一、本人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 是 否 （王猛） 声明人王猛作为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会提名 为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 昇辉智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-022 昇辉智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部控制制度》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林 先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实 际 ...

人员变动 - 公司财务总监邹美凤因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 未聘新财务总监前，谭海波代行职责[2] 其他信息 - 公告于2024年5月7日发布[4] - 邹美凤未持股，无未履行承诺，遵守股份转让规定[2]

昇辉智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡祥） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡祥，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士、 中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 8 月，在中山大学管理学院任讲师；2005 年至今，在中山大学管理学院担任副教授。现担任广东四通集团股份有限公司（上 市公司）独立董事、韶关农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、 广东广金投资管理有限公司董事。2023 年 7 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-270 号 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的昇辉科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对昇辉科技公司管理层编制的扣除 情况表发表专项核查意见。 本报告仅供昇辉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为昇辉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解昇辉科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 昇辉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-016 昇辉智能科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取 诉讼等法律手段降低风险，对于公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案 件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合 法权益。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益。同时，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并 及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、 仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，公司发生的诉讼、仲裁事项已达到 披露标准。截至目前，公司及子公司过去连续十二个月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外 部审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 ...

| 授信主体 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 昇辉智能科技股份有限公司 | 40,000.00 | | 昇辉控股有限公司 | 80,000.00 | | 昇辉科技有限公司 | 5,000.00 | | 合计 | 125,000.00 | 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-011 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别 召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 根据公司 2024 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司及下属各子公司 发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司及全资子公司昇辉控股有限公司、昇 辉科技有限公司 2024 年度拟向银行申请总额不超 ...

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入为200,235.67万元，比去年同期减少6.72%[2] - 公司报告期内实现营业利润为-162,055.32万元，比去年同期减少66.66%[2] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润为-169,604.32万元，比去年同期减少72.82%[2] - 公司2023年营业收入为2,002,356,655.27元，较2022年下降6.72%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,696,043,150.77元，较2022年下降72.82%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-42,453,373.61元，较2022年下降124.69%[7] - 公司2023年基本每股收益为-3.41元，较2022年下降73.10%[7] - 公司2023年资产总额为3,268,946,294.90元，较2022年下降42.94%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为213,667,381.25元，较第三季度下降59.17%[8] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,196,391,506.48元，较第三季度下降184.42%[8] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-85,410.65元[11] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为-477,475.55元[11] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为21,700,975.37元[12] - 公司2023年度报告显示，销售费用同比减少4.78%，管理费用同比减少9.50%，财务费用同比减少73.65%[35] - 公司2023年度报告显示，研发投入金额为74334247.58元，占营业收入比例为3.71%[40] - 公司2023年净利润为-17.04亿元，主要受信用减值损失和资产减值损失影响[42] - 公司2023年投资收益占利润总额比例为1.05%，主要为理财产品收益等[43] - 公司2023年资产构成中，应收账款占总资产比例为34.21%，同比增加8.00%[44] - 公司2023年资产构成中，存货占总资产比例为17.00%，同比增加4.32%[44] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例为4.70%，同比下降6.73%[44] - 公司2023年金融资产中，交易性金融资产期末数为489.91亿元，同比增加0.55%[44] - 公司2023年资产权利受限情况中，固定资产抵押金额为275.09亿元[45] - 公司2023年度报告显示，证券投资方面，境内证券投资金额为64,800元，外股票投资金额为9,689元[46] - 公司2023年经营活动现金流入小计为24.73亿元，同比下降25.20%[41] - 公司2023年投资活动现金流量净额增加为4.42亿元，同比增长151.35%[41] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1.33亿元，同比下降153.86%[41] - 公司2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为149,906,148.84元，较2022年度的-283,824,006.14元有所增加[198] 主营业务 - 公司主营业务包括电气成套设备、LED照明与亮化、智慧城市及氢能[21] - 高低压电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸等领域[21] - LED照明与亮化业务涵盖亮化照明、家居照明、办公照明、商业照明、户外照明等产品[24] - 智慧城市业务主要提供智能监控、智能调光、智能影音系统、安防系统等解决方案[24] - 公司氢能业务主要集中于氢能产业链上游制氢设备与下游氢能源车辆运营[24] - 公司营业收入中，电气机械及器材制造行业占比95.86%，较上年同期下降8.23%[31] - 公司营业收入中，新能源行业占比3.08%，较上年同期增长121.50%[31] - 公司营业收入中，LED照明设备及安装占比14.59%，较上年同期下降18.97%[31] - 公司营业收入中，智慧城市占比11.78%，较上年同期下降15.22%[31] - 公司营业收入中，华南大区占比28.01%，较上年同期下降58.75%[31] 公司治理 - 公司董事会设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业作用[61] - 公司监事会对重大事项、关联交易、财务状况进行监督，并提出科学合理的建议[62] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，加强信息披露管理，确保信息真实、准确、及时、公平、完整[63] - 公司注重与投资者沟通，制定了投资者关系管理制度，及时回复投资者提问，提高公司信息透明度[63] - 公司自上市以来严格按照法律法规规范运作，不断完善公司治理结构，维护中小股东的利益[64] - 公司及子公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和独立经营能力[66] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[67] - 公司自设立以来独立开立账户，独立进行纳税申报和履行纳税义务

昇辉智能科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年 5 月 16 日，昇辉智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作 为公司 2023 年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 项目组成 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在本所执 | 何时开始为本 公司提供审计 | 近三年签署或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | | 会计师 | 上市公司审计 | 业 | 服务 | 公司审计报告情况 | | 项目合伙 | 赵国梁 | 2007 年 | 2007 年 | 2007 年 | 2014 年 | 昇辉科技、步科股份、 | | 人 | | | | | | 清溢光电、华源控股等 | ...