会说明公司有无不当情形[23] 不再选聘情形 - 五种严重行为公司不再选聘[25] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[28]

业绩数据 - 2023年公司营业收入78.55亿元，同比增长9.24%，净利润3.88亿元[2] - IDC及增值服务收入22.21亿元，增长6.28%，云计算业务收入55.44亿元，增长10.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长144.09%，扣除非经常性损益的净利润同比增长141.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额16.25亿元，同比增长10.70%[5] 财务指标 - 资产负债率30.82%，较上年下降3.66%[5] - 销售费用同比增长16.07%，管理费用同比增长11.41%，研发费用同比下降6.13%[7] - 信用减值损失同比增加46.77%，公允价值变动收益同比增加295.10%，资产处置收益同比增加2307.14%[7] - 营业外收入同比减少78.30%，营业外支出同比增加345.35%，所得税费用同比增加599.18%[7] 资产负债 - 固定资产同比增长2.50%，在建工程同比增长30.99%，短期借款同比增长151.31%[10] - 2023年末流动负债合计33.03%至33.57亿元，非流动负债合计减少40.55%至24.59亿元，负债合计减少12.67%至58.16亿元[11] - 期末交易性金融资产余额较上年末减少76.35%，衍生金融资产余额减少100.00%，债权投资余额减少84.91%，其他非流动资产余额减少100.00%[11][12][13][14] - 期末预付账款余额较上年末增加40.49%，在建工程余额增加30.99%，短期借款余额增加151.31%，应交税费余额增加39.78%[12][14][16][18] - 期末应付票据余额较上年末减少49.72%，长期借款余额减少39.42%，长期应付款余额减少76.88%[17][20] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计增加10.48%至86.53亿元，现金流出小计增加10.43%至70.27亿元，现金流量净额增加10.70%至16.25亿元[22] - 2023年度投资活动现金流入小计减少37.37%至51.18亿元，现金流出小计减少43.80%至52.71亿元，现金流量净额增加87.32%至 - 1.53亿元[22] - 2023年度筹资活动现金流入小计减少23.49%至14.24亿元，现金流出小计增加38.54%至29.55亿元，现金流量净额减少461.88%至 - 15.32亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少49.25%至45.72万元[22] - 2023年度现金及现金等价物净增加额增加441.49%至 - 5932.85万元[24] 其他事项 - 报告期美元贷款汇兑损失6372.81万元，利息支出8202.89万元，已提前归还全部1.665亿美元贷款[2] - 报告期内投资活动现金流入减少因到期收回的现金管理产品减少，现金流出减少因购买现金管理产品支出减少，筹资活动现金流出增加因偿还银行借款及融资租赁业务本金[24]

北京光环新网科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《北京光环新网科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本 工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人和公司章 程规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2024年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况，公司将于2024年 4月10日下午15：00-17：00举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易" ...