浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江花园生物医药股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 19,234.89 万元，累计未分配利润为 200,921.95 万元。 在符合公司利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.71 元（含 税）。公司现有总股本 541,702,388 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,460,870 元 （含税），不送红股，不以 ...

财务审计 - 大华会计师事务所2024年4月12日对花园生物2023年度财报签无意见审计报告[4] 往来资金情况 - 2023年期初占用及往来资金余额总计39161.49万元，累计发生56075.12万元，偿还26812.98万元，期末余额68423.63万元[8] - 花园集团2023年期初余额9.53万元，累计发生89.96万元，偿还96.38万元，期末余额3.11万元[8] - 浙江花园新能源2023年期初余额1.45万元，累计发生157.69万元，偿还105.36万元，期末余额53.77万元[8] - 浙江花园营养科技应收账款2023年累计发生8941.68万元，偿还8834.33万元，期末余额107.35万元[8] - 浙江花园营养科技其他应收款2023年期初余额39024.38万元，累计发生36387.25万元，偿还7185.39万元，期末余额68226.24万元[8]

浙江花园生物医药股份有限公司 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事严建苗、邵毅平、金灿 2023 年度保持独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事严建苗、邵毅平、金灿的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花 园生物"或"公司")的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称 "民生证券"或"保荐机构")对花园生物 2024 年度关联交易预计事项进行了 核查，核查情况及意见如下: 截至 2023 年 12 月 31 日，花园建设未经审计的资产总额 310,750 万元，净 资产 220,570 万元；2023 年度实现营业收入 258,295 万元，净利润 9,601 万元。 花园建设与公司为同一控制下的企业。 一、关联交易概述 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）等的土建 工程主要由浙江花园建设集团有限公司（以下简称"花园建设"）提供工程施 工建设，2024 年度预计交易金额不超过 16,000 万元。2023 年公司与 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘北京大华国际为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 聘任事项经董事会、监事会通过，将提交2023年年度股东大会[9] 审计机构情况 - 2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注会150人，签过证券审计报告注会52人[3] - 2023年合并收入54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业6家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[3] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人周益平近三年签5家上市公司审计报告[4] - 拟签字注会熊玉虎近三年签3家上市公司和挂牌公司审计报告[4] - 拟安排的项目质量控制复核人徐文博近三年签8家上市公司和挂牌公司[4] 前任审计机构 - 前任会计师事务所大华服务17年（2007 - 2023年），对2023财报出标准无保留意见[7]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持有公司可转债比例变动达 10%的公告 二、可转换公司债券持有比例变动情况 近日，公司收到控股股东祥云科技及一致行动人邵徐君的通知，获悉祥云科技于 2023年12月14日、2023年12月18日、2024年4月12日，通过深圳证券交易系统以大宗交 易方式分别转让其所持有的"花园转债"50万张、55万张、45万张，累计1,50万张，占 本次发行总量的12.50%；邵徐君于2023年11月8日—2024年3月8日期间，通过深圳证券 交易系统以集合竞价方式转让其所持有的"花园转债"4.44万张，占本次发行总量的 0.37%； 具体变动情况如下： | | | 本次变动前持有情况 | 本次变动情况 | | 本次变动后持有情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券持有 人名称 | 持有可转 | 占可转债发 | | 占 ...

特别提示： 1、证券代码：300401 证券简称：花园生物 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于花园转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123178 债券简称：花园转债 3、转股价格：15.12元/股 4、转股期限：2023年9月11日至2029年3月5日 5、自2024年3月28日至2024年4月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当 期转股价格15.12元/股的85%（即12.85元/股），如后续公司股票收盘价格继续低于当 期转股价的85%，预计将可能触发"花园转债"转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将按照《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：浙江花园生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：花园生物 股票代码：300401 收购人 1：浙江祥云科技股份有限公司 通讯地址：浙江省杭州市西湖铭楼三层 收购人 2：邵君芳 通讯地址：浙江省金华市东阳市南马镇花园村 收购人 3：邵徐君 通讯地址：浙江省金华市东阳市南马镇花园村 股份变动性质：因公司注销回购股份持股比例被动增加 签署日期：2024 年 4 月 1 / 37 收购人声明 一、《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书》系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文 件编写。 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，收购报告书已 全面披露收购人在花园生物拥有权益的股份。截至收购报告书签署日，除收购报告书披 露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在花园生物拥有权益。 三、收购人签 ...

北京浩天律师事务所 关于《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京浩天律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下述词语具有下列含义： | 花园生物、上市公司 | 指 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 祥云科技 | 指 | 浙江祥云科技股份有限公司 | | 收购人 | 指 | 祥云科技、邵君芳、邵徐君 | | 本次收购 | 指 | 因花园生物注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致祥云科 技及其一致行动人拥有花园生物表决权占上市公司全部已发行 | | | | 股份的比例被动增至 30%以上，持股数量不变 | | 《收购报告书》 | 指 | 《浙江花园生物医药股份有限公司收购报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...