北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dacheng.com 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受湖北富邦科技股 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-059 一、会议召开和出席情况 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会通知于 2023 年 12 月 7 日以公告形式发出。 1、会议召开情况 （1）会议召开日期、时间 ①现在会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30； 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程 技术中心会议室。 （3）会议的召开 ...

湖北富邦科技股份有限公司 本次具体修订条款对照如下： 编 号 修订前 修订后 1 第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之 一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以 ...

湖北富邦科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》，制定本制度。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议 事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

湖北富邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第五条 公司 ...

湖北富邦科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 湖北富邦科技股份有限公司 章程（2023 年 12 月） 湖北富邦科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定经湖北省商务厅批准成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由湖北富邦化工科技有限公司整体变更设立为外商投资股份有限公司， 在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91420000795935802X。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，首 次向社会公众发行人民币普通股1,525万股，于2014年7月2日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖北富邦科技股份有限公司 中文名称 湖北富邦科技股份有限公司 英文名称 HUBEI FORBON TECHNOLOGY CO.，LTD. 第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区。 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事、独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业先 生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-057 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会决定对《公司 章程》作出相应修改。 公司董事 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政 ...