股东信息 - 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）持有航新科技股份15.30%[2] 会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月22日下午14:00召开[3] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[3][33] - 会议股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月20日和22日部分时段[10] 提案相关 - 提案8 - 12影响中小投资者利益，单独计票[8] - 提案12为关联交易，关联股东回避表决[8] - 提案13、14需出席股东表决权2/3以上通过[9] 投票规则 - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 选举监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[29] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[30] - 重复投票以第一次有效投票为准[31] 其他信息 - 本次会议会期半天，股东食宿、交通自理[13] - 股东大会联系人电话、传真、邮箱公布[13] - 网络投票代码为350424，简称航新投票[27] - 互联网投票需身份认证，可登录指定网址投票[33]

第五届董事会第四十一次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十一次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议， 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航新科技于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议， 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公 司经营发展需要，增加 ...

经营范围变更 - 2024年4月2日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 2024年4月18日股东大会审议通过该议案[1] - 拟增加经营范围含电子元器件与机电组件设备制造等[1] 股权情况 - 广州恒贸创业投资合伙企业持股15.30%，有提临时提案资格[4] 章程修订 - 拟调整原经营范围表述并修订《公司章程》第十三条[2] - 拟修订后一般经营项目增加电子元器件相关内容[7] - 拟修订后许可经营项目变为民用航空器维修等[7]

股票情况 - 公司股票在2024年5月7 - 8日连续二日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项，董事会未获悉相关信息[3][4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易行为 - 控股股东、实际控制人在异常波动期无买卖公司股票行为[3] 信息媒体 - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以上述媒体刊登为准[5]

财务表现 - 2024年第一季度，广州航新航空科技营业收入为4.13亿，同比下降2.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿，同比增长753.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.80亿，同比增长28.66%[5] - 基本每股收益为0.0586元/股，同比增长751.11%[5] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比增长2.07%[5] - 总资产为24.37亿，同比下降2.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.91亿，同比增长1.30%[5] - 公司财务费用同比增长64.83%，主要是汇兑收益减少及利息支出增加[8] - 公司其他收益同比下降59.10%，主要是退税款减少所致[8] - 公司营业利润为1.69亿，同比增长807.55%，主要是毛利增加影响[8] 资产状况 - 长期股权投资为383,526,67.92元，较上期增长6.42%[15] - 投资性房地产为47,752,98.38元，较上期增长2.33%[15] - 无形资产为151,119,367.67元，较上期增长5.10%[15] - 流动负债合计为1,079,039,553.89元，较上期略有下降[15] 股东权益 - 股本为239,895,401.00元，保持稳定[16] - 资本公积为213,881,001.56元，保持稳定[16] 现金流量 - 净利润为16,431,548.61元，较上期增长1199.20%[17] - 综合收益总额为12,505,391.54元，较上期增长962.94%[18] - 基本每股收益为0.0586元，稀释每股收益为0.0586元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,041,010.19元，较上期下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1,634,009.52元，较上期增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,052,016.75元，较上期下降[20]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-056 广州航新航空科技股份有限公司 关于转回及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对 可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备，2024 年 1-3 月转回信 用减值 7,691,364.20 元，计提资产减值计提 3,082,560.06 元。具体情 况如下： 一、 本次转回及计提减值准备情况概述 （一）本次计转回及计提提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经 分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提相应减值准备。 （二）本次转回及计提减 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三十次会议于2024年4月26日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 报告表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十次会议于2024年4月26日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] - 2024年一季度报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[3]

募集资金情况 - 公司获准公开发行25000.00万元可转换公司债券，净筹得23881.22万元[1] - 募集资金于2020年7月28日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目18636.46万元，剩余余额5448.14万元[3] - 2020年8月14日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金1687.71万元[12] 资金使用与管理 - 2020年8月27日，公司同意使用不超15000.00万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[15][16][17] 项目投资进度 - 发动机健康管理项目承诺投资7672.57万元，累计投入4570.85万元，进度59.57%[28] - 研发中心项目承诺投资8818.21万元，累计投入6675.17万元，进度75.70%[28] - 补充流动资金项目承诺投资7390.44万元，累计投入7390.44万元，进度100.00%[28] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司披露募集资金使用无违规情形[22] - 华兴会计师事务所认为专项报告如实反映资金存放与使用情况[23] - 国泰君安证券认为公司2023年度资金使用符合要求[25]

关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23015150049号 广州航新航空科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简称航新 股份）管理层编制的《广州航新航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告 发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我 1 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告 格式第21号：上市公司募集资金年度存 ...