会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] - 报告期内，独立董事出席战略、提名、专门会议共4次[4] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[7] 审计机构变更 - 2024年4月12日聘任北京大华国际为2024年度审计机构[8][9] 员工持股计划 - 截至2024年9月28日，2022年员工持股计划二锁期届满，可解锁50%[9] - 二锁期可解锁标的股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] - 2024年员工持股计划二锁期解锁条件成就[9]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7] 审计机构变更 - 2024年4月12日审议通过变更审计机构，聘任北京大华国际[9] 员工持股计划 - 截至2024年9月28日，2022年员工持股计划二锁期届满，可解锁50%[9] - 二锁期可解锁标的股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[12]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2024年召开1次董事会，独立董事全出席[2] - 报告期召开1次董事会提名委员会会议[3] 独立董事履职 - 对董事候选人发表意见，推动选拔工作[3] - 关注公司状况，维护股东利益[4] - 督促完成信息披露工作[4] - 加强学习，保护投资者权益[4] 无特殊提议 - 任职期间无提议召开董事会等情况[5]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开8次董事会，独立董事全勤[3] - 报告期内独立董事出席专门会议1次[4] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[7] 审计相关 - 2024年4月变更审计机构为北京大华[8][9] 员工持股 - 2022年员工持股二锁期届满，50%份额可解锁[9] - 可解锁股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[11]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷无[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已完成整改[22][23] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构[11] - 董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会[11] - 审计委员会负责审查企业内部控制等相关事宜[11] 组织架构 - 公司设置行政办公室等多个职能部门[13] - 审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作[13] 体系建设 - 公司建立较为完善的绩效考核体系和人力资源管理体系[13] - 公司建立《员工行为规范》等内部规范，开展后期培训[14] - 公司建立会计系统等控制程序[17] - 公司建立符合经营管理需要的信息系统及沟通机制[19][20] - 公司建立内部控制监督体系，定期自我评价[21] 风险管理 - 公司制定完善风险管理政策措施，实施内控检查监督[15][16] 董事会观点 - 董事会认为截至2024年12月31日已建立有效内部控制制度[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入124,328.32万元，同比增长13.58%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,921.28万元，同比增长60.76%[2] - 2024年末公司资产总额561,264.55万元，较上年度末增长6.69%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益321,840.01万元，较上年度末增长11.24%[2] 产品情况 - 缬沙坦氨氯地平片累计接续中选省份26个[3] - 多索茶碱注射液累计接续中选省份23个[3] - 草酸艾司西酞普兰片累计接续中选省份20个[3] - 2024年花园药业三个新产品获得注册批件[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开8次会议[4] - 2024年公司召开3次股东大会[7] - 2024年召开2023年年度股东大会和2024年第二次临时股东大会，审议多项议案[8] - 审计委员会报告期内召开5次会议，审议多项议案[9] - 战略委员会报告期内召开2次会议，讨论公司发展规划及重大决策事项[9] - 提名委员会报告期内召开2次会议，评估董事及高管工作情况并审查任职资格[9] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，讨论审议薪酬方案等事项[11] 未来展望 - 2025年公司推动“市场、文化、技术”三个创新，“化学合成、生物合成”双布局和“一纵一横”发展战略[14] - 2025年加快项目建设，推进可转债募投项目，横向建生物素等项目，纵向开展L - 丙氨酸等项目[15] - 2025年优化商业模式，构建多产品协同商业模式提升盈利水平[17] - 2025年坚持文化创新，加强团队建设促进公司健康稳定发展[18] 其他 - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[4] - 2024年总收入46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[4] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业上市公司审计客户11家[4] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人熊绍保近三年签6家，拟签字注会江琳华签1家，质控复核人熊志平签2家[5] - 项目合伙人熊绍保2022年11月因执业问题收警示函[6] 其他 - 北京德皓国际及相关人员无违反独立性要求情形[6] - 2025年审计费用提请股东会授权管理层协商确定[7]

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所对花园生物公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 东阳花园田氏医院2024年末往来资金余额3.37万元[7] - 浙江花园建设集团有限公司2024年末往来资金余额1.28万元[7] - 浙江花园新能源股份有限公司2024年末往来资金余额0.20万元[7] - 浙江花园营养科技有限公司2024年末其他应收款余额143132.87万元[7] 应收账款 - 浙江省东阳市花园物资有限公司2024年偿还超发生额[7] - 花园集团有限公司2024年偿还超发生额[7] - 浙江花园营养科技有限公司2024年末应收账款余额0.00万元[7] - 浙江花园药业有限公司2024年偿还超发生额[7] - 杭州下沙生物科技有限公司2024年往来与偿还金额相等[7]

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月25日披露在巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2025年4月7日15:00至17:00召开2024年度业绩网上说明会[2] - 投资者可登陆全景网投资者关系互动平台参与[2] - 出席人员有董事长邵徐君、董事兼花园药业总经理方福生等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于会前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[3] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

募集资金情况 - 2023年3月6日发行12亿元可转换公司债券，期限6年[13] - 扣除保荐承销费用后实收11.9亿元，2023年3月10日到账[13] - 发行费用合计1365.531224万元，募集资金净额11.8634468776亿元[13] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用42.310840172亿元，本年度36.393719161亿元[17] - 截至2024年12月31日，未到期定期存款1亿元，未到期对公结构性存款1.4亿元[17] - 截至2024年12月31日，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后余额3874.31051万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5.6197939114亿元[15][17] - 2024年同意使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，1.4亿元对公结构性存款和1亿元定期存款未到期[23][24] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8.02亿元，其中现金管理未到期余额2.4亿元，其余5.62亿元存放于专项账户[31] 项目投资进度 - 骨化醇类原料药项目拟投入1.30亿元，截至期末投资进度8.75%[35] - 骨化醇类制剂项目拟投入1.73亿元，截至期末投资进度7.84%[35] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目拟投入1.30亿元，截至期末投资进度17.68%[35] - 年产5000吨维生素B6项目拟投入3.00亿元，截至期末投资进度61.52%[35] - 年产200吨生物素项目拟投入1.30亿元，截至期末投资进度92.07%[35] - 高端仿制药品研发项目拟投入1.66亿元，截至期末投资进度22.78%[35] 制度与协议 - 公司制定《浙江花园生物医药股份有限公司募集资金管理制度》，经相关会议通过[18] - 2023年3月，公司及全资子公司与保荐机构和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[18]