可转债基本信息 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额为8.25亿元[8] - 2020年12月16日，8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[9] - 可转换公司债券自2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格为19.34元/股[10] 转股价格调整 - 2021年3月24日，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[11] - 2021年5月31日，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[15] - “飞凯转债”转股价格从2021年的15.56元/股逐步调整至当前的15.30元/股[16,17,18,19] 赎回相关信息 - “飞凯转债”最后交易日为2025年5月16日，收市后停止交易[3] - “飞凯转债”最后转股日为2025年5月21日，收市后未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - 截至2025年5月13日，“飞凯转债”剩余张数为662,759张，剩余票面总额为66,275,900元[7] - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.80% [5] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月25日，赎回登记日为2025年5月21日，赎回日为2025年5月22日[6] - 2025年3月27日至4月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格15.30元/股的120%（即18.36元/股），触发有条件赎回条款[20] - 可转换公司债券有条件赎回条款：一是转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%；二是未转股余额不足3000万元[21] - “飞凯转债”赎回价格为100.87元/张，其中票面金额100元/张，当期应计利息约0.87元/张（票面利率1.80%，计息天数176天）[23,24,25] - 赎回对象为截至2025年5月21日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“飞凯转债”持有人[28] - “飞凯转债”于2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，5月22日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30,31] - 2025年5月27日公司资金到账中国结算深圳分公司账户，5月29日赎回资金到达持有人资金账户[31] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[29,31] 其他信息 - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实控人等相关人员不存在交易“飞凯转债”情形[34] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[35]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行825万张可转换公司债券，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整，最新为15.30元/股[8][16] 赎回相关 - 赎回价格100.87元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回条件满足日2025年4月25日，登记日5月21日，赎回日5月22日[3] - 停止交易日5月19日，停止转股日5月22日[3] - 公司资金到账日5月27日，投资者赎回资金到账日5月29日[3] 触发条件 - 2025年3月27日至4月25日，15个交易日收盘价不低于转股价格120%触发赎回[17][18]

回购情况 - 2022年回购资金5000 - 10000万元，价格不超41.53元/股[2] - 2022年4月29日首次回购426,680股，占比0.08%[3] - 2022年权益分派后回购价格上限调为不超41.46元/股[3] - 2023年4月26日回购期满，累计回购2,447,180股，占比0.46%，支付54,284,647.88元[4] 股份用途 - 2025年4月25日同意变更回购股份用途[5] - 2022年限制性股票激励计划归属2,469,040股，469,040股来自回购方案[7] - 2025年5月12日，剩余1,978,140股用于“飞凯转债”转股[9] 价格数据 - 归属的限制性股票授予价格为10.63元/股，2022年回购股份均价22.18元/股[8]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[9] - 2024年12月27日起，“飞凯转债”转股价格由15.33元/股调整为15.30元/股[15] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.80%[2] - 2025年3月27日至4月25日触发有条件赎回条款[17][18] - 赎回登记日为2025年5月21日，赎回日为2025年5月22日[25][28] - 2025年5月27日公司资金到账，29日赎回资金到持有人账户[29][30]

飞凯转债赎回核心信息 - 公司决定行使"飞凯转债"提前赎回权 因股价连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价120%（18.36元/股）触发有条件赎回条款 [2][9] - 赎回价格为100.87元/张 含当期应计利息0.87元（票面利率1.8% 计息天数176天） [10] - 赎回实施时间表：5月19日停止交易 5月22日停止转股并执行赎回 5月29日资金到账 [11] 可转债基本条款 - 发行规模8.25亿元（825万张） 2020年11月27日发行 2026年11月26日到期 [2] - 初始转股价19.34元/股 经多次调整后最新转股价为15.30元/股 [3][8][9] - 转股期2021年6月3日至2026年11月26日 期间经历4次权益分派导致转股价下调 [3][5][6][7] 转股价调整历史 - 2021年3月首次下修转股价 从19.34元降至15.62元 [3] - 2021年5月因年度权益分派调整至15.56元 [5] - 2022年6月因分红调整至15.49元 2023年6月调整至15.41元 [6][7] - 2024年经历两次调整：7月调至15.33元 12月调至15.30元 [7][8] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年5月21日 以中国结算深圳分公司登记名册为准 [11] - 赎回资金流程：5月22日执行赎回 5月27日公司资金到账 5月29日投资者账户到账 [11] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司将在7个交易日内公告结果 [11][12]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，拟对员工实施股权激励 [1] - 激励对象名单于2025年4月29日至5月8日通过巨潮资讯网及公司内部公告栏公示，公示期间未收到异议反馈 [2] - 激励对象范围包括高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，排除独立董事、监事及持股5%以上股东关联方 [4][5] 激励对象合规性核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证明、劳动合同、职务文件等材料，确认其任职资格符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 激励对象均不存在最近12个月内被监管机构处罚、市场禁入或重大违法违规等禁止情形 [3] - 核查结论认为激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [5] 信息披露与程序执行 - 公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》等规定完成激励计划信息披露及内部公示程序 [2] - 公示渠道包括巨潮资讯网及公司内部公告栏，员工可通过书面、电话或邮件方式提出异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会对公示结果出具无异议的核查意见，并公告说明 [5]

股东会时间 - 2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东会[2][3][25] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3][4][36][38] 议案情况 - 会议审议9项议案，议案7、8、9为特别决议事项[8][10] - 议案5全体董事、监事回避表决，直接提交审议[11] 登记信息 - 登记方式多样，2025年5月12日16:00前送达或传真[12] - 登记时间为2025年5月12日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 其他信息 - 会议联系人刘保花、胡江丽，电话021 - 50322662[17] - 网络投票代码为350398，简称飞凯投票[34] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[35]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整，最新为15.30元/股[8][16] 赎回相关 - 赎回价格为100.87元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回条件满足日为2025年4月25日，赎回日为5月22日[3] - 停止交易日为2025年5月19日，停止转股日为5月22日[3] - 公司资金到账日为2025年5月27日，投资者赎回资金到账日为5月29日[3]

激励计划流程 - 2025年4月28日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 4月29日在巨潮资讯网披露激励计划草案等相关公告[3] - 4月29日至5月8日在内部公告栏公示激励对象名单[3] 激励对象情况 - 激励对象不存在多种不适当情形[5][6] - 不包括独立董事等相关人员[6] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象资格合法有效[6]

可转债发行与交易 - 2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日“飞凯转债”在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2021年6月3日至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[7] - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股修正为15.62元/股[8] - 截至2025年5月7日，累计6,694,524张“飞凯转债”转股，数量43,529,567股，余额150,861,500元，剩余1,508,615张[16] - 当前“飞凯转债”转股价格为15.30元/股[3] 回购股份 - 2022年回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，价格不超过41.53元/股[18] - 2022年6月16日回购价格上限调整为不超过41.46元/股[19] - 2023年4月26日回购方案实施完毕，回购2447180股，占总股本0.4629%[21] - 截至公告披露日，1978140股未使用，存放于回购专用证券账户[21] 其他策略 - 拟新增“飞凯转债”转股优先用回购库存股，不足用新增股份[2] - 回购股份作为转股来源2025年5月9日生效[4] - 2025年4月25日同意调整2022年回购股份用途[20] - 已办理指定回购账户作为可转债转股账户手续[22]