（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要于 2025 年 4 月 10 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资 者进一步了解公司 2024 年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星 期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长钟琼华先生、总经理黄晓光先生、副 总经理兼董事会秘书骆星烁女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事许叶枚女士、 保荐代表人孙荣泽先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或 ...

募资情况 - 2021年公司向特定对象发行20,840,569股，每股28.79元，实际募资总额599,999,981.51元，净额580,501,360.73元[1] - 2024年公司实际使用募集资金3,887.22万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金到账金额58,100.00万元，支付发行费用49.86万元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金3,473.01万元，累计直接投入39,440.07万元，流动资金还贷15,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，销户小额补充流动资金915.20万元，累计利息收入扣除手续费净额778.14万元[4] - 2022年公司变更部分募投项目，将25,258.37万元及利息用于新项目[10] - 累计变更用途的募集资金总额25,361万元，比例44%[14] - 截至2024年末，累计投入募集资金总额58,016万元[14] 项目进展 - 宇航产品检测实验室扩建项目截至期末投资进度101%，本年度实现效益1,987万元[14] - 新能源汽车产品检测中心扩建项目本年度投入3,629万元，截至期末累计投入15,713万元[14] - “新能源汽车产品检测中心扩建项目”拟投入募集资金总额15361万元，本年度实际投入金额3629万元，截至期末实际累计投入金额15713万元，投资进度102%，本年度实现效益465万元[17] - “第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”拟投入募集资金总额10000万元，本年度实际投入金额258万元，截至期末实际累计投入金额9530万元，投资进度95%，本年度实现效益 - 388万元[17] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额25361万元，本年度实际投入金额3887万元，截至期末实际累计投入金额25243万元，投资进度77%[17] 项目变更 - 公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”资金用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”[15][17][18] - 公司增加重庆、广州、沈阳为新能源汽车产品检测中心扩建项目的实施地点[15][18] 审议情况 - 变更事项经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过[15][17][18] - 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》经公司第五届董事会第三次会议审议通过[15][18] 其他情况 - 报告期内未达到计划进度或预计收益、项目可行性发生重大变化、超募资金等情况均不存在[15][18]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘天衡为2024年度审计机构[3] - 2024年3月21日审计委员会审议通过续聘天衡并提交董事会[6] - 2025年4月2日审计委员会审议通过2024年度相关报告并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 天衡对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为天衡2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交董事 会、股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，规定对于不属于单项履 ...

综合授信 - 2025年4月9日董事会审议通过向银行申请综合授信议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 拟申请不超28亿元授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[1] - 实际融资视运营资金需求确定，授权董事长办理相关事宜[1]

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄德春、王仁春、许叶枚的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事黄德春、王仁春、许叶枚的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-010 苏州苏试试验集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天衡会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，关于审计费用董事会拟提请股东大会 授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所已取得江 苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 关于续聘公司 2025 年度审计机 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得 ...

股东大会时间 - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月6日下午14:00开始[2] - 网络投票2025年5月6日9:15 - 15:00[3] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[6] - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[15] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 会议地点与审议事项 - 现场会议在苏州工业园区方园街51号公司一楼会议室召开[9] - 会议审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[9][10] 投票信息 - 投票代码为350416，投票简称为苏试投票[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[26][27] 授权委托 - 委托代表出席股东大会并对各项议案投票[29] - 对多项议案表决意见为同意[29] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[31] 参会登记要求 - 参会登记表用正楷填写完整股东名称及地址[34] - 股东拟发言需在登记表注明意向、要点及所需时间[34]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月9日召开，应到实到监事3名[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][14] - 《公司<内部控制评价报告>》等议案表决3票同意[17][19][22] 特殊情况 - 公司2025年度监事薪酬议案全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[20]