近日，公司董事会收到屠斌先生的通知，其自公司股东大会选举通过后及时 按要求报名参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事线下任前培训，因线下 培训期数较少，一直未有合适培训机会，其重新报名参加了深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事线上任前培训，目前屠斌先生已取得由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第三十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举屠斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 ...

股票情况 - 2024年6月7 - 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[5][7] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖股票行为[6]

人事变动 - 2024年5月27日聘任严帅为董事会秘书，董事长不再代行职责[2] - 原财务总监李晓晟因岗位调动辞职，聘任王楠为财务总监[4] 人员信息 - 严帅1989年生，2012年起任职，未持股[7] - 王楠1985年生，2022年至今任职，持有21,000股受限股[8]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议 案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以电话方式参加 会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告形式发出。2024 年 5 月 10 日，公司第五届 监事会第九次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届 监事会非职工代表监事的议案》，为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞 凯控股有限公司提请公司董事会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第 五届监事会非职工代表监事的议案》以 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席 的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届监事会 各项工作的顺利开展，同意选举贺云扬女士为公司第五届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于选举第五届监事会主席的公告》。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 21 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据 相关工作的安排需要，需 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第五届监事会主席的情况 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 附：贺云扬女士简历 贺云扬女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士。2007 年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007 年-2010 年任职本公司并担任市场部经理，2010 年-2012 年任职上海博华国际展 览有限公司并担任 CPhl 项目组市场主管，2012 年至今任职于本公司），现任 公司企业策划部总监。 截至本公告披露之日，贺云扬女士持有公司 2022 年限制性股票激励计划已 授予但尚未归属的限制性股票 20,280 股，因其在股东大会选举通过正式担任公 司监事后，已不再具备激励对象资格，公司将适时履 ...

人员变动 - 公司副总经理兼财务总监李晓晟因内部岗位调动辞职，仍任副总经理[2] 股权情况 - 截至公告披露日，李晓晟直接持股55,690股，占总股本0.01%[3] - 李晓晟持有未归属限制性股票45,000股，占总股本0.01%[3] 股本数据 - 2024年5月20日收市后公司剔除回购专用账户股份后总股本为526,679,783股[3]

股权与会议信息 - 飞凯控股有限公司持有公司22.37%股份，2024年5月10日提临时提案交董事会[4] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4][5] - 18人参加股东大会，代表158,519,525股，占比30.0979%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案：同意158,447,505股，占99.9546%[8] - 《2023年年度报告》及其摘要议案：同意158,486,805股，占99.9794%[11] - 《2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排》议案：同意158,511,505股，占99.9949%[12] - 《2024年度财务预算报告》议案：同意158,511,505股，占99.9949%[13] - 《2024年度董事、监事薪酬方案》议案：同意158,472,205股，占99.9701%[13][14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》：同意158,312,105股，占99.8692%[14][15] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》：同意158,511,505股，占99.9949%[15] 中小股东表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小股东：同意4,363,791股，占98.3764%[9] - 《2023年年度报告》及其摘要中小股东：同意4,403,091股，占99.2624%[11] - 《2024年度财务预算报告》中小股东反对7,600股，占0.1713%[13] - 《2024年度董事、监事薪酬方案》中小股东反对46,900股，占1.0573%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东反对182,300股，占4.1097%[15] 其他 - 会议通知中全部议案均获审议通过[16] - 关联交易议案关联股东回避表决[16] - 特别决议议案获三分之二以上通过[16] - 公司单独统计并公布中小投资者投票情况[16]

6F/19F ONE IU.IIAZU hai 200120 PR China 关于上海飞凯光电材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(一) 致:上海飞凯光电材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简 称"飞凯材料"、"公司"或"发行人")的委托,指派本所夏慧君律师、唐方律师(以下合称 "本所律师")作为飞凯材料公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项 法律顾问,已就本次发行出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券之律师工作报告》(以下简称"《律师工作报告》")、《关于上海飞凯光电材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》"),现本所律师根 据飞凯材料及中国证券监督管理委员会于 2020年 5 月 22 日出具的《上海飞凯光电材料股 份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》(以下简称"反馈意见")的要求,特就有关 事宜出具本补充法律意见书。 《法律意见书》及《律师工作报告》中所做的本所及本所律师的声明事项以及相关定 义同样适用于本补充法律意见书。本补充法律 ...