广州航新航空科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利 益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公 司规范化运作。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、 2023年监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 12 次会议， 主要审议通过了关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项、定期报 告、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、提供担保等相关议案，公 司全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，历次 监事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。监事会会议 | 召开时间 | 会议届次 | 应到监事 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23015150027号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了"华兴专 字[2024]23015150027号"审计报告。 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露"汇总表"并确保其真实、合法及完整是贵公司的 责任。我们对"汇总表"所载资料与我们审计贵公司2023年12月31日财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2023年12月31日财务报表审计 中所执行的对关联方交易和往来有 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会的各项 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年主要工作情况报告 如下： 一、2023年度经营情况 本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2023年制定的 经营目标，公司管理层秉持"公正、担当、创新、专注、协作、服务"的理 念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。 报告期内，公司实现营业收入157,863.09万元，比上年同期增加13.01%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,403.51万元，比上年降低11.09%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度公司共召开17次董事会会议，审议议案共56项，所有议案均获 | 得全票通过，具体情况如下： | | --- | | 会议届次 | 召开日期 | 应到人数 | 实到人数 | | - ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-037 广州航新航空科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主 席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人， 会议由监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国 证监会的规定，编制了 2023 年年度报告 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谭跃） 各位股东、股东代表： 本人谭跃为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 报告期内公司共召开了17次董事会， 3次股东大会。本人积极参与各项议案 的讨论，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相 关事项发表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董 事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 二、 发表独立董事意见的情况 1. 2023年4月12日，对第五届董事会第二十次会议就如下事项发表以下 明确同意的事前认可意 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-051 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十九次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出 席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席 会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-046 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加注册资本的概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于增 加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。 经深交所"深证上[2020] 721 号"文同意，公司 2.50 亿元可转换 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"航 新转债"，债券代码"123061"。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，"航新转债"累计转股 230 张，共计转换成 1,548 股"航新科 技"股票。 第六条 现修订为： 公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万伍仟肆佰零壹元 整（￥239,895,401.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万伍 仟肆佰零壹元整（￥239,895,401.00）。 ...

广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐明琴） 各位股东、股东代表： 本人唐明琴为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 报告期内公司共召开了17次董事会，3次股东大会。本人积极参与各项议案 的讨论，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相 关事项发表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董 事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 5. 2023年8月28日，对第五届董事会第二十六次会议就如下事项发表明 确同意的独立意见：（1）关于《2023年半年度募 ...

邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同 行业上市公司审计客户 64 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会第二十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 广州航新航空科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况华兴事务所前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 ...