合伙企业上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人提出退伙是基 于自身的经营需要，对公司经营无重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情况。 因此，我们同意将《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》提交公司第五届 董事会第五次会议审议。 相关事项的事前认可意见 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 拟审议《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》，根据《公司章程》《独立董事制 度》等有关规定，基于判断立场，作为公司独立董事，我们提前收到了该议案的 相关资料。本着勤勉尽责的审慎态度对前述议案和资料进行了认真审核，我们认 为： 独立董事：赵贺春 柳习科 江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议 张 骏 签字日期：二〇二三年八月十日 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-073号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》； 经审核，监事会认为：上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人 向合伙企业提出退伙申请，属自身的经营需要，不影响公司的生产经营，不会损 害公司的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于合伙企业部分合伙人退伙的公告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第五次会议决议； 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2023年8月11日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二〇二 ...

二、合伙企业基本情况 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-070号 江西天利科技股份有限公司 关于合伙企业部分合伙人退伙的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于近日收到参股公司 上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"天数通"）部分合伙人因自身原因提 出处置合伙企业资产份额，并进而减少合伙企业所持份额以实现全部或部分退出合伙企业的 通知，另考虑支付管理费及合伙企业日常开支等需要，天利科技拟处置少部分合伙企业资产 份额。具体情况如下： 一、投资概述 公司于 2020 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立 合伙企业的议案》，同意公司与浙江瑞饶投资管理有限公司（后更名浙江澄瑞私募基金管理 有限公司，以下简称"浙江澄瑞"）、浙江上士网络科技有限公司（以下简称"上士网络"）、 建阳和润农业有限公司（以下简称"建阳和润"）共同设立上饶市天数通投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"天数通"或"合伙企业"）。具体内容详见公司于 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-074号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于合 伙企业部分合伙人退伙的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2023年8月11日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9 人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、监事以 及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》； 经会议审议，同意上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人提出 的退伙申请，由合伙企业管理人按照合伙人会议的决议负责具体办理。 三、备查文件 1、 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 柳习科 张 骏 签字日期：二〇二三年八月十一日 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在审阅 有关文件资料后，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立性 原则，发表意见如下： 我们对《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》进行了认真的审阅，我们认 为，上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人向合伙企业提出处置合 伙企业资产份额，并进而减少合伙企业所持份额以实现全部或部分退出合伙企业， 属自身的经营需要，不影响公司经营，不存在损害公司利益或中小股东利益的情 形。 本议案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公 开、公平、公正的原则，我们一致同意本议案。 独立董事：赵贺春 ...

江西天利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 江西天利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西天利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 87,339,607.70 | 140,571,979.43 | -37.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,012,905.41 | 1 ...

财务业绩 - 2022年公司营业收入为4.50亿元，同比下降11.47%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1,688.44万元，同比增长149.72%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-79.87万元，同比增长85.99%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8,344.12万元，同比增长229.85%[9] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比增长200.00%[9] - 公司加权平均净资产收益率为3.52%，同比增长2.09个百分点[9] - 公司资产总额为5.42亿元，同比下降4.00%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.87亿元，同比增长3.10%[9] - 公司第四季度营业收入为8,985.67万元，归属于上市公司股东的净利润为1,338.58万元[9] 主营业务情况 - 公司主营业务结构未发生重大变化，主要包括移动信息服务和保险产品服务[14] - 移动信息服务行业呈现市场份额进一步集中的趋势，公司在该行业具有较强的竞争优势[15] - 保险产品服务行业面临监管政策推动下的信息化建设投入加大、营销能力提升等发展趋势[15,16] - 公司移动信息服务业务实现收入15,231.64万元，较上期同期下降40.86%[22] - 公司移动信息服务业务整体毛利率15.02%，比上年同期增长6.13个百分点[22] - 公司保险产品服务业务实现收入29,778.92万元，较上年同期增长18.17%[23] - 公司保险产品服务业务整体毛利率3.18%，比上年同期减少1.93个百分点[23] - 2022年营业收入合计为4.50亿元，同比下降11.47%[24] - 移动信息服务收入占比33.84%，同比下降40.86%[24] - 保险产品服务收入占比66.16%，同比增长18.71%[24] - 移动信息服务毛利率为15.02%，同比增加6.13个百分点[24] - 保险产品服务毛利率为3.18%，同比下降1.93个百分点[24] 业务发展与创新 - 公司计划采取加强与渠道和重点客户合作、推进降本增效、跟随5G消息和信创等新业务发展趋势的应对措施[15] - 公司计划采取强化合规管理、提升销售管理水平、加强产品体系建设等应对措施[16] - 公司正在研发5G消息SAAS管理平台，初步形成整体解决方案，但5G消息应用还处于初级阶段[29] - 公司开发了债务数据看板小程序，可以对债务数据进行可视化管理和预测分析[29] - 公司开发了债务管理系统，实现了线上数据集中化管理，提高了数据处理效率[31,32,33] - 公司正在研发5G消息会话方法及5G消息会话系统，利用5G消息技术提升用户体验[34,35] - 公司正在研发银行业融合通信系统，通过技术手段提升用户体验[36,37] - 公司正在研发"愈安康"业务系统V1.0，为慢性病患者提供用药服务，提高系统自动化和智能化[38,39,40,41] - 公司正在研发"誉好"车辆延保销售系统和服务型家财险V1.0系统，提升用户体验和系统自动化[42] 研发投入 - 公司研发人员数量较上年同期减少42.50%，占比下降10.16%[43] - 公司近三年研发投入金额及占营业收入的比例呈下降趋势[43] 现金流情况 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为8,344.12万元，较上年同期增加229.85%[45][46][48] - 公司货币资金和长期股权投资占总资产比重有所增加[50][51] - 公司报告期内收回客户应收款项，导致经营活动现金流量与净利润存在较大差异[48] 子公司经营情况 - 公司主要子公司上海誉好数据技术有限公司和天彩保险经纪有限公司营业收入和净利润情况[61] 未来发展规划 - 公司未来将升级融合通信业务能力，布局5G消息研发与开拓、合作新型技术服务企业联合运营、横向拓展行业客户、加强渠道建设与通道资源维系[64] - 公司将围绕车险、寿险、互联网场景化及政府（企业）经纪人等业务板块，重点提升公司核心服务能力，打造公司重点项目并在公司内部推广复制[64] - 公司将努力提升信息服务平台使用功能，卡位金融大客户服务和垂直行业细分，整合行业上下游服务资源，提升自身服务和产品的能力[65] - 公司不断调整和丰富供应商资源，与多类型多地区的供应商开展业务合作，加强产品研发投入和研发力度，提升平台的稳定性和数据传输效率[65] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，促进公司规范运作[67] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各位董事和监事能够依据相关规定勤勉尽责地履行职责[67] - 公司已建立并完善公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[67] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规及公司制度的要求进行信息披露[68] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为142人[95] - 公司员工专业构成包括销售人员60人、技术人员46人、财务人员15人、

公司基本信息 - 证券简称京天利，代码300399，全称北京无线天利移动信息技术股份有限公司 [1] - 2015年2月4日在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层接待投资者，接待人员有投资总监陈向军和证券事务代表赵景凤 [1] - 参与单位人员包括平安资管、国泰基金相关人员 [1] 公司业务介绍 主业 - 是专业移动信息应用整体解决方案提供商，与中国移动合作MAS业务，为集团客户提供移动信息应用整体解决方案，包括营销、方案制定、平台开发等服务 [1] - ICT综合服务平台整合集团客户移动信息应用所需服务功能，客户接入平台可实现短彩信群发等业务 [2] 展业通业务 - 2011年起针对太平洋保险及其下属企业需求推出，以移动终端为载体，为保险展业人员提供移动展业服务，实现保费试算等多种功能，提升业务办理和服务响应速度及客户体验 [2] 保险服务业务 - 最初为大型金融集团提供移动运营商信息服务，积累客户后拓宽业务，为保险公司提供配套服务，切入保险产品设计与销售 [2] 延保业务 - 中国汽车延保服务处于起步阶段，公司延保服务价格比4S店有优势，与个人和保险公司分别签协议，不同于4S店代销模式 [2] - 业务发展初期计划通过集团客户团购、二手车交易市场、2S店和维修店等渠道销售 [2] 上海誉好业务 - 主要业务包括航延险和手机延保服务，在航延险市场占有率较高，产品包括设计、服务和销售，与众多保险公司合作 [3] 公司竞争力与市场观点 - 延保领域核心竞争力在于价格优势和独特业务模式 [2] - 认为中国保险服务领域扩展空间大，目前市场产品单一 [3] 公司激励计划 - 上市前已通过天津智汇投资合伙企业对管理层和业务骨干完成激励，未来会适时推出后续股权激励计划 [3]

江西天利科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 江西天利科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2022-086 号 □是 否 1 江西天利科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 110,614,679.99 | -15.40% ...

江西天利科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江西天利科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 江西天利科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰 芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 18 | | 第五节 | 环境和社会责任 19 | | 第六节 | 重要事项 20 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 23 | | 第八节 | 优先股相关情况 26 | | 第九节 | 债券相关情况 27 | | 第十节 ...