业绩总结 - 2023年度公司归母净利润314,272,573.09元，母公司净利润128,081,491.61元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润1,085,426,981.47元，母公司352,705,146.59元[1] 利润分配 - 2023年度分配预案每10股派1.5元现金，不送股不转增[2] - 暂以503,987,413股为基数测算，派现75,598,111.95元[2] - 预案需股东大会审议，实施有不确定性[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议2次，独立董事1次现场、1次通讯参加[2] - 2023年未召开股东大会[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，未召开战略和提名委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内审及会计师沟通，多次到现场了解情况[7][8] - 独立董事监督信息披露，未提议召开董事会或聘请解聘会计师[11][14][15]

会议情况 - 第五届监事会第三次会议于2024年3月18日发通知，3月28日召开，应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9][12][14][17][19][21][25][27] 待审议议案 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4][7][10][13][14][28] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议[22] 监事会意见 - 公司已在重大方面建立有效内部控制制度，2023年度无重大缺陷[15][16] - 同意部分募投项目增加实施地点，可提高募集资金使用效率[18] - 2023年度募集资金存放和使用情况符合规定[20] - 2024年度日常关联交易系正常经营需要，决策程序合规，无损害股东利益情形[23][24] 审计机构 - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）被同意续聘为公司2024年度审计机构[14]

董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责[2] - 负责与深交所及其他证券监管机构沟通联络[7] - 处理公司信息披露事务[7] - 协调公司与投资者关系[7] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[10] - 任职特定情形，董事会一月内终止聘任[10] - 解聘应具充足理由，向深交所报告[11] 空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责，六月内完成聘任[11] 细则生效与解释 - 细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[14]

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-006 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华 董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独 立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列 席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入21.17亿元，主要源于试验设备销售和试验服务[5] - 2023年末资产总计48.4965550307亿元，较2022年末增长13.34%[18] - 2023年末负债合计18.8542489095亿元，较2022年末增长0.51%[20] - 2023年末股东权益合计29.6423061212亿元，较2022年末增长23.37%[20] - 2023年度净利润3.69亿元，较2022年度增长18.33%[22] 财务数据变动 - 2023年末应收账款为11.1743813773亿元，较2022年末增长38.60%[18] - 2023年末固定资产为13.3785452763亿元，较2022年末增长30.91%[18] - 2023年末短期借款为5.2743455863亿元，较2022年末增长25.07%[20] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为370,293,525.16元，2022年度为468,083,627.68元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 621,674,387.66元，2022年度为 - 364,544,376.80元[24] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因收入存在管理层操纵确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计针对收入确认实施多项程序[8] 股本变动 - 2023年公司可转债持有人累计转股420.4878万股，增加注册资本420.4878万元[48] - 2022 - 2023年公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，2023年转增注册资本11,735.7186万元[48] - 2023年末公司注册资本变更为50,854.7806万元[48] 会计政策与估计 - 报告期内公司无会计政策和会计估计变更[137][138] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城建税税率为5%、7%，教育费附加税率为5%[139] - 母公司及部分子公司企业所得税税率为15%，泰国苏试为0%，其他子公司为25%[139] 资产减值准备 - 一年以内应收款项计提比例为5%[80] - 应收账款期末账面余额为12.64亿元，坏账准备为1.47亿元[152] - 本期应收账款坏账准备计提3200.06万元，转销或核销105.04万元[152] 在建工程情况 - 在建工程期末余额为1.6263122135亿美元，期初余额为1.3516911812亿美元[174] - 苏州苏试环境等项目工程累计投入占预算比例均达100%，已完工[174] - 泸州实验室安全措施与技术改造工程预算2300万美元，工程累计投入占预算比例67.62%，处于施工阶段[174]

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次发行1570万股普通股，1月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为50854.7806万元[5] - 公司成立时普通股总数4710万股，每股面值1元[11] - 公司股份总数为50854.7806万股，均为普通股[12] 股东信息 - 苏州试验仪器总厂认购3000万股，持股63.6943%[11] - 苏州润安投资发展有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] - 苏州元风创业投资有限公司认购300万股，持股6.3694%[11] - 苏州鸿华投资发展有限公司认购300万股，持股6.3694%[11] - 北京启迪新业广告有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] - 苏州创元高新创业投资有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[18] - 董事等离职后半年内不得转让，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[18] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权利 - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[22] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权要求违规责任人赔偿[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[23] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 交易与决策 - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会决议[27] - 5种重大交易需股东大会审议[28][29] - 购买或出售资产连续12个月累计达总资产30%需关注[29] - 年度股东大会授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[29] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[29] - 7种对外担保行为需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[35][36] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[39] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为召开日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[40] - 互联网投票系统投票时间为召开日9:15至15:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[41] - 股东大会延期或取消，应于原定召开日两个交易日前说明原因[41] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[50] - 公司一年内重大资产交易超总资产30%，需特别决议[50] - 分拆子公司上市议案需特定股东2/3以上表决权通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[60][61] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[67] 独立董事 - 公司设3名独立董事，至少一名会计专业人士[78] - 独立董事每届任期与董事相同，连任不超两届[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[110] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润20%[113] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润20%[114]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄德春、王仁春、许叶枚独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月28日[2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，通知提前两天发[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席且通过决议[16] 其他规定 - 会议记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] - 董事和高管薪酬计划需经相应程序批准[8] - 每年对薪酬决策程序检查并提交报告[9] - 考评经述职等程序，报董事会[12][13] - 工作规则自董事会通过施行，由董事会解释[19]

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[2] 审计相关决策 - 2022年年度股东大会审议通过续聘天衡为2023年度审计机构[3] - 2023年4月4日，审计委员会同意续聘天衡并提交董事会审议[6] - 2024年3月22日，审计委员会审议通过2023年度相关报告并提交董事会[7] 审计工作评价 - 天衡对公司2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天衡2023年年报审计表现良好，按时完成工作[8]