2023 年度内部控制自我评价报告 广州航新航空科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-042 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下： 一、 利润分配预案具体内容 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]23015150032 号审计报告，公司 2023 年年度母公司净利润为 11,585,958.42 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法 定盈余公积金 1,158,595.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 177,270,682.87 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有 关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟 定如下分配预案： ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关 报表附注业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具华兴审字 [2024]23015150032 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算的相 关情况如下： 一、基本情况 2023年度，公司实现营业收入157,863.09万元，比去年同期增加13.01%；报 告期营业利润2,182.05万元，比去年同期增加4.27%；利润总额2,372.89万元，比 去年同期增加4.00%；归属于上市公司股东的净利润为2,403.51万元，比去年同期 减少11.09%。 二、2023年度公司主要财务指标 1 项 目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入 157,863.09 139,691.72 13.01% 归属于上市公司股东的净利润 2,403.51 2,703.36 -11.09% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 496.82 1,332.47 -62.71% 经营活动产生的现金流量净额 4,764.85 12,302.07 ...

内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23015150052号 广州航新航空科技股份有限公司： 我们接受委托，审核了后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简 称航新股份）董事会编写的2023年12月31日与财务报表编制有关的内部控制 有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制 度并保持其有效性是航新股份的责任。 我们的责任是对航新股份与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控 制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-047 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年4月23日召开的第五届董事会第三十九次会议决议，公司决定于 2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （栗南） 各位股东、股东代表： 本人栗南为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 2023年度本人任职期间于2023年10月30日截止。本人任职期间内公司共召开 了14次董事会， 3次股东大会。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理 层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发表了独立意见。 本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会各项议案及相关事项 没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 3. 2023年5月16日，对第五届董事会第二十二次会议就如下 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-045 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次日常 关联交易预测事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议审议，并经全体独立董事同意。本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | 上年发生 | 上年发生额 占同类业务 | | 易类别 | | 内容 | | | 金额 | | | | | | | 已发生金额 | | 比例 | | 向关联 | 山东翔宇 | 销售商 品、提供 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-044 1 截至2023年12月31日，公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金在专户 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向 社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人 民币25,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万 元后，净筹得人民币23,881.22万元。 上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月29日出具了"广会 验字[2020]G20000700153号"的《验证报告》。 （二） 募集资金使用与结余情况 截至2023年12月31日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84元，公司 累计直接投入募投项目运用的募集资 金 186,364,552.58 元 ， 累 计 已 投 入 186,364,552.58元，支 ...

广州航新航空科技股份有限公司 章 程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总则 4 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | 第三章 股份 6 | | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | ...

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