会议相关 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月21日召开，3位监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审核合规，表决全票通过[1][3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》合规，表决全票通过[5][6] 业务计划 - 公司及子公司拟与浙商银行开展不超1亿元资产池业务，有效期12个月[7] - 开展资产池业务议案需股东会表决，监事会表决全票通过[7]

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入132005864.97元，净利润16573697.13元[7] - 2024年1 - 3月营业收入38082980.46元，净利润4840729.11元[7] - 2023年实际净利润17218537.83元，达成业绩目标[10] 市场扩张和并购 - 公司以不高于8750万元收购湘渝生物70%股权，分四次受让[1] - 2022 - 2024年完成三次股权工商变更登记，现持股66.5%[2][3][4][6] - 公司将支付9879488.92元股权转让款，湘渝生物付1505561.35元奖励[4] 财务数据 - 2023年末资产75485336.41元，负债12778579.08元，净资产62706757.33元[7] - 2024年3月末资产79225657.24元，负债11678170.80元，净资产67547486.44元[7] 交易影响 - 资金为自有资金，不影响财务和经营状况[13] - 收购利于资源互补、完善产业链、拓展份额及长远发展[13] 备查文件 - 包含湘渝生物执照、协议、确认函及审计报告[14]

2、自上述利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-024 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议的情况 1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""我公司"） 《2023 年度利润分配预案》已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。公司审议通过的利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总 股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 ...

会议安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月19日发出[3] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[8][9] 审议情况 - 多项报告及预案审议同意股数占比99.9899%，反对占比0.0101%[11][13][14][15][17]

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月19日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月15日14时30分股东大会于武汉召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 截至5月10日收市登记在册股东有权出席[7] - 现场及网络出席8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[10] 提案表决 - 审议提案6项，表决结果均为同意113,691,370股、反对11,500股、弃权0股，均通过[13][16] 合规认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[17]

和前独联体地区，公司将加快推进本土化生产项目落地，并探索 新的、稳定的原材料采购渠道，不断建立战略优势。同时，公司将 借助 Agus Fertilizer Conference、IFA Annual Conference 2024、 AGRITECHNICA 、 CRU Phosphates 2024 Conference ＆ Exhibition、ANNA 等国际化展会，不断对公司产品与项目进行宣 传，提高公司曝光度与知名度。感谢您的关注，祝您投资愉快！ 2、随着农业现代化的推进，富邦股份在高效、环保型化肥和化工 原料的研发和生产上有哪些新的计划和策略？ 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年度网上业绩说明会的 | | 及 ...

湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是富邦股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计富邦股份 20 ...

| 报告说明 | | --- | | C 一、公司概况 . | | (一) 公司简介 . | | (二)企业文化… | | (三) 企业荣誉 . | | (四)经营业绩 | | 二、环境保护与可持续发展 . | | (一)把握行业转型升级机遇，加速助剂产品绿色创新 …………………7 | | (二)增值肥料、土壤改良产品，助力土壤耕地保护 . | | (三)生物农业迎来政策利好,践行绿色环保责任. | | (四)数字农业加速落地,健全智慧种植体系 | | (五) 加快办公生产数字化,贯彻低碳理念 | | (0) 三、社会责任与社会公益. | | (一) 股东权益保护 . | | (二) 以人为本, 心系员工 . | | (三)与客户互利共赢 | | (四)社会公益 | | O 四、公司治理与合规运作 | | (一) 依法经营 | | (二) 股东回报保持稳健 | | (三) 健全公司治理体系 | | (四) 做好内幕信息管理 . | | (五) 合法合规信息披露 . | | (六)构建和谐投资者关系……………………………………………………………………………………………………………32 | | ● 五、未来展望 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 公司于2023年4月16日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议， 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中审众环《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他职 业规范，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众 环运用职业判断，并保持执业怀疑，并就与财务报表和内部控制审计相关的责任、 计划的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 经审计，中审众环认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保 ...