独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会4次，无缺席[4] - 2024年审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 市场扩张和并购 - 2024年收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权[7] 公司决策审议 - 2024年多次会议审议内控、激励计划等多项议案[13][15][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[24]

财务审计 - 公证天业对天孚通信2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 天孚通信编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 汇总表单位为万元[5] 说明用途 - 专项说明用于天孚通信2024年年度报告披露[3]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 董事会表决续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票[12] - 2025年4月16日审计委员会会议同意续聘并提交董事会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 2024年度为公司提供年报审计费用80万元，内控审计费用18万元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估2名独立董事独立性[1] - 耿慧敏、路琳为独立董事[1] - 2名独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月18日[2]

二、外汇套期保值业务的基本情况 苏州天孚光通信股份有限公司 1、主要涉及的币种及业务品种 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、日元、泰铢等。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资 金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、 人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一 交易日持有外汇套期保最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币。公司开展外 汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入为13.44亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为32.52亿元[25] - 2023年年度权益分派现金分红金额为3.96亿元[25] - 2024年公司总资产为47.37亿元[25] - 2024年研发投入为2.32亿元[27] 研发情况 - 2024年新获授权发明专利20项[27] - 2024年研发人员占比为15.17%[27] - 2024年研发团队总人数为549人[27] - 2024年员工总人数为3619人[27] 荣誉与地位 - 2024年位列中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强[44] - 2023年度获苏州高新区总部经济贡献奖[45] 融资情况 - 2011年股份制融资6000万元建设高安天孚[50] - 2015年2月17日创业板上市融资2.37亿元[51] - 2019年增发融资1.90亿元投入新产品项目[52] - 2021年增发融资7.86亿元投资建设高速光引擎项目[55] 治理架构与报告 - 公司建立“董事会—战略委员会—可持续发展工作组”三级治理架构[66] - 公司依据规定在每个会计年度结束后4个月内编制《可持续发展报告》并披露[70] 可持续发展议题 - 2024年公司在2023年可持续发展议题基础上对议题库做出更新[87] - 2024年结合规定修改部分议题、新增4项议题、删除4项议题[88] 风险与机遇 - 气候变化和转型风险或使公司未来成本和资本开支上升[94] - 创新驱动或使公司未来成本下降、收入上升[96] 环境指标 - 报告期内废水、废气、固体废物100%达标排放，环境污染事故发生数量为0[106] - 报告期内公司单位营收用电179kWh/万元，同比2023年下降9%，目标到2025年用电强度相比2023年下降12%[106] - 报告期内公司单位营收耗水量1.10吨/万元，同比2023年下降10%，目标到2025年水资源使用强度相比2023年下降12%[106] 社会责任 - 报告期内公司公益慈善捐赠金额共计5万元[106] 供应商管理 - 报告期内，一类主要原材料制造商100%通过ISO9001质量体系认证[106] - 涉及冲突矿产物料的新供应商100%签署《无冲突矿产保证书》[106] - 自2024年11月起，新供应商100%签署《供应商履行RBA行为准则承诺书》[106] 分红情况 - 公司2023年度权益分派派发现金红利约3.96亿元，占当期归属于上市公司股东净利润的54.21%[109][125] - 公司自2015年上市以来累计分配现金红利15.06亿元，连续十年现金分红金额占比超40%[124] 人员相关 - 报告期内公司新创造就业岗位145个[109] - 报告期内公司管理人员培训覆盖率100%[109] 公司治理 - 公司第五届董事会由6名董事组成，含2名独立董事、3名女性董事；第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[118] - 报告期内召开11次董事会，审议通过54项议案；召开10次监事会，审议通过33项议案；召开4次股东大会，审议通过18项议案[120] 信息披露 - 报告期内公司共披露127份报告，未发布更正或补充公告，信息披露工作连续8年获深交所A级评价[122] 安全与合规 - 重大数据安全事件、客户隐私泄露事件、一般及以上安全生产事故、商业贿赂及贪污事件发生数量均为0[109] - 公司非独立董事、高级管理人员100%参加反商业贿赂及反贪污培训[141] 运营管理 - 公司按“以销定产”模式生产，推进智能制造提升运营效率[168] - 公司持续推进智能化和数字化体系建设，启动ERP、MES、PLM等系统迭代升级[168] - 公司推行精益生产，削减八大浪费、提升制造和运营效率[170] 温室气体排放 - 直接温室气体排放量（范围一）为385.4吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量（范围二）为33056.4吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为33441.8吨二氧化碳当量，每万元营收温室气体排放量为0.10吨二氧化碳当量[180] 能耗情况 - 报告期内公司总能耗量为7200.9吨标准煤，总能耗强度为0.02吨标准煤/万元营收[184] 用水情况 - 2023年总耗水量为236,934吨，2024年为356,724吨；2023年单位营收耗水量为1.22吨/万元，2024年为1.10吨/万元[189]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的单位包括本公司及全部子公司[5] 公司治理与体系建设 - 公司建立法人治理结构，设置六大业务体系[6][8] - 公司制订重大规章制度，建立企业文化体系[8][9] 未来展望 - 公司立足光通信领域，未来将加大市场开拓力度[10] 内部控制措施 - 公司采取不相容职务分离等控制措施，进行职责划分[12][13] - 公司交易授权区分审批，优化会计系统[13][14] - 公司实施全面预算管理，完善绩效考核制度[15][16] - 公司制定关联交易、信息披露、募集资金管理制度[17] - 2024年公司整合升级内部控制信息系统[20] 监督与审计 - 公司监事会和审计委员会负责监督和审计工作[21] - 内部审计部门定期和不定期审计，确定内控缺陷认定标准[22][23] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24]

募集资金情况 - 2021年1月公司向特定对象发行18,424,753股，发行价每股42.66元，募集资金785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[8] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金65,811.10万元，未使用余额18,829.47万元，含利息3,975.54万元、理财收益2,960.36万元[9] - 截至2024年12月31日，浦发银行苏州姑苏支行募集资金专用账户活期存款余额18,405.17万元[12] - 截至2024年12月31日，中国银行高安支行募集资金专用账户活期存款余额424.16万元[12] - 截至2024年12月31日，农行和建行苏州高新区支行理财产品专用结算账户活期存款余额分别为0.11万元、0.03万元[12] 项目投资情况 - “面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”总投资额77704.673242万元不变[15] - 2021 - 2024年天孚通信和江西天孚拟投入资金多次调整[15][16][32] - 2022 - 2024年该项目达到预定可使用状态日期多次延期，最终延至2025年6月30日[16][32] - 截至2024年12月31日，该项目投资进度为84.69%[30] 资金管理情况 - 2023年11月公司同意使用不超40000万元闲置募集资金和不超200000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[20] - 2024年11月公司同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，截至2024年12月31日余额为0元[21] 资金支付情况 - 截至2024年12月31日，公司使用信用证和承兑汇票支付募集资金投资项目资金3510.62万元并等额置换，江西天孚使用银行承兑汇票支付5639.78万元并等额置换[25] 合规情况 - 报告期内公司未发生变更募集资金投资项目等情况[17][18][22][23][26] - 报告期内公司募集资金使用及信息披露无违法违规情形[27][33]

募集资金情况 - 2021年1月公司向特定对象发行18424753股，发行价每股42.66元，募集资金785999962.98元，净额777046732.42元[1] - 2024年度公司以募集资金直接投入募投项目24543.22万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金65811.10万元，未使用余额18829.47万元[2][3] - 截至2024年12月31日，浦发银行苏州姑苏支行募集资金专户活期存款余额18405.17万元[5] - 截至2024年12月31日，中国银行高安支行募集资金专户活期存款余额424.16万元[5][6] 项目投资情况 - 2021年7月增加“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”实施主体和地点，江西天孚拟投入675046732.42元，天孚通信拟投入102000000元[8] - 2022年10月该项目延期两年，天孚通信拟投入资金多次调整，江西天孚投入相应调整，总投资额7.7704673242亿元不变[8][9][23][24] - “面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日，投资进度为84.69%[9][23][25] 资金管理情况 - 2023 - 2024年公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，2023年额度为闲置募集资金不超4亿元、自有资金不超20亿元，2024年为闲置募集资金不超2亿元，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[12][13] - 截至2024年12月31日，公司使用信用证和承兑汇票支付募投项目资金3510.62万元并等额置换，江西天孚使用银行承兑汇票支付5639.78万元并等额置换[18] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金、变更募集资金投资项目的情况[10][11][14][15][19] - 报告期内公司募集资金使用及披露无违法违规情形[20][27]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月21日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，提问通道自公告发出日起开放[1] - 参与方式为访问网址https://eseb.cn/1nulDANXI9G或使用微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长邹支农、董事兼总经理欧洋等[2]