独立董事任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事履职要求 - 每年保证不少于十五天履行职责[4] - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] 独立董事补选规定 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 在审计等委员会成员中应占多数并担任召集人[21] 独立董事其他事项 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[32] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[31] - 公司给予适当津贴，标准由董事会预案提交股东大会审议并在年报披露[32] - 工作制度由董事会制定，经股东大会批准生效，修改亦同[35] - 工作制度未尽事项按规定和章程执行，抵触时以规定为准并修订[35] - 工作制度由公司董事会负责解释[36]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日下午2:30[1] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至下午3:00（互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] 会议地点 - 会议地点为广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室[3] 登记方式 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记[6][7] 联系方式 - 联系人有肖德银、陈结文，联系电话为0757 - 29262256、29262162，传真为0757 - 29262337，电子邮箱为xiaodeyin@yizumi.com、chenjw@yizumi.com[10] 会议相关 - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[11] - 需委托代表出席并行使表决权[17] - 需对多项议案进行表决，涉及综合授信、担保、关联交易等内容[17][18] - 需填写2023年度股东大会回执[19]

回购计划 - 拟用1.2亿 - 2亿元自有资金回购A股用于激励或持股[2] - 回购价不超25元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日回购8000167股，占比1.7074%[3] - 最高成交价18.88元/股，最低15.18元/股[3] - 成交总金额143790576.28元[3] 合规情况 - 未在禁止期回购，首次回购符合要求[4] - 每五日回购量未超前五日累计成交量25%[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施并披露信息[5]

限制性股票授予 - 2020年11月23日向120人授予360万股限制性股票[4][5] - 2020年12月30日第三期360万股限制性股票完成授予登记，授予价3.49元/股[5] 回购注销情况 - 本次回购注销1人9000股，占回购注销前总股本0.0019%[2] - 2021 - 2024年因激励对象离职等多次回购注销股份[5][6][7][8][9][10][11][13][14] - 本次回购注销后公司总股本从468,571,084股减至468,562,084股[2][15] - 本次回购价格3.49元/股，金额31,410元，用自有资金[15] 股份限售与流通 - 2023年1月113人1,190,400股可解除限售并上市流通，占总股本0.2539%[10] - 2024年1月12日111人999,000股限制性股票可解除限售，占总股本0.2132%[14] 股份占比变化 - 有限售条件股份占比从9.71%降至9.50%[19] - 股权激励限售股占比从0.55%降至0.34%[19] - 无限售条件股份占比从90.29%增至90.50%[19]

市场扩张和并购 - 公司出资3000万元与多方设宁波峰乐，资金规模6011万元[1] 基金变动 - 宁波峰乐认缴南京基金6000万元，占比30%[3] - 南京基金股东变更，宁波紫月认缴9800万元，占比49%[4] - 南京基金决策、管理费提取方式变更[4][6] 其他 - 南京基金完成出资等并获备案通过[7] - 基金投资有不能实现预期收益等风险[7]

公司概况 - 公司成立于2002年，起步于注塑机和压铸机业务，2015年在深交所成功上市，成为国内首家A股上市的模压成型装备企业[1] 业绩表现 - 公司2013-2022年营业收入由10.43亿元增长至36.80亿元，CAGR达15.04%；归母净利润由0.79亿元增长至4.05亿元，CAGR达19.91%[1] - 预计2023-2025年公司归母净利润为4.8/5.9/7.2亿元，公司当前股价（2024/3/22）对应23-25年PE分别为19x/15x/12x，公司PE低于行业均值[5] 产品与市场 - 公司产品包括注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统与模具、机器人自动化系统[18] - 公司主要产品包括注塑机、压铸机等，主要应用于汽车行业、家电行业、3C行业等[20] 未来展望 - 公司2023-2025年营业收入预计分别为40.5/46.5/53.4亿元，归母净利润分别为4.8/5.9/7.2亿元，毛利率分别为32.5%/32.9%/33.3%[77] - 公司2025年预计营业总收入将达到534.5亿元，净利润预计为74.9亿元[84]

经营业绩 - 2023年度预计营业收入约41亿元，同比上升约11.6% [2] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润为45,300.00万元至50,067.00万元，同比上升11.7%至23.5% [3] - 2023年前三季度研发费用为149,487,991.79元，同比增长14.54% [4] 行业与产品 - 所属行业为模压成型装备行业，是高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商 [3] - 主要产品包括注塑机、压铸机、橡胶机等，新推出A5S系列高端伺服注塑机、HII系列冷室压铸机、LEAP系列高端压铸机等获客户高度评价 [3] 注塑机业务 - 2020 - 2021年行业景气度好，公司毛利率高；2021年下半年国内市场需求从火爆转平稳；2022年行业景气度下滑，公司仍保持发展势头；2023年行业景气度回升，公司注塑机销售收入同比上涨，优于行业整体水平 [3] - 因汽车行业特别是新能源汽车快速发展，二板机产品销售良好，全电动注塑机保持快速增长态势 [3] - 2023年度全电动注塑机保持平稳增长态势，在FE系列基础上开发了FF全电动注塑机，产品系列完善，应用场景丰富 [5] 产能布局 - 国内：高黎总部生产中小吨位压铸机；五沙第一工厂生产全电动注塑机；五沙第二工厂生产橡胶机以及高速包装注塑机；五沙第三工厂生产中小吨位注塑机及大吨位压铸机；苏州吴江工厂生产大型二板注塑机及压铸机配套的机器人自动化产品 [3] - 海外：在印度古吉拉特邦建有小型注塑机工厂，在德国、北美设有研发中心以及技术服务中心 [4] 市场表现与规划 - 自2010年以来注塑机业务以优于行业增速发展，市占率不断提升 [4] - 目前有超过40多个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区，近十年海外销售复合增长率明显高于国内市场，2023年度外销收入平稳增长 [4] 产品竞争力 - 坚持创新驱动高质量发展，重视研发，研发投入逐年加大，研发队伍逐年壮大，具备较强研发、设计以及技术改善能力 [4][5] - 主要采用直销模式，建立完善的YFO服务体系，为客户提供全流程、全生命周期服务，从主机提供商向系统方案解决商转型 [5] 未来展望 - 坚持品牌引领、创新驱动，提升经营管理能力与水平，促进生产经营稳定健康发展 [5] - 积极把握发展机遇，拓展国内外市场份额，提升核心竞争力，力争保持业绩稳步增长，实现可持续发展目标 [3][5]

回购计划 - 拟用1.2亿 - 2亿元自有资金回购A股用于激励或持股[2] - 回购价不超25元/股，期限自2023年10月30日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购8000167股，占总股本1.7074%[3] - 最高成交价18.88元/股，最低15.18元/股，成交总金额143790576.28元[3] 合规情况 - 未在禁止期回购，首次回购符合要求[4] - 每五日回购量未超首次回购前五日累计成交量25%[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购并披露信息[5]

回购计划 - 公司拟用1.2 - 2亿元自有资金回购A股流通股，价格不超25元/股[2] - 回购实施期限自2023年10月30日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购8000167股，占总股本1.7074%[3] - 截至2024年1月31日成交总金额143790576.28元[3] 合规情况 - 公司未在禁止期回购，首次回购符合要求[5] - 每五个交易日回购数量未超首次回购前五日累计成交量25%[5] 交易数据 - 2023年11月9 - 15日股票累计成交量20436503股[5]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份169,836,303股，占总股份36.2456％[3] - 中小股东现场和网络投票8人，代表股份9,899,971股，占总股份2.1128％[4] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意169,811,303股，占出席股东所持股份99.9853％[5] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，中小股东同意9,764,971股，占出席中小股东所持股份98.6364％[9] 会议信息 - 会议于2024年1月30日在广东省佛山顺德高新区召开[3] - 会议召集、召开与表决程序符合规定，决议合法有效[4][10]