证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-004 南京宝色股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-039）。 2024 年 1 月 31 日，公司收到大华所出具的《关于变更南京宝色股份公司签字 注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字注 ...

南京宝色股份公司 董事会提名委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事 ...

南京宝色股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-003 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会后，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间，即时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合 法有效。会议由董事长薛凯先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定，结 合公司实际情况和经营管理需要，确定公司董事长薛凯先生为公司的法定代表人， 并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实 ...

南京宝色股份公司 董事会战略委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为适应南京宝色股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000424 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 1 月 16 日召开的公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...

南京宝色股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事（不包 括独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-002 南京宝色股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金 研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15— 15:00。 4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长薛凯先生主持，公司董事 ...

南京宝色股份公司 董事会审计委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为强化南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会成员应当勤 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-001 南京宝色股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议决定于2024 年1月16日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），现将本次会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024年1月16日（星期二）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中： ①通过深圳证券 ...

南京宝色股份公司 章 程 （经公司第五届董事会第二十二次会议修订） （尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二 ...