南京宝色股份公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 为"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指 引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《南京宝色股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 ...

1、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的事项， 尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-078 南京宝色股份公司 关于确认2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、除 2024 年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司 将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履 行相关的信息披露义务。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）及全资子公司宝 鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）与控股股东宝钛集团有限公司（以 下简称"宝钛集团"）及其全资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称"宝钛 复合材公司"）、关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）发生不可避 免的持续性采购原材料的日常关联交易。 2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。 | 序号 | 原条款内容 | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 第三十一条 根据《中国共产党章程》《中国共 | | | 第三十一条 根据《中国共产党章程》等有 | 关规定，公司设立中国共产党南京宝色股份 | 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有 关规定，公司设立中国共产党南京宝色股份公司 | | | 公司委员会(以下简称"公司党委")，公司党委 | | 委员会(以下简称"公司党委")，公司党委设书记 1 | | | 设书记 1 名，党委成员若干名，设立主抓企 | | 名，党委成员若干名，设立主抓企业党建工作的 | | ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-075 南京宝色股份公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总经理吴丕杰先生提 交的书面辞职报告。吴丕杰先生因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事 会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和公司总经理的职务。辞去前述职务后， 吴丕杰先生将在公司控股股东宝钛集团有限公司担任一级专员职务，不再担任本公 司职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴丕杰先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴丕杰先生的辞 职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。 吴丕杰先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 吴丕杰先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴丕杰先生在公司任职期间，勤勉尽责、勇于担当、锐意改革、开拓创新，公司 经营业绩连续五年屡创新高，带领公司实 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-079 南京宝色股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024年1月16日（星期二）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15: ...

南京宝色股份公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会 议于2023年12月26日以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月24日以电子邮件 方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举 章之旺先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表 决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。 1 （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司第五届董事会独立董事第一次专门会 议决议》之签字页） 独立董事： 章之旺 杨秀云 周春松 二○二三年十二月二十六日 一、 审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交 易预计的议案》 经审查，我们认为：2023 年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司向关 联方宝钛金属复合材料有限公司、宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司采购 原材料的日常关联交易，是正常生 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-077 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联易 预计的议案》 经审核，监事会认为：2023年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司 与关联方之间发生的日常关联交易，是为满足正常生产经营所需，交易价格通过招 标或比价采购程序确定，遵循了市场定价原则；关于2023年度日常关联交易实际发 生情况与预计存在一定差异属于正常的经营行为，公司关于差异的说明符合客观实 际情况；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公司独立性，也 不会对关联方形成依赖。2024年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产 需求及市场需求预测估算制定的，是合理的。 上述关联交易审批程序与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认公司2023年度日 常关联交易及2024年度日常关联易预计的事项。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-074 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合法有 效。会议由公司董事长薛凯先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司原副总经理、总工程师刘鸿彦先生（简 历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规 定，对宝色股份确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营所需，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简 称"宝鸡宁泰"）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其全 资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）、关联方宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）发生不可避免的持续性采购原材 料的日常关联交 ...

特此公告。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东山西华鑫 海贸易有限公司（以下简称"山西华鑫海"）出具的《关于股份减持比例超过 1%的 告知函》，山西华鑫海近日通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 4,870,000 股，占目前公司总股本的 2.00%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 山西华鑫海贸易有限公司 | | | | | 住 所 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街192号1幢4层403室 | | | | | 权益变动时间 | 2023年12月20日至2023年12月26日 | | | | | 股票简称 | 宝色股份 股票代码 | | | 300402 | | 变动类型 增加□ （可多选） | 减少 一致行动人 | | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | A股 | 4,870 ...