证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-102 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于栗南先生已辞去第五届董事会独立董事及提名委员会委员 职务，董事会选举苏影先生为第五届董事会提名委员会委员，任期与 本届董事会一致。 1 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十一次次会议 于2023年10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事 同意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事7人，实际出 席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-104 关于变更独立董事、监事、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏影先生符合法律、法规所规定的上市公司独立董事任职资格， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未 曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被 执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 截至本公告披露之日，公司股东大会已选举产生新任独立董事， 栗南先生不再履行独立董事职责。栗南先生原定任期至2025年1月25 1 日。截至本公告披露之日，栗南先生持有公司股份0股，占公司股份 总数的0.00%。栗南先生离任后将遵守《公司法》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关 法律、法规关于离任监事的规定及相关承诺 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-101 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年10月30日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间任意时间。 3. 会议召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份38,473,282股，占上 市公司总股份的16.0375%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股 份36,899,240股，占上市公司总股份的15.38 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 广州航新航空科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2023 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张启辉先生为第 五届监事会非职工代表监事。公司于即日召开第五届监事会第二十三 次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等 方式向全体监事送达。公司第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行 使表决权），全体监事推举张启辉先生主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-103 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 1 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十三次 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入470,655,071.61元，同比增长26.89%；年初至报告期末营业收入1,373,650,718.35元，同比增长45.60%[5] - 营业收入本期发生额为13.7365071835亿美元，上年同期为9.434401583亿美元，同比增长45.60%，主要因航空维修及服务业务复苏[13] - 2023年前三季度，公司营业总收入13.7365071835亿美元，较去年同期的9.434401583亿美元增长45.60%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,943,608.89元，同比下降68.06%；年初至报告期末7,240,836.25元，同比下降64.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,894,352.57元，同比下降72.00%；年初至报告期末 -1,720,685.94元，同比下降114.44%[5] - 公司2023年第三季度净利润为10352768.52元，上年同期为20576455.71元[27] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为7240836.25元，上年同期为20594021.32元[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -63,199,637.22元，同比下降103.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6319.963722万美元，上期为3111.52895万美元，同比下降103.11%，因支付经营活动现金流量增加[16] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 63199637.22元，上年同期为 - 31115289.50元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,393,515,918.92元，较上年度末增长0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益760,866,039.97元，较上年度末增长0.78%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计23.9351591892亿美元，较年初的23.7664830718亿美元增长0.71%[24][25] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计7.7560066275亿美元，较年初的7.6575205448亿美元增长1.29%[26] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末余额208,020,617.11元，较年初下降32.74%，因归还部分银行借款[11] - 交易性金融资产期末余额2,000,001.00元，较年初增加200万元，因合并范围增加[11] - 应收票据期末余额2,400,000.00元，较年初下降68.75%，因商业汇票到期终止确认[11] - 截至2023年9月30日，公司货币资金2.0802061711亿美元，较年初的3.0925729086亿美元下降32.73%[24] 负债项目变化情况 - 长期借款期末余额198,804,702.61元，较年初增长163.88%，为改善负债结构增加长期借款[12] - 少数股东权益期末余额14,734,622.78元，较年初增长37.19%，因少数股东投入资本增加及境外控股子公司盈利增加[12] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计10.8652008564亿美元，较年初的11.9322420652亿美元下降8.94%[25] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计5.3139517053亿美元，较年初的4.1767204618亿美元增长27.23%[25] 其他财务指标变化情况 - 营业成本本期发生额为10.7255632521亿美元，上年同期为6.7941074012亿美元，同比增长57.87%，受成本随收入增加及收入结构变化影响[13] - 财务费用本期发生额为3437.718781万美元，上年同期为2551.422376万美元，同比增长34.74%，因报告期汇兑收益减少及利息费用增加[13] - 其他收益本期发生额为2132.07098万美元，上年同期为1145.120423万美元，同比增长86.19%，因本期收到退税款增加[13] - 投资收益本期发生额为409.775985万美元，上年同期为209.721024万美元，同比增长95.39%，受取得子公司时的合并价差影响[13] - 2023年前三季度，公司营业总成本13.4433418677亿美元，较去年同期的9.161927001亿美元增长46.73%[26] - 2023年前三季度，公司投资收益409.775985万美元，较去年同期的209.721024万美元增长95.39%[26] - 2023年前三季度，公司信用减值损失-3845.164941万美元，较去年同期的-1277.559143万美元下降200.97%[26] - 2023年前三季度，公司研发费用5194.398582万美元，较去年同期的4399.745184万美元增长18.06%[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1090.946702万美元，上期为1666.250346万美元，同比增长34.53%，因公司银行借款增加[16] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 10909467.02元，上年同期为 - 16662503.46元[29] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为25939人[18] - 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为15.30%，持股数量为3670.5964万股，质押956.5万股[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为85.2875万股，本期解除限售17.6998万股，期末限售股数为67.5877万股[21][22] 基本每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0302元，上年同期为0.0858元[27] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1320701538.71元，上年同期为866772855.48元[28] 投资活动现金流量情况 - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 34214542.69元，上年同期为 - 47226208.23元[29] 现金及现金等价物情况 - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 106036673.75元，上年同期为 - 95152584.22元[29] - 公司2023年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为200220617.11元，上年同期为147658820.02元[29] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[30]

营业收入情况 - 本报告期营业收入470,655,071.61元，同比增长26.89%；年初至报告期末营业收入1,373,650,718.35元，同比增长45.60%[5] - 营业收入为13.74亿元，同比增长45.60%，主要因航空维修及服务业务复苏[9] - 本期营业总收入13.74亿元，较上期的9.43亿元增长45.60%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,943,608.89元，同比下降68.06%；年初至报告期末为7,240,836.25元，同比下降64.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,894,352.57元，同比下降72.00%；年初至报告期末为 - 1,720,685.94元，同比下降114.44%[5] - 2023年第三季度净利润为1035.28万元，上年同期为2057.65万元[18] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为724.08万元，上年同期为2059.40万元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,049,256.32元，年初至报告期期末合计8,961,522.19元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 63,199,637.22元，同比下降103.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6319.96万元，同比下降103.11%，因支付经营活动现金流量增加[10] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为13.47亿元，上年同期为8.83亿元[20] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为14.10亿元，上年同期为9.14亿元[20] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6319.96万元，上年同期为 - 3111.53万元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,393,515,918.92元，较上年度末增长0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益760,866,039.97元，较上年度末增长0.78%[5] - 2023年9月30日流动资产合计15.41亿元，较1月1日的15.36亿元略有增长[15] - 2023年9月30日非流动资产合计8.53亿元，较1月1日的8.41亿元有所增长[16] - 2023年9月30日资产总计23.94亿元，较1月1日的23.77亿元有所增长[16] - 2023年9月30日所有者权益合计7.76亿元，较1月1日的7.66亿元有所增长[17] 具体资产项目变化情况 - 货币资金期末余额208,020,617.11元，较年初下降32.74%，因归还部分银行借款[8] - 交易性金融资产期末余额2,000,001.00元，较年初增加200万元，因合并范围增加[8] - 应收票据期末余额2,400,000.00元，较年初下降68.75%，因商业汇票到期终止确认[8] - 在建工程期末余额15,545,194.83元，较年初增长65.28%，因投入自制设备增加[8] 营业成本情况 - 营业成本为10.73亿元，同比增长57.87%，受成本随收入增加及收入结构变化影响[9] - 本期营业总成本13.44亿元，较上期的9.16亿元增长46.73%[17] 财务费用情况 - 财务费用为3437.72万元，同比增长34.74%，因汇兑收益减少及利息费用增加[9] 投资收益情况 - 投资收益为409.78万元，同比增长95.39%，源于取得子公司时的合并价差[9] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为-3845.16万元，同比下降200.98%，因应收减值计提增加[9] - 本期信用减值损失为-3845.16万元，较上期的-1277.56万元有所增加[17] 少数股东损益情况 - 少数股东损益为311.19万元，同比增长17816.05%，因境外控股子公司盈利增加[10] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1090.95万元，同比增长34.53%，因公司银行借款增加[10] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 1090.95万元，上年同期为 - 1666.25万元[21] 股东持股情况 - 广州恒贸创业投资合伙企业持股比例为15.30%，持股数量为3194.51万股[10] 限售股情况 - 胡琨期初限售股数为70.80万股，本期解除限售股数为17.70万股，期末限售股数为53.10万股[14] 流动负债与非流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计10.87亿元，较1月1日的11.93亿元有所下降[16] - 2023年9月30日非流动负债合计5.31亿元，较1月1日的4.18亿元有所增长[16] - 2023年9月30日负债合计16.18亿元，较1月1日的16.11亿元略有增长[16] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润为496.23万元，上年同期为2162.66万元[18] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0302元，上年同期为0.0858元[18] 投资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3421.45万元，上年同期为 - 4722.62万元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.06亿元，上年同期为 - 9515.26万元[21]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-096 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十二次会议决议》。 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人， 会议由 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-095 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十次会议于 2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-099 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 9 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 9月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-9 月各项减值准备共计 49 ...