会议通知与召开 - 不定期召开独立董事专门会议，提前3日通知并提供资料，全体一致同意可不受限[2] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[3] 会议组织与主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[4] 会议决策与表决 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议讨论且全体过半数同意[4] - 表决一人一票，决议经全体过半数通过有效[4] 会议记录与保密 - 制作会议记录，董事会办公室保存不少于10年[5][8] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[9] 制度实施与修订 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修订亦同[10]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 召集要求 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[11] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确限制[30] 主持规定 - 董事长或审计委员会召集人不能履职时，按规定推举主持[31] - 经现场出席有表决权过半数股东同意可推举会议主持人[34] 表决规则 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[36] - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[39] - 选举董事除累积投票制外逐个表决[39] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 分拆子公司上市等提案需双重2/3以上通过[46] 其他规定 - 发布选举独立董事通知时报送候选人材料至深交所[47] - 股东会决议公告应包含相关内容，提案未通过等应特别提示[48][49] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[51][52] - 股东会决议由董事会执行，高级管理层落实[54] - 通过派息等提案应在会后2个月内实施[55] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[56] - 本规则经股东会普通决议通过后生效，修订权属股东会，解释权属董事会[60][61]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 连续任职不得超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[14] 董事会相关规定 - 董事会中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[12] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] 提名与选举 - 董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] 独立性管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[9] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 履职监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[23] 专门会议职责 - 董事会设提名委员会前，由专门会议审查被提名人任职资格[29] - 董事会设薪酬与考核委员会前，由专门会议提建议[30] 报告机制 - 2名及以上独立董事因材料问题书面要求可触发报告机制[23] 独立意见要求 - 发表独立意见应明确清晰，涵盖情况并签字确认报告董事会[24] 述职报告 - 应向年度股东会提交年度述职报告，含出席会议等情况[36] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，确保信息畅通[28] - 保证享有同等知情权，定期通报运营情况[28] - 决策事项及时发通知并提供资料，专门委员会会议提前三日提供[29] 会议延期 - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 阻碍处理 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和深交所[30] 费用与保险 - 公司承担聘请专业机构等费用[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30] 津贴标准 - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订股东会审议[30]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 委员会要求 - 薪酬与提名、审计委员会成员不少于3名，且过半数为独立董事[6] 董事补选 - 特定情形下，公司需在60日内完成董事补选[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[13][14] - 董事长应在10日内召集董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 非现场会议按视频显示在场等算出席人数[21] 表决规则 - 董事会表决一人一票，记名和书面等方式进行[26] - 提案通过须全体董事过半数，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会[28] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] 会议记录 - 决议应包含会议通知发出时间和方式等[29] - 记录应包含会议届次和召开时间等[32] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少10年[35][36] 委托规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[20]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[11] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[15] 需披露情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的30%需披露[19] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次性超过该资产的30%需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况发生较大变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露[18] 其他披露要求 - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[26] - 业绩快报差异较大应及时披露修正公告[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明并报备[17] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[18] - 公司自愿披露预测性信息时，应以明确警示性文字列明风险因素[24] 相关人员责任 - 公司董事会统一领导信息披露，董事长是第一责任人[37] - 董事对公司信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[38] - 高级管理人员应定期书面报告公司经营等情况[40] - 各部门及子公司负责人对提供信息真实性等负责[41] - 公司董事等涉及应披露信息的人员负有保密义务[47] - 公司董事长、总经理对信息保密工作承担首要责任[47] - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[48] 信息管理 - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[35] - 公司董事会办公室负责信息披露等日常工作[43] - 特定对象现场参观等实行预约制，由董事会办公室统筹安排[43] - 各部门及子公司应指派专人管理信息披露文件[41] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[51] - 信息披露相关文件保存期限不少于10年[51] 其他规定 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人在特定情况应通知公司并配合披露义务[31] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[32] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[33] - 董事会秘书收到监管部门特定文件应向董事长报告并通报[33] - 公司进行特殊业务活动需向对方提供未公开信息时应要求签署保密协议[47] - 公司控股股东等未及时报告等造成损失，公司有权处分并要求赔偿[48] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[54][55]

信息发布制度 - 2025年7月涉及互动易平台信息发布及回复制度[1] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 内容不得涉及未公开重大信息等[7] 工作安排 - 董事会秘书负责发布及审核信息[10] - 各部门及子公司配合分析解答[12] 制度管理 - 制度由董事会制定、修改并解释，审议通过生效[15][16]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审批，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11][13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[11][13] - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] 担保限制条件 - 被担保人在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，公司不得为其提供担保[8] - 公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效处理措施的，不得为其提供担保[9] 担保后续处理 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露已披露的担保事项[15] - 财务部在担保期内要跟踪被担保企业经营及债务清偿情况[19] - 被担保人债务到期未履行等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并报告董事会[20] - 公司为债务人履行担保义务后要向债务人追偿并报告董事会[21] - 发现被担保人丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[21] - 财务部门要根据其他风险提出处理办法并报告董事会[21] - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒绝承担超出约定份额的责任[21] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[21] 担保信息管理 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 担保信息未公开前控制知情范围，知悉人员负有保密义务[22] 责任处分 - 有过错的责任人按损失、风险等情况给予相应处分[24]

董事离职 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，分别自决议通过或作出日生效[5] - 董事辞职后公司60日内完成补选[6] 交接与义务 - 董事及高管离职3个工作日内完成移交手续[9] - 任期结束后三年对公司和股东忠实义务仍有效[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[12] - 离职后半年内不得转让本公司股份[12] 异议处理 - 离职董事和高管对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[18]

公司基本信息 - 公司于2014年10月9日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为19760万元[9] - 公司已发行股份总数为19760万股，均为普通股[16] 股东信息 - 股改时钱永耀认购3207.06万股，出资比例59.39%[16] - 股改时钱永美认购890.19万股，出资比例16.485%[16] - 股改时邝青认购276.75万股，出资比例5.125%[16] - 股改时孙巍认购270.00万股，出资比例5.00%[16] - 股改时江阴鑫源投资有限公司认购756.00万股，出资比例14.00%[16] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[22] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，上市前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[70] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[97] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[98] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[105] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[105] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[106] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[113] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[113] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的20%[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[146] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[155] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[158]

人事任免 - 董事长提请董事会聘任和解聘副董事长等[6] - 董事长对高级管理人员任免提建议[6] 会议组织 - 董事长办公会议由董事长召集主持[9] - 董事会办公室负责会议通知等工作[10] 会议决策 - 议题经审定后由董事长审核是否上会[11] - 决策经半数以上领导通过且印发纪要[12] 事项执行 - 涉及董事会或股东会审议的按程序执行[13] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效[15]