章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[2] - 公司法定代表人由董事长担任，辞任时公司在三十日内确定新法定代表人[4] 股份与财务资助 - 公司已发行股份总数为19760万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，短线交易所得收益归公司所有[5] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开3日以前书面通知全体董事，紧急情况除外[15] 董事规定 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[12] - 公司职工人数达三百人以上需增加公司职工代表董事[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[19] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[20] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[25] - 《公司章程》修订需股东大会审议，授权管理层办理备案[30]

关联交易 - 公司拟增加上海誉好与理与算2025年关联交易额度，不超500万元[1] - 截至2025年6月已发生关联交易188万元，上年214万元[3] - 交易类型为采购商品或接受劳务，按市场价协商定价[7] 理与算情况 - 上海誉好对理与算持股30.1%[5] - 理与算2024年营收691万元，净利润30万元[6] - 理与算注册资本171.4285万元[4] 审议情况 - 2025年7月15日独董和监事会审议通过增加关联交易议案[10][12]

资金使用 - 2025年4月16日公司同意用不超2亿闲置资金买理财，期限不超12个月[1] - 2025年7月15日拟增1.5亿，额度增至3.5亿[1] 决策流程 - 增加额度议案需股东大会审议通过生效[1] - 决议通过后一年内有效，授权经营层购买[4] 风险与收益 - 低风险理财受市场影响，收益不可预期[5] - 购买不影响周转，可提高效率获收益[8][9] 风险控制 - 公司筛选机构、跟踪进展、审计监督、披露信息控风险[6][7]

内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[5] - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷[6] - 按目标表现形式分财务报告和非财务报告缺陷[8] 内部控制缺陷认定 - 以日常和专项监督为基础，经审计部分析、审核，报审计委员会审议，董事会最终认定[10] 缺陷金额标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥营业收入3%或≥500万元等[14] - 财务报告重要缺陷：错报金额≥营业收入1%且＜3%等[14] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜营业收入1%或＜100万元等[14] - 非财务报告重大缺陷：直接经济损失≥营业收入3%或≥500万元等[15] - 非财务报告重要缺陷：直接经济损失≥营业收入1%且＜3%等[15] - 非财务报告一般缺陷：直接经济损失＜营业收入1%或＜100万元等[15] 标准相关 - 本标准由董事会负责解释[18] - 本标准自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月1日14:30[3] - 股权登记日为2025年7月25日[6] - 现场会议地点为江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室[8] 提案信息 - 提案包括《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》等9项[8][9] - 议案2.00、3.00、4.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为350399，简称为天利投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月1日多个时段[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月1日9:15至15:00[25] 登记信息 - 登记时间为2025年7月30日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[11] - 参会登记表填写有相关要求[30]

理财决策 - 公司将理财产品额度从2亿元增加至3.5亿元[4] 制度修订 - 拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，废止相关制度[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] 议案表决 - 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》全票赞成通过[5] - 《关于增加日常关联交易预计的议案》全票赞成通过[12]

会议与决策 - 江西天利科技第五届董事会第十六次会议于2025年7月15日召开[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[27] 资金与交易 - 拟新增不超1.5亿元闲置自有资金买理财，增加后额度3.5亿元[3] - 子公司拟增加与关联方2025年关联交易额度不超500万元[23] 制度修订 - 同意修订《公司章程》[6] - 同意制定和修订多项公司制度[9] 表决结果 - 各议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][26]

大金融股早盘表现 - 银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱 [1] - 国盛金控、爱建集团跌幅超过5% [1] - 湘财股份、天风证券、紫金银行、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等个股跟跌 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日（2025年6月24日、2025年6月25日）收盘价涨幅偏离值累计达到39.71%，超过30%的阈值，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司关注并核实情况的说明 - 公司董事会针对股票异常波动进行全面自查，并通过电话及现场问询方式向第一大股东、全体董事、监事及高级管理人员核实情况 [1] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，且近期经营情况及内外部环境未发生重大变化 [1] - 公司第一大股东及董监高均不存在处于筹划阶段的重大事项，也未在异常波动期间买卖公司股票 [1] 是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司声明不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》应披露而未披露的事项 [1] - 公司强调未发现可能对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]

互联网保险概念板块表现 - 截至6月25日收盘，互联网保险概念上涨4.17%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内18股上涨，天利科技20%涨停，东方财富、新致软件、金证股份分别上涨10.04%、8.72%、7.60% [1] - 在今日涨跌幅居前的概念板块中，互联网保险涨幅排名第二，仅次于兵装重组概念（8.60%） [2] 资金流动情况 - 互联网保险概念板块获主力资金净流入46.80亿元 [2] - 14股获主力资金净流入，其中5股净流入超亿元 [2] - 东方财富主力资金净流入37.47亿元居首，中国平安、天利科技、金证股份分别净流入3.45亿元、1.53亿元、1.27亿元 [2] - 佳云科技、东方财富、*ST高鸿主力资金净流入比率居前，分别为12.51%、11.27%、9.39% [3] 个股资金流入榜单 - 东方财富今日涨10.04%，换手率10.79%，主力资金净流入37.47亿元，净流入比率11.27% [3][4] - 中国平安涨1.92%，主力资金净流入3.45亿元，净流入比率5.74% [3][4] - 天利科技涨停（20.01%），换手率27.88%，主力资金净流入1.53亿元，净流入比率8.14% [3][4] - 金证股份涨7.60%，主力资金净流入1.27亿元，净流入比率7.00% [3][4] - 新华保险涨3.75%，主力资金净流入1.12亿元，净流入比率6.21% [3][4] 其他相关个股表现 - 卫宁健康涨5.70%，主力资金净流入7365.66万元，净流入比率6.66% [3][4] - 焦点科技涨3.78%，主力资金净流入6029.04万元，净流入比率8.09% [3][4] - 新致软件涨8.72%，主力资金净流入1974.13万元，净流入比率6.12% [3][4]