股东大会信息 - 公司2023年12月19日14:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年12月12日[3] - 现场会议登记需在2023年12月18日规定时间完成[8] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票有特定时间段[15] - 网络投票代码为350403，投票简称为汉宇投票[14] 审议事项 - 会议审议补选独立董事等多项议案[4] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[6][7] - 公告发布于2023年12月1日[13]

汉宇集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连 同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 （一）提名或者任免董事； 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-082 汉宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汉宇集团股份有限公司董事会现就提名考尚民为汉宇集团股份有限 公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的工 作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董 事会提名 委员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害 关系 或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-083 独立董事候选人声明与承诺 声明人 考尚民 作为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人汉宇集团股份有限公司董事会提名为汉宇集团股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

人事安排 - 同意提名考尚民为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 审计安排 - 同意聘请致同会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交审议[2]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-081 汉宇集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 王浩先生的辞职报告，因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，王浩先生申请 辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后将不 再担任公司任何职务。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 1 于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为考尚民先生（简 历附后）符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同 意提名考尚民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时任第五届董事会审 计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满时止。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。 考尚民先生已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2023年11月30日通讯表决召开，9位董事全部参与表决[2] 人事提名 - 董事会提名考尚民为独立董事候选人，待股东大会审议[4][6] 审计变更 - 公司拟变更审计机构为致同，2023年度审计费用73万元，待股东大会审议[7][8] 制度修订 - 《关于修订<独立董事工作制度>等议案获表决通过，部分待股东大会审议[9][10][11][12][13] 股东大会 - 《关于召开公司2023年度第三次临时股东大会的议案》获表决通过[14][15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名[5] - 近36个月有违法犯罪等情况不得被提名[9] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 职务解除与补选 - 提前解除应披露理由依据[11] - 比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13] 职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[15] - 部分职权行使需过半数同意并披露[16] 履职要求 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] - 审计委员会事项过半数同意提交审议[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] - 每年现场工作不少于15日[21] - 制作会议和工作记录并签字[21] - 投反对或弃权票应披露异议意见[18] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[26] 其他 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] - 指定部门协助履职[25] - 会前三日提供相关资料信息[26] - 承担聘请专业机构等费用[27] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[27] - 制度由董事会解释，股东大会通过生效[29]

汉宇集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司设立内审部门，负责审计委员会日常的工作联络及会议组织，公 司内审部门为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少两名，且至少 ...

治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度维护中小投资者利益[2] 审计相关工作 - 独立董事核查拟聘请会计师事务所及从业资格[3] - 财务负责人审计前进交审计工作安排等材料[3] - 独立董事审计前后与注册会计师沟通[3][4] 年报审查流程 - 独立董事审查董事会审议年报程序和资料[4] - 独立董事在年报中对重大事项出具说明和意见[7] - 独立董事对年报签署书面确认意见[4] 外部审计咨询 - 全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构[4] 沟通协调机制 - 公司指定董秘协调独立董事与各方沟通[5]