| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会现就提名叶军为北京九强 生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会现就提名陈永宏为北京九 强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-089 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九 强生物"）第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行 换届选举。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第四届监事会第三十二次（临时） 会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会对候选人资格审查， 提名姜韬先生、张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件），并将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选 举产生。根据《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 声明人叶军作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会提 名为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-087 债券代码：123150 债券简称：九强转债 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届 选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人， 职工代表监事 1 人。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意 提名姜韬先生、张威亚女士为第五届监事会非职工监事候选人。 上述 2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事包楠女士共同组成公司第五届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有 关规定和要求履行监事义务和职责。 与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 北京九强生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-097 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日(星期五)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 14∶00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9月 22 日(星期五)上午 9:15- 1 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为： ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建平作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会 提名为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-086 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第三十五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 6 日 以现场方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议 室召开。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。 本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长邹左军主 持，公司副董事长梁红军、董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、 付磊、丁健、陈永宏出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议 通过如下议案： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永宏作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会 提名为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-096 债券代码：123150 债券简称：九强转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司 特此公告。 鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监 事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年9月6日以现场表决方式召开了第六次职工代表大会，经与 会职工代表审议，一致同意选举包楠女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历见附件）。 包楠女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 包楠女士简历 1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年12 月进入本公司，现任证券事务代表、职工监事职务。 截至目前，包楠女士未持有公司股票。包楠女士与公 ...