内部控制 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2023年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立健全并有效实施涵盖各营运环节的内部控制[1] - 监事会认为公司内控制度完善且执行有效[1] - 监事会于2024年4月18日发表意见[2]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年5月6日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长吴思远、总经理朱玺等[3] 提问安排 - 提问通道自公告发出之日起开放[4] - 投资者可通过指定网址或小程序码会前提问[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 准则自2024年1月1日起施行[2] - 变更对财务无重大影响，无需审议[2][5][6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会9次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席3次[7] - 2023年度公司董事会提名委员会召开2次会议[10] - 2023年度公司董事会审计委员会召开4次会议[11] - 2023年度公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[12] 决策事项 - 独立董事同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构[16] - 独立董事同意将转让参股公司股权暨关联交易议案提交会议审议[19] - 同意聘任陈文娟为公司副总经理、董事会秘书[20] - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[23] - 独立董事同意公司向银行申请2023年综合授信额度议案并提交审议[25][26] - 同意公司会计政策变更相关事项[27] - 同意公司2023年度日常关联交易预计相关事项[28] - 同意公司董事2022、2023年度薪酬方案并提交审议[29] - 同意公司高级管理人员2022、2023年度薪酬方案[31] - 3名独立董事同意公司2024年度与苏州加贺开展不超1000万元日常关联交易[38] - 3名独立董事同意公司2024年度用不超3亿元自有资金委托理财[40] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司无控股股东资金占用和在履行对外担保事项[21][22] - 截至2023年6月30日，公司无控股股东占用资金和在履行对外担保事项[33] - 2023年度公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[53] - 2023年度公司未发生被收购情形，控制权变更事宜处意向性阶段[51] - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人，财务负责人正常履职[54] - 2023年度公司根据财政部规定变更会计政策，无准则变更外会计调整[55] - 公司第一期员工持股计划于2023年11月终止，无计划制定或变更情况[59] - 2023年度公司拟审议现金分红方案并提交股东大会[60] - 2023年度公司按时披露多份报告，履行信息披露义务[62] - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[63] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建议[66]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年 度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正 常运营，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023年度，公司经理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期内 实现营业总收入72,014.67万元，较上年同期减少8.98%；实现归属于上市公司股 东的净利润3,942.14万元，较上年同期减少55.76%。 1、营业收入分析 在传统消费电子市场降温、电子行业相关固定资产投资放缓的背景下，公司 电子装联业务报告期内实现营业收入55,406.08万元，较上年同期减少16.40%。公 司光电显示业务报告期内收入得以释放，确认营 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设备业务发展， 公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公司子公司深圳 市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先生个人意愿， 经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公司总经理，任 期为董事会审议通过之日起1年。 根据《公司章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺 先生为公司法定代表人。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 总经理简历 朱玺先生：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学 与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经 理等职务，在专用设备 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。2023 年度，公司监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行 核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 公司监事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案审议情况如下： （一）2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及摘要的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明>的 ...

业绩总结 - 中喜会计师事务所2024年4月18日对劲拓公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 合营公司深圳市捷特自动化设备有限公司应收账款期初、期末余额均为72.13万元[12] - 苏州加贺智能设备有限公司应收账款期初353.08万元，年度累计发生524.47万元，偿还547.81万元，期末329.74万元[12] - 其他关联资金往来总计期初425.27万元，年度累计发生524.53万元，偿还547.93万元，期末401.87万元[12] 其他 - 劲拓公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表于2024年4月18日获第五届董事会第二十次会议批准[13]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024年4月18日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，以及公司《独立董事工作制度》要求，结合独立董事自我评价情况， 就公司2023年度在任独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有百分之一以上股份或者 是公司前十名的股东）担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系； 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况；均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市劲拓自动化设备股份有限 ...