投资交易概览 - 公司于2月6日公告，拟向景德镇奈创陶瓷材料有限公司投资2000万元人民币 [1] - 投资款中，1667万元用于认购新增注册资本，剩余333万元计入资本公积 [1] - 交易完成后，公司将持有景德镇奈创陶瓷6.4103%的股权 [1] 投资战略目的 - 本次投资主要目的为获取业务协同、完善产业布局、尝试拓展产品领域 [1] - 投资旨在夯实主营业务基础，培育长期竞争优势以及新的业绩增长点 [1]

公司战略与投资 - 公司拟以现金形式向景德镇奈创陶瓷增资人民币2000万元，其中1666.67万元计入注册资本，333.33万元计入资本公积 [1] - 本次增资旨在优化公司产业布局，探索新材料领域的战略发展机会，是公司切入并布局无机材料领域的重要探索 [1] - 通过本次投资，公司未来有望形成有机-无机材料双轮驱动的业务结构，拓展战略发展空间 [1] 标的公司业务 - 标的公司景德镇奈创陶瓷主营业务为精密陶瓷基板的研发、生产与销售 [1] - 其主要产品为通信射频、激光器件、硅光模块及芯片封装领域提供高性能金属化陶瓷散热基板 [1] 行业背景与市场机遇 - 随着第三代半导体、车规级芯片、光通信模块等先进应用的快速落地，陶瓷基片等无机材料在高端制造领域展现出巨大的市场需求和产业机遇 [1] - 公司目前在有机合成精细化工材料领域已形成较为完善的业务布局，但无机材料领域尚处于空白 [1]

投资信息 - 公司拟向景德镇奈创陶瓷投资2000万元，1666.67万元计入注册资本，333.33万元计入资本公积，交易后持股6.4103%[1] - 半导体二期投资基金持有景德镇奈创陶瓷10.2740%股权，本次投资构成关联交易[4] - 2026年2月6日董事会通过投资议案[5] - 投资方应于先决条件满足或豁免后十个工作日内支付增资款[32] - 目标公司应于投资方支付增资款后十个工作日内提交工商变更登记申请[37] 资金数据 - 半导体二期投资基金出资额212450万元[8] - 上海芯徵程企业管理合伙企业出资2000万元，占比0.94%[11] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司出资50万元，占比0.02%[11] - 上海先导基电科技股份有限公司出资40000万元，占比18.83%[11] - 2025年标的公司首轮融资每股增资价格1.20元，公司投资2000万元[28] 企业财务 - 截至公告披露日，半导体装备基金持有公司股份比例为4.67%[12] - 景德镇奈创新材料合伙企业2024年12月31日资产合计122497.12万元，负债合计14.98万元[14] - 景德镇奈创新材料合伙企业2025年1 - 9月净利润为 - 678.28万元[14] - 截至2025年12月31日，景德镇奈创陶瓷总资产11,080.62万元，负债-71.18万元，净资产11,151.80万元；2025年1 - 12月营业收入0元，净利润-319.73万元[26] 股权结构 - 本次交易前，景德镇奈创新材料合伙企业认缴13,000万元，持股53.4247%；增资后持股50%[25] - 本次交易前，景德镇创陶新材料合伙企业认缴5,500万元，持股22.6027%；增资后持股21.1538%[25] - 上海飞凯材料科技股份有限公司本次交易前认缴0元，持股0%；交易后认缴1,666.67万元，持股6.4103%[26] - 增资后各股东及持股比例：景德镇奈创新材料合伙企业50.00%、景德镇创陶新材料合伙企业21.1538%、景德镇市高新创业投资有限公司12.8205%、上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业9.6154%、上海飞凯材料科技股份有限公司6.4103%[31] 其他要点 - 投资旨在完善产业布局、强化协同合作、推动公司向高端材料领域横向发展[44] - 投资资金来源于公司自有资金，不会对财务及经营状况产生重大不利影响，不导致合并报表范围变更[47] - 2026年2月1日独立董事专门会议同意本次交易并提交董事会审议[50]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债募资8.25亿元，净额8.0895747071亿元[1] - 截至2026年1月30日，未使用募集资金余额7625.99万元[4] 募投项目进展 - 丙烯酸酯类及光刻胶项目累计投入4570.75万元，预计节余5582.55万元[7] - 江苏和成年产280吨新型液晶材料项目2025年4月结项，专户余额480.72万元[4] - 年产50吨高性能混合液晶等项目专户余额332.72万元[5] 资金使用计划 - 拟将丙烯酸酯类及光刻胶项目节余5582.55万元永久补充流动资金[1][7][10] - 相关事项待2026年第二次临时股东会审议[12] - 保荐机构国元证券无异议[13][14]

公司核心公告事项 - 公司于2026年2月6日召开董事会，审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 涉及的募投项目为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，该项目已达到预定可使用状态 [1] - 截至2026年1月30日，该项目节余募集资金为5582.55万元（含存款利息及现金管理收益），拟用于永久补充流动资金 [1] - 上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 [1] 项目与资金管理 - “丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”已结项 [1] - 项目节余资金（最终金额以转出当日专户余额为准）将永久补充公司流动资金 [1] - 募集资金全部转出后，公司将注销安庆飞凯新材料有限公司在中国建设银行上海嘉定支行开立的对应募集资金专户 [1]

股东会时间 - 2026年2月26日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议2月26日14:30开始[2] - 网络投票2月26日9:15 - 15:00[2][33][35] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月11日[5] - 登记时间为2月13日9:30 - 16:00[11] - 异地股东信函或传真登记截止2月13日16:00[10] 会议地点及联系方式 - 现场会议在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室[6] - 电话021 - 50322662，传真021 - 50322661[15] - 邮编201908，邮箱investor@phichem.com.cn[15][16] 投票相关 - 对中小投资者单独计票并披露结果[8] - 授权委托有效期至股东会结束[26] - 投票代码350398，简称为飞凯投票[31] - 设总议案，提案编码为100[32] - 互联网投票需身份认证[35]

募投项目 - 募投项目结项，节余5582.55万元永久补充流动资金[2] 投资合作 - 拟与关联方共同投资，完成后持股6.4103%[4] 会议安排 - 2026年2月6日召开第五届董事会第二十九次会议[1] - 拟于2026年2月26日召开2026年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 部分募投项目结项议案9票赞成通过[4] - 拟与关联方投资议案8票赞成通过[6] - 提请召开临时股东会议案9票赞成通过[8]

投资交易概述 - 飞凯材料拟向景德镇奈创陶瓷材料有限公司投资人民币2000万元 [1] - 其中人民币1666.67万元用于认购新增注册资本，剩余人民币333.33万元计入资本公积 [1] - 交易完成后，公司将持有景德镇奈创陶瓷6.4103%的股权 [1]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债825万张，募资8.25亿元，净额8.0895747071亿元[2] - 截至2026年1月30日，未到期银行理财本金1230万元，未使用募资余额7625.99万元[4] 项目资金情况 - 截至2026年1月30日，“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”专户余额480.72万元[4] - “年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”专户余额332.72万元[6] - “丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”专户余额5582.55万元，计划总投资7508万元[6][7] - 2023年3月该项目由“年产2000吨新型光引发剂项目”终止变更用途转入资金约9854.65万元[7] - 截至2026年1月30日，该项目累计投入4570.75万元，存款利息等298.64万元，预计节余5582.55万元[8] 资金补充与安排 - 2026年2月6日董事会通过募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案[13] - “丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”节余5582.55万元将补充流动资金，需股东会审议[13] - 保荐机构对该事项无异议[14] - 补充流动资金后适时注销专户，注销前后付款安排不同，监管协议将终止[12]

公司决策 - 第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议3名独立董事全到[1] - 公司拟对外投资景德镇奈创陶瓷材料有限公司[1] - 同意关联交易议案并提交第五届董事会第二十九次会议审议[1]