证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-018 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易的总额为人民币 30,000.00 万元，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据 市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 及相关公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 ...

关联交易数据 - 2024年预计与合盛投资关联销售总额25000万元，2023年实际发生3109.20万元[2] - 2024年预计与合盛投资关联采购总额30000万元，2023年实际发生807.59万元[2] - 截至2024年3月13日，向关联人采购已发生金额540.35万元[4][5] - 2023年向关联人销售实际与预计金额差异89.26%[6] - 2023年向关联人采购实际与预计金额差异87.58%[7] 合盛投资情况 - 合盛投资注册资本300000万元，法定代表人为涂宗德[9] - 合盛投资由景德镇市投资有限责任公司持股80%，高新区管委会持股20%[10] - 2022 - 2023年9月30日合盛投资资产、负债、净资产、营收、利润等数据有变化[11] 其他事项 - 2023年12月25日子公司与江西金控签署融资租赁合同，额度不超4919万元[7] - 本次关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会批准[3][4] - 2024年3月18日董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[15] - 公司认为2023年度关联交易差异是正常经营行为，未损害股东利益[16] - 公司与合盛投资在业务、资产等方面保持独立[12]

人员变动 - 2024年2月29日公司收到董事、副总经理徐地明辞职报告[2] - 徐地明因个人原因辞职，原定任期至2024年12月28日[2] - 徐地明辞职后不再任职，未持股，不影响公司运作[2][3]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东正业科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 33 号 广东正业科技股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 19 日，你公司披露《关于拟出售部分资产 的公告》，你公司拟以公开挂牌转让的方式出售位于东莞市 松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程，包括 1-3 号办 公楼和 4 号地下室。截至 2023 年 12 月 31 日，处置资产账 面净值为15,448万元，本次出售价格不低于评估价值 16,032 万元。 因建设工程施工合同纠纷，福建省润翔建筑工程有限公 司（以下简称"润翔建筑"）于 2023 年 11 月请求法院判令 解除 2019 年 10 月就你公司总部 1-3 号办公楼、4 号地下室 建设项目所签订的《建设工程标准施工合同》，向法院申请 查封你公司坐落于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧 的国有建设用地使用权。2024 年 1 月 19 日，你公司披露收 1 3．你公司对前述欠付工程款的付款进展，是否存在未 及时支付对方工程款的情形及具体原因，并结合你公司现金 流情况，说明你公司是否存在资金周转紧张情形，以及你公 司在未付清工程款前因润翔建筑 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-010 广东正业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人：董事长余笑兵先生 （一）会议召开情况 1、会议召 ...

广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230338-001 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-007 广东正业科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的 公司业务发展的需要，公司及子公司为合并报表范围内的公司 2023 年度预计提 供担保额度合计 160,100 万元，其中为全资孙公司景德镇正业光伏材料有限公司 （以下简称"正业光伏"）新增担保额度人民币 30,000 万元。上述担保额度有 效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议 为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2023 年度预 计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、 办理及相关协议、合同等法律文件签署等事 ...

008 广东正业科技股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：达成调解协议 2.上市公司所处的当事人地位：被告 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 3.涉案的金额：148,610,200.17 元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于诉讼双方已自愿达成调解协议并经法院 予以确认，调解协议尚需经双方按期履行，公司已按照会计准则相关规定计提负 债 900 万元。本次诉讼案件对公司当期利润的影响，存在不确定性，最终会计处 理及财务数据以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、本次诉讼基本情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与原告福建省 润翔建筑工程有限公司（以下简称"原告"或"乙方"）因建设工程施工合同纠 纷存在诉讼事项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日和 2023 年 11 月 21 日 披露在巨潮资讯网的《公司重大诉讼公告》（公告编号：2023-069）和《公司重 大诉讼进展公告》（公告编号 ...

| 第一章 | 总则 - - | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - - | 3 | | 第三章 | 职责权限 - - | 4 | | 第四章 | 决策程序 - - | 7 | | 第五章 | 议事规则 - - | 8 | | 第六章 | 附则 - 10 - | | 广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）和《广东正业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，广东正业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工 作 ...