激励计划时间线 - 2025年4月28日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2025年4月29日至5月8日，公示拟首次授予激励对象名单[17] - 2025年5月16日，2024年度股东会审议通过激励计划草案等议案[18] - 2025年6月3日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[18] - 2025年6月4日为首次授予日[25] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由189名调整为187名，授予数量由626.47万股调整为623.46万股[1] 激励计划参数 - 授予价格为8.96元/股[25] - 有效期最长不超过36个月，授予的限制性股票自授予之日起12个月后按约定比例分次归属[26][27] - 首次和预留授予的限制性股票归属期均分两个，归属比例各50%[28][29] 归属条件 - 公司和激励对象未发生特定情形、激励对象任职期限12个月以上、满足公司层面业绩考核要求和个人层面绩效考核要求[30][31][33][34][35] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于31亿元或净利润不低于2.7亿元[34] - 2025 - 2026年累计营业收入不低于63亿元或净利润不低于5.7亿元[34] 激励对象获授情况 - 宋述国等6人获授数量及占比[38] - 中层管理人员等180人获授576.08万股，占比79.63%[38] - 预留部分100.00万股，占比13.82%[38] - 激励计划合计授予723.46万股，占比100.00%[38]

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"或"本次激励计划"）调整（以下简称"本次调整"）及首次授予事项（以 下简称"本次授予"，本次调整及本次授予以下合称"本次调整及授予"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规和其 他规范性文件（以下简称"法律、法规 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-098 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司苏州 爱科隆材料有限公司（以下简称"爱科隆"）拟增资扩股，公司计划使用货币增 资人民币 1,011 万元，铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上 海铵铖"）计划使用货币增资人民币 4,589 万元，苏州同合汇鑫企业管理合伙企 业（有限合伙）计划使用货币增资人民币 3,100 万元，其他股东放弃本次增资的 优先认购权。 本次爱科隆增资扩股完成后，公司对爱科隆的持股比例为 11.6225%，爱科 隆仍为公司参股子公司，不影响公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第 二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 4、本次交易尚未正式签署协议，且后续 ...

通过收购行业龙头的核心专利，飞凯材料（300398）(300398.SZ)快速提升市场竞争力。 5月28日晚间，飞凯材料披露资产收购计划，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司(简称"和成显 示")拟合计作价3.82亿元，购买日本企业JNC株式会社(简称"JNC")旗下两家公司股权及所有与显示液晶 相关的专利。 与此同时，JNC也将出资1.7亿元认购和成显示新增注册资本，取得和成显示5.10%股权。 长江商报记者注意到，当前飞凯材料聚焦半导体材料、屏幕显示材料、紫外固化材料及有机合成材料4 个应用领域。2024年，随着下游行业复苏，公司实现营业收入29.18亿元，同比增长6.92%；净利润和扣 非净利润分别为2.47亿元、2.4亿元，同比增长119.42%、379.65%。 截至2024年12月31日，飞凯材料及子公司获得各类专利证书共734项。而此次收购JNC在液晶显示领域 的核心专利组合，飞凯材料旗下和成显示将进一步增强在液晶面板制造、终端应用等产业链环节的品牌 竞争力。 截至2024年9月末，JNCLC、JNCNM资产总额分别为3.31亿元、2597万元，所有者权益合计1.43亿元、 405万元。 在收 ...

可转债发行 - 公司于2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[4] 转股价格 - 可转债初始转股价格为19.34元/股，2021年3月24日修正为15.62元/股[7][8] - 2021 - 2024年因权益分派等多次调整，2024年12月27日起为15.30元/股[11][12][13][14] 赎回情况 - 2025年3月27日至4月25日触发有条件赎回条款[15] - 2025年4月26日至5月21日披露16次提示性公告[19] - 2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股[19] - 2025年5月22日为赎回日，5月27日资金到账，5月29日赎回资金到持有人账户[20] 赎回数据 - 截至2025年5月21日尚有20,479张未转股[21] - 赎回数量20,479张，赎回价格100.87元/张[21] - 当期年利率为1.80%[21] - 赎回共计支付赎回款2,065,716.73元（不含手续费）[21] 摘牌信息 - 2025年5月30日起“飞凯转债”在深交所摘牌[22]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"飞凯转债"基本情况 1、可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包 销。 ...

资金变更与专利收购 - 公司变更已终止募投项目"年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目"资金投向，将剩余募集资金5,378.25万元用于全资子公司和成显示购买JNC株式会社相关专利权 [2] - 公司2020年发行可转债募集资金净额为808,957,470.71元，截至2025年4月30日累计使用募集资金57,906.24万元，其中OLED项目专户余额为5,378.25万元 [2] - 为提高募集资金使用效率，公司将终止项目的剩余资金及利息用于支付和成显示购买JNC专利的交易款项 [4] 战略合作与专利交易 - 和成显示计划以1.7亿元收购JNC旗下两家子公司100%股权，并以2.12亿元购买JNC所有显示液晶相关专利 [3] - JNC以1.7亿元认购和成显示新增注册资本，取得5.1%股权，公司放弃优先认购权 [3] - 根据协议，JNC向和成显示转让显示液晶专利，同时和成显示授予JNC中国大陆以外地区专利使用权并按销售净额收取许可费 [3] 募投项目调整 - 公司终止"年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目"，将资金转向"年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目"和"丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目" [4] - 资金调整基于对在建项目进度与资金使用情况的综合评估 [4]

交易概述 - 全资子公司和成显示拟以1 7亿元购买JNC苏州100%股权 [1] - 和成显示拟以2 12亿元购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利 [1] - JNC将以1 7亿元认购和成显示新增注册资本 取得5 10%股权 [1] 交易影响 - 交易完成后和成显示将变为控股子公司 [1] - JNC苏州将纳入公司合并报表范围 [1]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司资产收购与增资 扩股暨签署相关协议书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》。 经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简 称"和成显示"）本次资产收购与增资扩股是战略发展所需，有利于进一步优化 和完善公司的产业结构和资源配置，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更， ...