南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举 产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 4 月 25 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-029 南京宝色股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事共同推选，会议 由董事薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为宝色股份，股票代码为300402[7] - 公司中文名称为南京宝色股份公司，中文简称为宝色股份[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到170.57亿元，同比增长21.04%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.41亿元，同比增长6.42%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.01亿元，同比下降6.00%[9] - 南京宝色股份公司2023年资产总额为2,136,116,686元，同比增长21.19%[10] - 公司2023年净资产为673,766,492.7元，同比增长110.20%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为415,503,088.36元，净利润为11,701,907.40元[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-84,127,458.59元[11] 公司行业及产品 - 公司所处行业为特材非标装备制造业，主要是指特材压力容器及与之相配套的特材管道、管件等的研发与制造[16] - 公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询[18] - 公司产品主要应用于化工、能源、冶金、电力、环保、海洋工程及舰船等行业项目的核心配套设备[19] 公司发展战略 - 公司持续深耕内贸市场、大力开拓海外市场、重点培育舰船及海洋工程装备领域[32] - 公司持续研发新材料应用、新技术、新工艺、新产品，投入研发费用7,151.17万元，占全年营业收入的4.19%[33] - 公司市场优势主要在国内市场、国际市场、舰船及海洋工程装备三大市场，产品结构以化工装备、能源装备为主，拓展美洲、欧洲、东南亚、中东国际市场[34] 公司生产与销售 - 公司销售模式主要采用直接销售，与国内外知名企业建立合作机制，销售区域覆盖全国大部分地区[29] - 公司定价模式采用成本加成法，考虑原材料、设计、制造等因素，结合公司品牌和竞争情况确定产品最终价格[29] - 公司采购模式为“以销订购”，主要采购钛、锆、镍等原材料，通过招标、比价、洽谈等方式确定采购价格和对象[29] 公司财务管理 - 公司2023年实现营业总收入17.06亿元，同比增长21.04%[39] - 公司2023年实现营业利润6,427.71万元，同比增长11.15%[39] - 公司2023年实现利润总额6,465.35万元，同比增长9.89%[39] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润6,412.22万元，同比增长6.42%[39] 公司治理与内控 - 公司严格遵守创业板上市公司信息披露的有关规定，完成了153份定期报告、临时公告及其他报告的披露工作[44] - 公司信息披露质量保持稳定，获评深交所年度信披考核B等级[44] - 公司积极开展投资者关系管理工作，通过投资者咨询专线、互动易平台、网上业绩说明会等形式与投资者保持沟通交流[44]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-012 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议， 会议合法有效。会议由董事长薛凯先生召集并主持，经与会董事审议并表决，形成 会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况， 公司管理层紧紧围绕 2023 年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董事会、股 东大会的各项决议，较好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 议，本人何瑜被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 南京宝色股份公司独立董事候选人 承诺人：何瑜 2024 年 4 月 1 日 ...

南京宝色股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011000170 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京宝色股份公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000170 号 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京宝 色股份公司（以 ...

独立董事任期 - 任期为2023年3月9日至2023年4月12日[2] - 2023年4月因个人原因离任[15] 履职情况 - 任期内出席1次董事会、1次股东大会[4] - 召开1次审计委员会会议，审议年报等事项[7] - 听取审计部工作汇报，现场考察并密切联系公司人员[9][10] 其他事项 - 2023年3月27日就补选独董发表同意意见[8] - 关注信息披露，参加专题培训，无重点关注事项[12][13][14]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会等多类会议[4][6][7][8][9] - 2023 - 2024年多次会议补选董事、董事长，聘任总经理[24] 独立董事履职 - 独立董事杨秀云2023年出席各类会议并履职[4][6][7][8][9] - 2024年独立董事将继续履职提供建议[29] 数据相关 - 2023年10月同意用募集资金置换自筹资金8,039,806.12元[26] 其他事项 - 2023 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[22] - 2023年多次审议通过关联交易议案[20] - 报告期按时编制披露多份定期报告[21]

业绩数据 - 2023年营业收入17.06亿元，较2022年增长21.04%[2] - 2023年净利润6412.22万元，较2022年增长6.42%[2] - 2023年经营活动现金流量净额2346.83万元，较2022年减少48.61%[2] - 2023年末货币资金7.31亿元，较2022年末增长324.95%[5] - 2023年末应收账款3.67亿元，较2022年末减少25.66%[5] - 2023年末短期借款1.60亿元，较2022年末减少60.00%[9] - 2023年末一年内到期非流动负债1.14亿元，较2022年末增长14286.57%[10] - 2023年末资本公积8.88亿元，较2022年末增长296.09%[13] - 2023年营业成本14.46亿元，较2022年增长27.84%[16] - 2023年财务费用1003.49万元，较2022年减少43.21%[16] - 营业利润较上年同期增加11.15%，增加额为6448026.41元[17][19] 变动原因 - 营业收入增加因设备材料费用增加[17] - 营业成本增加因营业收入增加配比成本相应增加[17] - 管理费用增加因企业年金、社保及实验检验费增加[17] - 财务费用减少因贷款减少[17] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计较上年增加33.51%，2023年为1281956435.52元，2022年为960179851.04元[21] - 经营活动现金流出小计较上年增加37.61%，2023年为1258488178.48元，2022年为914515031.42元[21] - 投资活动现金流量净额较上年增加218.44%，因本期新增在建工程[21][23] - 筹资活动现金流量净额较上年增加1846.27%，因向特定对象发行股票收到募集资金[21][23]

关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的监事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二十次会议审议 的议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司2023年年度报告及其摘要的审核意见 南京宝色股份公司监事会 221,654,705.53 元。公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为221,722,574.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分 配的利润为221,654,705.53 元。 公 司 2023 年 度利 润分 配 预案 拟定 为 ：以 公司 2023 年 12 月 31 日 总股 本 243,618,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合 计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-024 南京宝色股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何瑜作为南京宝色股份公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人南京宝色股份公司董事会提名为南京宝色股份公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________ ...