广州航新航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 唐明琴 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责 的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项， 发表如下独立意见： 一、 关于提名第五届董事会独立董事候选人事项的独立意见 根据公司董事会向我们提供的候选人履历及相关资料，经审阅，我们认为： 1. 本次董事会提名第五届董事会独立董事候选人的提名和审议程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2. 本次提名的候选人具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定的不得担任公司 独立董事之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被 证券交 ...

关于监事会主席辞职及选举第五届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-093 广州航新航空科技股份有限公司 特别提示：本公告包含监事会主席辞职、提名选举非职工代表监 事候选人两个事项。 一、 监事辞职事项 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于近日收到公司监事会主席王秀芳女士的书面辞职报告，王秀 芳女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，并不在公司担任其他职 务。 王秀芳女士作为公司监事的原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，王秀芳女士及其父母、配偶、子女及其他直 系亲属未持有公司股份。王秀芳女士离任后将遵守《公司法》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 修订）》等相关法律、法规关于离任监事的规定及相关承诺。 公司监事会对王秀芳女士任职监事会主席期间的勤勉工作及对 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 ...

广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-090 鉴于栗南先生向董事会提出辞去独立董事及提名委员会委员职 务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经 董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名苏影先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。以上提名已取得被 1 提名人本人同意。 苏影先生尚未取得取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最 近一期独立董事资格培训并取得相关证书。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可 表 决 。 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于独立董事董事辞职及选举 第五届董事会独立董事候选人的公告》（2023-092）。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-094 1. 会议届次：2023年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午14:00； 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 10月13日召开的第五届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2023 年10月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年10月30日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-092 广州航新航空科技股份有限公司 关于独立董事辞职及选举第五届董事会独立董事候 选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告包含独立董事辞职、提名选举独立董事候选人 两个事项。 一、 独立董事辞职事项 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到公司独立董事栗南先生的书面辞职报告，栗南先生 因个人原因辞去公司第五届董事会董事及相关专门委员会委员的职 务。 二、 选举独立董事候选人事项 经董事会提名委员会资格审核，并经公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过，董事会同意提名苏影先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。以上提名已取得被提名人本人同意。相关候选人简历详见附 件。 苏影先生尚未取得独立董事任职资格，已出具书面承诺将参加最 近一期独立董事任职资格培训并取得相关证书。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 ...

一、本人已经通过广州航新航空科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人苏影，作为广州航新航空科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 已提交书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得相关证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-091 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应当出席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事 3人， 会议由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，决议合法有效。 鉴于监事会主席王秀芳女向监事会提出辞职，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张启辉先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。以上 提名已取得被提名人本人同意。 1 候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-089 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日 至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.83 元/股。 2. 2023 年第三季度，共有 10 张"航新转债"完成转股（票面金 额共计 1,000 元人民币），合计转成 67 股"航新科技"股票（股票代 码：300424）。 3. 截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,495,811 张，剩 余可转债票面总金额为 249,581,100 元人民币。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 2 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-088 广州航新航空科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年5月9日，公司披露了《关于战略合作协议终止的公告》， 公司与成都高新综合保税区双流园区管理委员会签署的《战略合作协 议》期满终止。公司无其他最近三年披露的框架性协议、意向性协议 无后续进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 2023 年 10 月 7 日，天津东疆综合保税区管理委员会（以下简称 "甲方"或"东疆管委会"）与广州航新航空科技股份有限公司（以 下简称"乙方"或"航新科技"、"公司"）及控股子公司天弘航空 科技有限公司（以下简称"丙方"或"天弘航空"）签署了《战略合 作框架协议》。甲乙丙为充分发挥彼此在政策、功能、产业资源方面 的优势，依托甲方在航空金融领域的优势，借助乙方在航空维修拆解 的产业基础，通过各方共同努力，进一步完善和丰富天津航空金融上 下游产业链，带动航空产业链整体发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 规定 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-085 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议 由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 决议合法有效。 1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 二、 监事会会议审议情况 广州航新航空科技股份有限公司 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 1. 《第五届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十六日 2 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航 ...