关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事 会 2023 年第 7 次会议及第五届监事会 2023 年第 6 次会议，审议通过《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目"道氏技术新材料研发中心项 目（道氏技术研究院）"预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日；同意向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 万吨三元前驱体 及配套 3 万吨硫酸镍）"根据市场环境变化及项目实际情况分阶段实施，其中 3 万吨三元前 驱体将于 2024 年 5 月建成投产，剩余产能拟于 2025 年 12 月 31 日前建成。公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本次部 分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：30 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第7次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》 为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，在本次向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以 自筹资金进行了先期投入。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已投入本次发行募集资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 7 次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2023 年 10 月 11 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及 ...

截至 2023 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的 使用情况如下： 单位：万元 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，募集资金总额为人 民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目 延期的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东道 氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 9 名发行对象发行股份数量 95,238,095 股，发行价格 12.60 元/股，募集资金总额 1,199,999,997.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额 1,187,795,917.84 元。上述募集资金已于 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次会计估计变更自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对广 东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2．以 2023 年 6 月 30 日相关房屋建筑物的账面资产净值为基础，根据变更 前后的折旧年限进行测算，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产 折旧约 4,782 万元，预计增加公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 3,182 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的 37%。最终影响金 额以 2023 年度经审计的财务报告信息为准。 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于"道氏转 02"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：道氏技术 | | --- | | 1、证券代码：300409 | 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2023]224 号"文同意注册的批复，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 260,000.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权 登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上向社会公众投资者发行，认购金额 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 2、请问公司在固态电池的技术储备方向是正极材料还是 固态电解质材料？ 回复：投资者您好，公司在固态电池的技术储备是正极 材料方向，公司对固态电池的研究已有技术储备和相关专利 成果，相关进展请关注公司后续披露的相关公告。 广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 参与"2023 | 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | 人员姓名 | 者集体接待日"的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 | " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | 会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年 第3次会议决议及2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同 意公司2023年度为子公司提供合计不超过850,000万元担保额度。其中为芜湖 佳纳能源科技有限公司（以下简称"芜湖佳纳"）（含其子公司）提供不超过 550,000万元的担保额度，广东佳纳能源科技有限公司（以下 简称"广东佳纳 "）为芜湖佳纳控股子公司；为其他子公司提供150,000万元的担保额度，广 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议召开日期与时间： 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 8 ...