会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，现场会议下午14:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[1] - 网络投票代码为350410，投票简称为正业投票[16] - 深交所交易系统投票时间同网络投票[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[18] 会议要点 - 提案7、10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议提案对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 独立董事将在大会上述职[7] 参会要求 - 需填写参会股东登记表[21] - 委托他人出席需填写授权委托书[23] - 法人股东委托需法定代表人签字并盖章[24]

2023年业绩相关 - 2023年度监事会召开5次会议[3] - 2023年度监事会成员列席8次董事会和4次股东大会会议[5] - 2023年4月6日控股孙公司购销合同金额3109.072844万元（含税）[9] - 2023年10月27日控股子公司融资租赁额度不超2亿，期限不超3年[9] - 公司为融资租赁向控股股东反担保最高额不超8000万，期限不超3年[10] 2024年展望 - 2024年监事会严格执行监管要求履行职责[19] - 2024年第五届监事会换届选举确保平稳过渡[20] - 2024年加强财务监督检查，审阅报告核查科目[22] - 2024年监督董事和高管，防范损害公司利益行为[22] - 2024年有序开展监督工作，提升实效维护权益[22]

我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具永证审字（2024）第 110022 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了贵公司编制的《广东正业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 广东正业科技股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 专项审核报告 永证专字（2024）第 310140 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是贵公司管理层的责任，这种责任包 ...

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-021 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方 ...

广东正业科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-022 方志华先生简历 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 鉴于公司董事徐地明先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司 于2024年2月29日披露于巨潮资讯网的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《广东正业科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛 产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查，拟提名方志 华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股 东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 补选方志华先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-023 广东正业科技股份有限公司 方志华先生简历 方志华先生，汉族，1965 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1985 年 4 月参加工作，历任景德镇市医药公司科员、科长、工会主 席、副总经理；景德镇市国信置业公司综合部部长；景德镇市陶瓷创业孵化基 地负责人、景德镇市国信瓷立方有限公司副总经理；景德镇市国信节能科技股 份有限公司常务副总经理；景德镇市国信宏城建设开发公司总经理；景德镇市 国信清源生态环保有限公司董事长；江西国信物联设备制造有限公司董事长； 景德镇市国信城市运营发展有限公司董事长；江西国信新能源有限公司执行董 事；景德镇国控环境产业有限公司董事长；景德镇市国信节能科技股份有限公 司总经理、董事、支部书记、董事长；景德镇市国资运营投资控股集团有限责 任公司运营总监；现任景德镇市国信节能科技股份有限公司董事。2024 年 4 月 8 日起担任公司副总经理。 广东正业科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-024 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-020 广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日（星期三），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月3日召开第二次临时股东大会[8] - 股权登记日为3月29日[9] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 出席股东及代理人9名，代表股份33,175,362股，占比9.0368%[12] - 现场2人，代表股份19,535,910股，占比5.3215%[12] - 网络投票7人，代表股份13,639,452股，占比3.7153%[12] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[18] - 同意33,124,362股，占比99.8463%[18] - 中小投资者同意13,708,651股，占比99.6294%[18]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会于4月3日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年3月29日[3] - 会议登记时间为2024年4月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为4月3日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350410，投票简称为正业投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月3日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月3日9:15 - 15:00[15] 会议其他信息 - 会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决[5] - 公告于2024年3月18日刊登在巨潮资讯网[6] - 会议联系电话为0769 - 88774270[9] 委托参会信息 - 可委托代表出席2024年第二次临时股东大会[20] - 非累积投票制议案投票方式：同意、反对、弃权分别在对应栏打勾[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21]