证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-106 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十二次会议 于2023年11月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于拟签署<项目进区合同>的议案》 公司及控股子公司天弘航空科技有限公司拟与南昌经济技术开 发区管理委员会签署《项目进区合同书》，在南昌经济技术开发区投 资建设航空资产管理及 ...

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十四 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人， 会议由监事会主席张启辉先主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-107 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》 1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-113 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 11月15日召开的第五届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2023 年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。 1. 会议届次：2023年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-110 四川迈客拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业 银行"）申请流动资金贷款500万元，期限12个月。成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"成都中小担"）为上述融资事项提 供保证担保，担保方式为连带责任保证担保。公司拟就成都中小担基 1 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保与反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保与反担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于2023年11月15日召开第五届董事第三十二次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为子公司提供反担保的 议案》。 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称"四川迈客"） 拟向成都农村商业银行股份有限公司青龙支行（以下简称"成都农商 行"）申请流动资金贷款500万元，期限24个月。公司拟为上述融资 事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同 项下的借款期限届满之日起三年或借款提前到期日起三年。四川迈 ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于申请 交通银行授信额度的议案》，同意公司视生产经营需要向交通银行广 州中环支行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期 限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司广州中环支行 | 10,000万元 | 1.5年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-112 广州航新航空科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 1 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 ...

广州航新航空科技股份有限公司独立董事 际资金需求，公司拟向其提供财务资助 1,700 万元。董事会对本次财务资助事项 的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定。本次财务资助以天弘航空业务开展的实际资金需求为基础，天弘航 空为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范 和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。我 们同意本次提供财务资助事项。 此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 经审查，独立董事认为：本次提供担保事项有助于子公司拓宽融资渠道，补 充日常运营资金。四川迈客为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次提供担保、反 担保符合《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性将不构成影响，公 司主要业务不存在因履行相关担保协议而对交易对方形成依赖。我们同意本次为 子公司提供担保事项。 二、 关于 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-109 广州航新航空科技股份有限公司 关于设立子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次对外投资情况概述 基于公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会签署的《项目进区 合同书》，为在南昌经济技术开发区投资建设航空资产管理及航材保 障中心项目，公司拟与相关合作方鑫洪科技（广州）有限公司（以下 简称"鑫洪科技"）、广州功成咨询服务合伙企业 （有限合伙）（以 下简称"广州功成"）、南昌金善泽益投资管理有限公司（以下简称 "金善泽益"）共同投资设立子公司天弘航空（南昌）有限公司（暂 定名，以南昌市商事登记机关最终登记备案的名称为准，以下简称"天 弘南昌"）。天弘南昌注册资本为5,000万元，其中公司出资2,550万 元，占天弘南昌注册资本比例为51%。 上述事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-108 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟签署《项目进区合同》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拟签署《项目进区合同》事项尚需公司股东大会审议通过， 最终签署尚存在不确定性。 2. 本合同中关于投资总额、收入规模及税收贡献的条款不代表公 司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 3. 关于本合同中公司承诺所设立的项目公司为今后公司在航空 资产管理业务版块的上市公司主体条款，公司目前并无将航空资产管 理业务分拆上市的具体计划。如策划、实施相关资本运作事项公司将 依据法律、法律及相关监管规则履行严格的审议流程与披露义务。 4. 关于本合同中甲方协调银行或由甲方区属平台为项目公司提 供借款，公司为项目公司提供担保条款，为双方就借款支持达成的初 步意向，且项目主体尚未设立，借款及担保事项尚需根据项目实施进 展依据法律、法规及相关监管规则履行严格的审议流程与披露义务。 5. 本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、 国家政策、法律法规、行业 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-111 1 （1） 财务资助对象：天弘航空科技有限公司 （2） 财务资助额度：1,700万元 （3） 资金来源：自有或自筹资金； 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 财务资助事项概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司 天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）开展航空资产管理 业务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额 1,700.00 万元， 借款期限八个月，借款年利率 8%。本次提供借款按月计息，天弘航 空按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 财务资助 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-105 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东卜范胜先生出具的《股份减持情况告知函》，具体内容如下： 根据2023年7月4日披露的《关于股东减持计划预披露的公告》 （2023-059），卜范胜先生拟自减持计划披露之日起三个交易日后的 六个月内以大宗交易、协议转让的方式减持航新科技股份，或/同时 自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方 式减持航新科技股份，减持数量合计不超过12,814,258股，即不超过 公司总股本比例的5.34%。 卜范胜先生通过集中竞价交易方式（含盘后定价）减持公司 2,398,900股，占公司总股本的1.00%。本次减持后，卜范胜先生持有 本公司4.34%股份，卜范胜先生及其一致行动人合计持有公司5.10% 股份。 | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 卜范胜 | | | | 住所 | | 广州市越秀区**** | | | | 股票简称 | ...