关于董事辞职的公告 南京宝色股份公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日收到公司 非独立董事陈战乾先生递交的书面辞职报告。陈战乾先生因工作原因，申请辞去公 司第五届董事会董事和董事会审计委员会委员的职务。辞职后，陈战乾先生将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈战乾先生的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完 成非独立董事的补选工作。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-066 陈战乾先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 陈战乾先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈战乾先生 在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-063 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合法有 效。会议由副董事长李向军先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股 东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选薛凯先生（简历详 见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-064 南京宝色股份公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选薛凯先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。本次补 选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选薛凯先生为公司非 独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 11 月 20 日 1 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-065 南京宝色股份公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2023年12月6日（周三）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年12月6日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年12月6日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 ...

南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023年 11 月 20 日召开了第五届 董事会第二十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第五届董事会第二十次 会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 1、本次补选薛凯先生为公司第五届董事会非独立董事的提名、审议程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查，薛凯先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件和资格，不存在《公司法 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入383,003,169.65元，同比增长21.99%；年初至报告期末营业收入1,290,158,463.78元，同比增长25.33%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为1,290,158,463.78元，较上期1,029,418,458.55元增长[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,323,133.72元，同比增长6.56%；年初至报告期末为52,420,257.29元，同比增长20.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,164,871.08元，同比下降1.66%；年初至报告期末为46,549,349.96元，同比增长19.48%[5] - 公司2023年第三季度净利润为52,420,257.29元，上年同期为43,412,311.86元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额107,595,715.63元，同比增长930.57%[5] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额597,869,527.65元，较2022年1 - 9月增长867.83%，原因是向特定对象发行股票收到募集资金[15] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为890,829,990.76元，上年同期为730,191,893.17元[32] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为107,595,715.63元，上年同期为 - 12,954,369.02元[33] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 10,026,385.90元，上年同期为 - 3,008,223.45元[33] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为597,869,527.65元，上年同期为 - 77,864,614.29元[33] - 公司2023年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,371,259.14元，上年同期为619,863.57元[33] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为696,810,116.52元，上年同期为 - 93,207,343.19元[34] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为826,178,201.04元，上年同期为25,915,364.88元[34] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,822,539,957.55元，较上年度末增长32.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,403,557,795.91元，较上年度末增长108.29%[5] - 2023年9月30日货币资金892,230,049.17元，较2023年1月1日增长418.48%，原因是向特定对象发行股票收到募集资金[10] - 2023年9月30日货币资金为892,230,049.17元，较年初172,086,695.12元大幅增长[26] - 2023年9月30日应收账款为415,001,897.97元，较年初493,549,808.15元有所下降[26] - 2023年9月30日存货为856,740,385.58元，较年初790,669,325.84元有所增加[26] - 2023年9月30日流动资产合计2,339,781,584.23元，较年初1,640,329,500.47元增长[26] - 2023年9月30日固定资产为360,909,850.82元，较年初378,025,802.80元略有下降[28] - 2023年9月30日短期借款为230,200,500.01元，较年初400,363,783.61元减少[28] - 2023年9月30日长期借款为229,204,638.89元，较年初100,096,102.15元增加[29] - 2023年9月30日股本为243,618,497.00元，较年初202,000,000.00元增加[29] 其他收益与损失情况 - 2023年1 - 9月资产减值损失 - 2,747,971.45元，较2022年1 - 9月增长30.90%，原因是本期计提合同资产坏账增加[12] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 15,548,496.46元，较2022年1 - 9月下降43.04%，原因是本期计提应收账款坏账减少[12] - 2023年1 - 9月其他收益5,578,531.45元，较2022年1 - 9月增长51.56%，原因是本期收到的政府补助增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,327，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，宝钛集团有限公司持股比例47.70%，持股数量116,200,000股；山西华鑫海贸易有限公司持股比例8.48%，持股数量20,650,000股，质押10,000,000股[17] - 前10名无限售条件股东中，宝钛集团有限公司持有无限售条件股份116,200,000股，山西华鑫海贸易有限公司持有20,650,000股[18] 股份发行情况 - 2023年公司向15名特定对象发行A股41,618,497股，发行价格17.3元/股，募集资金总额719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[22] - 新增股份于2023年8月14日上市[23] - 限售股份本期增加41,618,497股，期末限售股数为41,618,497股，限售原因均为向特定对象发行股票限售股，拟解除限售日期为2024年2月14日[20][21] 营业成本与利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为1,224,772,481.03元，较上期963,231,174.34元增加[30] - 公司2023年第三季度营业利润为52,668,046.29元，上年同期为40,436,820.21元[31] 每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2481元，上年同期为0.2149元[32]

南京宝色股份公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 大华核字[2023]0016307 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情 况的鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用情况的鉴证报告 1-2 二、 南京宝色股份公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用情况的专项说 明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，对宝色股份使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股股票（A 股）41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额 为人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含 税），募集资金净额为人民币 705 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-059 南京宝色股份公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 及短信方式送达给公司全体监事。 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召 集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 第三季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http:/ ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-058 南京宝色股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 经审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换 资金总额 8,039,806.12 元。本次募集资金置换事项与公司发行申请文件中的内容一 致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，募集资金置换时间 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董 ...