委员会构成 - 薪酬与提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 主任委员由全体委员的1/2以上选举产生[4] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[4] 会议规则 - 会议应提前3天通知全体委员，紧急情况经主任委员同意可豁免[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议所作决议应经全体委员过半数同意通过[14] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[18] 细则生效与解释 - 工作细则经公司董事会批准后生效并实施[20] - 由公司董事会负责解释[21]

投资者关系管理目的 - 促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[3] 工作原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 多渠道、多方式开展工作[7] 信息披露与活动安排 - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 互动易平台发布信息谨慎、客观[8] - 定期报告披露前30日尽量避免活动[10] - 披露后15个交易日可召开业绩说明会[10] - 特定情形按规定召开投资者说明会[10] 责任人与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人[14] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[16] 人员与机制 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[17] - 建立内部协调机制和信息采集制度[17] 其他 - 可聘请专业机构协助工作[18] - 活动档案保存不少于3年[19] - 承担投诉处理首要责任，完善处理机制[19] - 纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[19] - 关注互动易及媒体报道，履行披露义务[19] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[21] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22][23]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议和股东会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，续聘符合要求可不公开选聘[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] 改聘要求 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[14] - 改聘需在被审计年度第四季度结束前完成[15] 信息披露与评价 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所相关信息[12] - 审计委员会需在审计完成后对其执业质量进行事后评价[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果包含在审计评价意见中[17] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 情节严重时，董事会可处理相关责任人，违法违规则报告司法机关[17] - 经股东会决议，有特定严重行为的事务所不再选聘[17] - 依据制度处罚相关主体，董事会应按要求及时报告[17] 其他 - 选聘执行专项审计业务的事务所参照本制度程序[19] - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后实施，修订亦同[19] - 本制度实施后，相关法规和规定变动遵照执行[19]

章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[2] - 公司法定代表人由董事长担任，辞任时公司在三十日内确定新法定代表人[4] 股份与财务资助 - 公司已发行股份总数为19760万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，短线交易所得收益归公司所有[5] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开3日以前书面通知全体董事，紧急情况除外[15] 董事规定 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[12] - 公司职工人数达三百人以上需增加公司职工代表董事[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[19] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[20] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[25] - 《公司章程》修订需股东大会审议，授权管理层办理备案[30]

关联交易 - 公司拟增加上海誉好与理与算2025年关联交易额度，不超500万元[1] - 截至2025年6月已发生关联交易188万元，上年214万元[3] - 交易类型为采购商品或接受劳务，按市场价协商定价[7] 理与算情况 - 上海誉好对理与算持股30.1%[5] - 理与算2024年营收691万元，净利润30万元[6] - 理与算注册资本171.4285万元[4] 审议情况 - 2025年7月15日独董和监事会审议通过增加关联交易议案[10][12]

资金使用 - 2025年4月16日公司同意用不超2亿闲置资金买理财，期限不超12个月[1] - 2025年7月15日拟增1.5亿，额度增至3.5亿[1] 决策流程 - 增加额度议案需股东大会审议通过生效[1] - 决议通过后一年内有效，授权经营层购买[4] 风险与收益 - 低风险理财受市场影响，收益不可预期[5] - 购买不影响周转，可提高效率获收益[8][9] 风险控制 - 公司筛选机构、跟踪进展、审计监督、披露信息控风险[6][7]

内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[5] - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷[6] - 按目标表现形式分财务报告和非财务报告缺陷[8] 内部控制缺陷认定 - 以日常和专项监督为基础，经审计部分析、审核，报审计委员会审议，董事会最终认定[10] 缺陷金额标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥营业收入3%或≥500万元等[14] - 财务报告重要缺陷：错报金额≥营业收入1%且＜3%等[14] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜营业收入1%或＜100万元等[14] - 非财务报告重大缺陷：直接经济损失≥营业收入3%或≥500万元等[15] - 非财务报告重要缺陷：直接经济损失≥营业收入1%且＜3%等[15] - 非财务报告一般缺陷：直接经济损失＜营业收入1%或＜100万元等[15] 标准相关 - 本标准由董事会负责解释[18] - 本标准自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月1日14:30[3] - 股权登记日为2025年7月25日[6] - 现场会议地点为江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室[8] 提案信息 - 提案包括《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》等9项[8][9] - 议案2.00、3.00、4.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为350399，简称为天利投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月1日多个时段[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月1日9:15至15:00[25] 登记信息 - 登记时间为2025年7月30日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[11] - 参会登记表填写有相关要求[30]

理财决策 - 公司将理财产品额度从2亿元增加至3.5亿元[4] 制度修订 - 拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，废止相关制度[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] 议案表决 - 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》全票赞成通过[5] - 《关于增加日常关联交易预计的议案》全票赞成通过[12]

会议与决策 - 江西天利科技第五届董事会第十六次会议于2025年7月15日召开[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[27] 资金与交易 - 拟新增不超1.5亿元闲置自有资金买理财，增加后额度3.5亿元[3] - 子公司拟增加与关联方2025年关联交易额度不超500万元[23] 制度修订 - 同意修订《公司章程》[6] - 同意制定和修订多项公司制度[9] 表决结果 - 各议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][26]