证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-121 广州航新航空科技股份有限公司 1 附件 非独立董事候选人简历 王磊 男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于齐齐哈尔师范学院（现齐齐哈尔大学）政治专业；曾任职绥化行署劳动局党 委科员，绥化团市委部长，青冈县委常委、昌盛乡党委书记，青冈县政府副县长， 绥化市政府法制办副主任、主任，庆安县委副书记，安达市委副书记，绥化市委 副秘书长，青冈县政府县长，海伦市委书记，绥化市经济开发区一级调研员。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审 查及本次董事会 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月18日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请 工商银行授信额度的议案》、《关于申请广东华兴银行授信额度的议 案》，同意公司视生产经营需要向工商银行、广东华兴银行申请授信 额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 广州天平架支行 | 4,000万元 | 一年 | 综合授信 | | 广东华兴银行股份有限公司 广州分行 | 5,000万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-120 特此公告。 二〇二三年十二月十八日 1 广州航新航空科技股份有限公司董事 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-122 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月18日召开的第五届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2024年1月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一 次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年1月10日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-118 广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 的公告《关于股东减持计划预披露的公告》（2023-050），股东柳少 娟拟自本次减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价 或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过 4,800,000股，即不超过公司总股本比例的2.00%。本次减持前柳少娟 女士持有公司股份9,407,026股，占公司股份总数比例为3.92%。 公司收到柳少娟女士送达的《关于股份减持计划进展的告知函》， 具体事项公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名 称 | 减持方式 | 减持时间 | 交易价格（元/股）交易数量（股） | | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳少娟 | 大宗交易 | - | - | 0 | 0.00% | | | 集中竞价 | - | - | 0 | 0 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-117 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年12月1日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月1日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航 新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长蒋军先生为本次股东 ...

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广州航新航空科技股份有限公司 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-116 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 该项政府补助属于与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生 的相关成本费用或损失且与日常活动相关，补助金额2,738,172.33元 计入当期"其他收益"科目。 一、 获取补助的基本情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 广州市黄埔区国家税务局发放的政府补助款2,738,172.33元人民币， 补助依据为《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》 （财税[2011]100号），即增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。该项补 助与公司日常经营活动相关且具有可持续性，公司已经实际收到相关 款项。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，与资产相 关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。公司 ...

广州航新航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州航新航空科技股份有限公司 信息披露义务人：卜范胜 通讯地址：广州市越秀区**** 一致行动人：孙丽香 通讯地址：广州市越秀区**** 权益变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 24 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航新科技 股票代码：300424 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称为《收购办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》） 及其它法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在广州航新航空科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过其他方式增加或减少其在广州航新航空科技股份有限公司中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-115 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 持 股 5%以 上 股 东 减 持 至 5%以 下 的 权 益 变 动 提 示 性 公 告 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）近日收到股东卜范胜先生及其一致行动人孙丽香女士出具的《简 式权益变动报告书》，截至本公告披露之日卜范胜先生通过集中竞价 （盘后定价）、大宗交易减持公司股份 2,632,200 股，减持比例 1.10%。 本次减持后卜范胜先生及其一致行动人孙丽香女士合计持有航新科 技股份比例为 4.99997%，不再是公司持股 5%以上的股东。 1 卜范胜先生及孙丽香女士已编制《简式权益变动报告书》，并于 同 日 披 露 于 符 合 条 件 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 一、本次权益变动情况 截至本公告披露之日卜范胜先生通过集中竞价（盘后定价）、大 宗交易方式减持航新科技股份 2,632,200 股，占公司总股本的 1.10%， 均为无限售流通股。具体情况如下： 公司持股 5%以上股东卜范胜 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-114 广州航新航空科技股份有限公司 关于董事兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 22 日收到姚晓华先生递交的辞职报告，姚晓华先生因 个人原因辞去公司董事、战略委员会委员、财务总监职务。辞职后姚 晓华先生不再担任公司其他职务。 姚晓华先生作为公司第五届董事会董事、战略委员会委员、财务 总监职务的原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露 之日，姚晓华先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 为保证本公司日常经营工作的正常开展，本公司将尽快聘任新任 财务总监。在公司财务总监空缺期间，由董事、副总经理李伯韬先生 暂代财务总监职责。 姚晓华先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司 发展所作的贡献表示感谢。 姚晓华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...