会议信息 - 公司第五届董事会第七次临时会议2024年12月24日通知、26日召开[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 议案情况 - 会议审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[1] - 增资表决结果7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 关联董事回避表决，议案已通过独立董事专门会议审议[2]

股东会信息 - 2024年12月9日董事会决议召开股东会，12日发出通知[5] - 12月26日现场和网络投票结合召开股东会，现场下午14:30开始[6] 参会情况 - 出席股东及代理人131人，持股220,237,378股，占比44.2678%[11] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意219,860,978股，占比99.8291%[16] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意219,850,278股，占比99.8242%[19] - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》同意219,749,078股，占比99.7783%[21]

会议参与情况 - 2024年12月26日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表股份217,609,134股，占比43.7395％[3] - 参加网络投票股东126人，代表股份2,628,244股，占比0.5283％[4] - 参加会议股东共计131人，代表股份220,237,378股，占比44.2678％[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意219,860,978股，占出席会议股东所持股份99.8291％[5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意219,850,278股，占出席会议股东所持股份99.8242％[6] - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》同意219,749,078股，占出席会议股东所持股份99.7783％[8] - 《关于变更公司经营范围的议案》中小股东同意2,251,844股，占比85.6787％[5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》中小股东同意2,241,144股，占比85.2715％[7] - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》中小股东同意2,139,944股，占比81.4211％[8]

业绩总结 - 客户抵款房产合计金额36126.85万元用于抵偿欠款及抵消债务[2] - 本次以房抵款事项成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的24.73%，且绝对金额超1000万元[3] 用户数据 - 碧桂园及其控制下企业抵款房产金额34923.64万元，抵偿工程款22745.78万元，抵消供应商债务12177.86万元[2] - 中铁建设等客户抵款房产金额1203.21万元，抵偿工程款160.12万元，抵消供应商债务1043.08万元[2][3] 未来展望 - 本次债务重组有利于盘活公司资产，缓解子公司现金偿债压力，改善财务状况[23] - 抵债房产交付并取得产权证后，公司将委托当地房产经纪机构出售，确保资金回笼[20] 其他新策略 - 2024年12月13日，公司董事会和监事会分别审议通过以房抵款协议和控股子公司债务重组事项[24][26] - 处置抵债房产时，公司保证交易公平性，不涉及关联交易[21] 风险提示 - 部分抵债房产过户登记存在不确定性[27] - 公司对抵款房产计提减值损失对2024年度及未来利润影响存在不确定性[27]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次临时会议于2024年12月13日召开[1] - 应参加会议董事9人，实际参加8人[1] 债务重组 - 会议审议通过控股子公司债务重组议案[2] - 控股子公司签署以房抵款协议，涉及金额36126.85万元[2] - 债务重组事项表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[2]

诉讼金额 - 公司及子公司新增涉诉金额约23813.29万元，占净资产16.30%[1] - 公司及子公司作为原告涉诉金额约20038.34万元[1] - 公司及子公司作为被告涉诉金额约3774.95万元[1] 诉讼情况 - 多数涉诉案件为公司要求对方支付拖欠应收款[3] - 部分案件未开庭等，对利润影响不确定[3] 其他说明 - 无单个涉诉金额占净资产10%以上且超千万元情况[1] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[2] - 法律维权利于改善公司资产等状况[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次临时会议2024年12月11日通知、12月13日召开[1] - 应到、实到监事均为3人[1] 决议事项 - 会议审议通过控股子公司债务重组议案[2] - 债务重组利于加快收款、减还款压力[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议安排 - 公司第五届董事会第五次临时会议于2024年12月9日召开[1] - 公司将于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东会[3] 议案情况 - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》表决全票通过[2] - 该议案已通过独董会议审议，待股东会审议[2] - 临时股东会将审议第五届董事会相关需提交事项[3]

公司持股与注资 - 公司持股昇辉控股95%，其注册资本4.5亿元[4][5] - 公司持股昇辉科技有限公司100%，其注册资本2.5亿元[6] - 公司持有盛氢制氢55%股权，其注册资本1000万元[10] 财务数据 - 昇辉科技有限公司2023年末资产20.08亿元，负债14.29亿元，净资产5.79亿元[6] - 昇辉科技有限公司2024年三季度末资产20.75亿元，负债14.72亿元，净资产6.04亿元[6] - 昇辉科技有限公司2023年度营收14.90亿元，利润总额 -11.62亿元，净利润 -12.40亿元[6] - 昇辉科技有限公司2024年1 - 9月营收7.64亿元，利润总额0.13亿元，净利润0.13亿元[6] - 昇辉科技有限2023年末资产3.36亿元，2024年三季度末3.49亿元[8] - 2023年负债23,845.01万元，2024年9月为23,624.61万元[9] - 2023年净资产9,758.33万元，2024年9月为11,319.38万元[9] - 2023年度营收257.04万元，2024年1 - 9月为21,013.12万元[9] - 2023年利润总额 - 390.84万元，2024年1 - 9月为1,511.63万元[9] - 2023年净利润 - 409.49万元，2024年1 - 9月为1,330.14万元[9] - 2023年12月31日资产4,185.29万元，2024年9月30日为4,185.29万元[13] - 2023年12月31日负债3,444.95万元，2024年9月30日为4,156.49万元[13] - 2023年12月31日净资产488.27万元，2024年9月30日为28.8万元[13] - 2023年度营收65.76万元，2024年1 - 9月为16.51万元[13] - 2023年利润总额 - 360.06万元，2024年1 - 9月为 - 482.27万元[13] - 2023年净利润 - 271.26万元，2024年1 - 9月为 - 459.47万元[13] 授信与担保 - 子公司拟申请综合授信额度不超2.2亿元[1][2] - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过子公司新增综合授信及增加担保额度议案[13][15] - 本次担保后公司及控股子公司已审批对外担保总额131,000万元，占最近一期经审计净资产89.68%[16] - 实际发生担保金额233.62万元，占最近一期经审计净资产0.16%[16] 其他情况 - 被担保方昇辉控股等资产负债率超70%[1] - 公司无对合并报表范围外公司担保、无逾期债务、无涉及诉讼及因担保败诉承担担保情况[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次临时会议2024年12月6日发通知，12月9日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》[2] - 监事会认为议案决策程序合规，无损害利益情形[2] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东会审议[2]