北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 ...

人员变动 - 公司副总经理操素芬因个人原因辞职，原定任期至2026年5月19日[1] - 辞职报告送达董事会生效，不再担任公司及子公司职务[1] - 操素芬未持股，无未履行承诺事项[1] 公告信息 - 公告日期为2024年9月12日[2]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东会通知于8月23日发出[3] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00进行[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表139人，代表股份115,026,820股，占比39.7938%[8] 议案表决 - 《关于开展资产池业务的议案》同意114,170,071股，占比99.2552%[10] - 中小股东同意968,743股，占比53.0675%[11] 合规情况 - 会议召集、召开与表决程序符合规定[9] - 律所认为会议各方面均合法有效[12]

业绩增长 - 2024年上半年实现营业收入6.43亿元,同比增长36.43% [4] - 归属于上市公司股东的净利润6,994万元,同比上升96.06% [4] - 助剂业务实现营业收入4.7亿元,同比增长17.93% [4] - 生物农业业务实现营业收入超1亿元 [4] 业务布局 - 在生物肥料领域、食品添加剂领域与科研院所进行战略合作 [2][3][4][6] - 在生物刺激素、中微量元素与传统肥料,微生物、海藻萃取物与增值肥料,生物发酵与食品添加剂等现代生物技术领域提供多元化解决方案 [2][3][4][6] - 在禾本科固氮、生物农药与根结线虫防治、单产提升、绿色种植等领域布局 [3][6][7] - 在数字农业领域布局土壤检测、精准灌溉、产量预估、无人采摘等技术 [4] 未来发展 - 持续深耕种植业产业链,把握生物农业与数字农业发展机遇 [4] - 构建"种肥药+生物技术+数字化"的现代农业生态,推动种植业产业链现代化转型 [4] - 在助剂领域,依托全球一体化运营,深耕农化助剂市场 [5][6] - 在增值肥料领域,以"富贵象"品牌为抓手,提供以测土配肥为基础的平台服务 [6] - 在非洲市场,利用全球化优势,通过产业布局、技术推广等方式打造新的利润增长点 [8][9] 科技创新 - 依托国家生物农药工程技术研究中心、中国农业大学等平台,开展农业有益微生物筛选、生物肥料配方优化等研发 [6][7] - 利用CRISPR基因编辑、同源重组等技术,深入探究专利菌株的基因功能,优化菌株代谢网络 [6][7] 商誉及风险 - 公司商誉主要系收购荷兰诺唯凯、法国PST等公司形成,公司将按规定进行减值测试 [10] - 公司将基于全球化布局,灵活调度资源,制定全球风险管理计划应对外部环境变化 [11]

公司业务情况 - 公司农化助剂与肥料业务通过内生发展、产业并购及全球资源整合，已成为全球化肥助剂与化肥行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一[33] - 公司生物农业业务和数字农业业务通过微生物菌剂、生物肥料与禾本科固氮、生物农药与根结线虫防治、生物发酵与食品添加剂、数字化技术等关键节点，推动种植业产业链的现代化转型[33] - 公司致力于实现三大业务板块的资源链接和价值共创，构建"种肥药+生物技术+数字化"的现代农业生态[33] - 增值肥料将进入快速发展时期，年产量将达到3,500万吨，占到农田直接施用尿素、磷铵、复合肥的50%以上[40] - 测土配肥业务也将迎来更加广阔的商业机会与长足的发展，推动种植产业链提质升级[40] - 化肥助剂行业的发展也会促进化肥行业的产业升级和产品结构调整[41] - 化肥助剂行业发展前景广阔，产品附加值较高，正处于稳定发展阶段[42] - 公司开发出更加低碳化、绿色化、高效化的新型农化助剂产品，有助于引导化肥行业与种植领域向养分高效化、施用简便化、成本经济化、环境友好化等方向发展[43] - 公司农化助剂产品可以为肥料提供中微量元素实现营养均衡化，协助肥料添加生物刺激素，延长微生物在肥料上的存活时间[44] - 公司特有的选矿和矿渣利用技术可以提高磷矿资源的利用率，缓/控释技术可以提高肥料利用率，功能型、营养型化肥助剂能够优化肥料生产过程、提高产品质量[44] 公司全球化布局 - 公司已经在中国、欧洲、非洲形成了三大业务中心，通过共享研发、采购及营销体系，持续加大国内与海外原材料的集团化采购[45] - 公司在东亚、东南亚、欧洲、北非拥有较高的市场占有率，已成为全球化肥助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一[45] - 公司整合全球资源，推动实现全球一体化布局，在欧洲、非洲、东南亚、前独联体地区市场实现了较大的增长[52,54,55] - 公司与国内外众多知名化肥企业建立了稳定的合作关系，实现了全球化布局[119][120] 公司创新能力 - 公司加大了增值肥料的研发力度并逐步实现产业化，以"农业农村部华中耕地修复技术重点实验室"为平台，开发修复耕地及化肥减量增效的新产品[49] - 公司已成功研发多种增值肥料与土壤改良产品，包括放氧肥料、定制肥料等[49] - 公司通过技术与产品创新，开发出更加低碳化、绿色化、高效化的新型农化助剂产品，不断提升产品的核心竞争力[52] - 公司拥有创新人才优势、创新平台优势、创新成果优势和创新体系优势[109][110] - 公司2024年上半年研发投入达2,221.47万元，为创新能力提供可靠保障[111] - 公司已取得国内授权专利230件，PCT国际专利19件，部分技术达到国际领先水平[112] - 公司形成了差异化产品、全程技术服务和自动控制系统的整体解决方案优势[113][114][115][116] 公司并购整合 - 公司通过并购湘渝生物持有其66.50%的股权，湘渝生物是一家专业研制和生产着色剂、有机肥料及微生物肥料制造、食品添加剂的民营科技企业[71] - 公司通过并购康欣生物持有其80%的股权，康欣生物是一家专注于禾本科固氮、生物农药和生物肥料的国家级高新技术企业[72] - 公司积极整合康欣生物在微生物菌剂、生物农药和生物肥料领域的技术资源，依托外部研发技术开展产学研合作[72] - 公司通过并购湘渝生物和康欣生物，布局生物肥料、生物农药等现代生物农业领域[117][118] 公司财务数据 - 公司实现营业收入64,278.93万元，同比上升36.43%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为6,994.03万元，同比上升96.06%[20] - 公司境内实现营业收入34,735.55万元，同比增长48.14%[37] - 公司境外实现营业收入29,543.38万元，同比增长24.84%[37] - 公司营业收入为642,789,273.40元，同比增长36.43%，主要系非洲市场、东南亚市场肥料助剂销售增长，以及生物菌肥与食品配料等新业务并入增长所致[125] - 公司营业成本为451,336,203.87元，同比增长24.41%，主要系销售增长以及供应链整合等综合因素影响所致[124] - 公司销售费用为25,526,440.71元，同比增长34.65%，主要系业务量增加所致[124] - 公司管理费用为44,992,138.44元，同比增长44.00%，主要系营收规模扩大，人员团队增加、薪资结构调整等导致相关的管理费用增加所致[126] - 公司研发投入为22,214,699.93元，同比增长78.40%，主要系本报告期微生物菌剂、生物肥料、禾本科固氮、生物农药与根结线虫防治、生物发酵与食品添加剂等项目投入增加所致[130] - 公司经营活动产生的现金流量

资金余额 - 2024年初公司与子公司及附属企业往来资金余额6275.36万元[2] - 2024年半年度末该余额为5888.89万元[2] - 2024年初与其他关联方及附属企业往来资金余额79.70万元[2] - 2024年半年度末该余额仍为79.70万元[2] - 2024年初公司总体往来资金余额6355.06万元[2] - 2024年半年度末总体往来资金余额5968.59万元[2] 资金发生额 - 2024年半年度公司与子公司及附属企业往来累计发生金额（不含利息）437.61万元[2] - 2024年半年度公司与子公司及附属企业偿还累计发生额5888.89万元[2] - 2024年半年度公司总体往来累计发生金额（不含利息）437.61万元[2] 资金利息 - 2024年半年度公司与子公司及附属企业往来资金利息824.08万元[2]

财报披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要8月23日披露[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会9月9日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络互动[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可登录“全景·路演天下”参与[2] - 9月9日15:00前可访问指定网址征集问题[2] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[3]

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-031 湖北富邦科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展资 产池业务的议案》，为更好地满足公司及子公司的资金需求，盘活企业存量金融 资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司富邦科技香港控股 有限公司（以下简称"香港富邦"）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）拟与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）开展资产池业务，新增低风险质押担保额度总额不超过人民币一亿元整， 业务开展后共享不超过人民币一亿元整的资产池质押融资额度，即用于该业务的 质押资产累计即期余额不超过人民币一亿元整，业务开展期限内该额度可循环使 用。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管 ...

募集资金情况 - 2018年6月29日配股募集资金总额2.9409882671亿元，净额2.8524511017亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为0元[3] - 前期募集资金置换金额1.5093103178亿元，已使用1.0768527023亿元[4] - 前期临时性补充流动资金1.345亿元后全部返还，累计利息收入104.966730万元[4] - 前期永久补充流动资金2767.847546万元[4] - 2020年度永久补充流动资金2767.85万元，含净额97.25万元[13] - 募集资金总额28524.51万元，本报告期投入4082.62万元，累计投入28629.48万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额2767.85万元，比例9.70%[18] 项目投资情况 - 荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目承诺投资15595.92万元，调整后14828.87万元，本报告期投入4082.62万元，累计投入14834.68万元，进度100%，效益3085.80万元[18] - PST INDUSTRIES股权收购项目承诺投资11348.00万元，调整后10789.87万元，本报告期投入0，累计投入10791.78万元，进度100%，效益782.87万元[18] - “土壤数字地图”建设项目承诺投资3056.08万元，调整后2905.77万元，本报告期投入0，累计投入235.17万元，进度8.09%，已终止[18] 资金使用操作 - 2018年7月6日用募集资金150931031.78元置换自筹资金，荷兰诺唯凯置换107520650.55元，法国PST置换43410381.23元[19] - 同意使用不超过12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已全部归还[20] - 变更用途永久补充流动资金2767.85万元，含暂时闲置资金2670.60万元和净额97.25万元[20] - 2019年5月24日将荷兰诺唯凯第四期股权收购款9389827欧元支付至境外CMS托管账户[20] 项目终止情况 - 2020年3月23日决议通过终止“土壤数字地图”项目并永久补充流动资金议案[22] - 本报告期“土壤数字地图”项目实际投入0万元，累计投入2767.85万元，进度100%[22]

会议相关 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月21日召开，3位监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审核合规，表决全票通过[1][3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》合规，表决全票通过[5][6] 业务计划 - 公司及子公司拟与浙商银行开展不超1亿元资产池业务，有效期12个月[7] - 开展资产池业务议案需股东会表决，监事会表决全票通过[7]