中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中建环能"）分别于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第二次、2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于变更注册资本暨修订 公司章程的议案》等议案，详情请见披露于巨潮资讯网的《2024 年第二次临时 股东大会决议公告》《2024 年第三次临时股东大会决议公告》等相关文件。近 日，公司已取得武侯区市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体信息如下： 一、变更后的工商信息 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-002 中建环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：中建环能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91510107737736610C 类型：其他股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记的公告 制设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪 器仪表销售；机械设备租赁；水污染治理；水环境污染防 ...

本公司持股 5%以上的股东成都环能德美投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-001 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 特别提示： 持有中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"，"中建环能"）股份 62,167,452 股（占公司总股本的 9.11%）的大股东成都环能德美投资有限公司（以 下简称"环能德美投资"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价及大宗交易的方式减持公司股票不超过 15,541,863 股。其中，通过集中 竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 1%； 通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总 数的 2%（以上两种方式合计拟减持公司股份不超过公司总股本的 2.28%）。 中建环能于日前收到环能德美投资出具的《关于计划减持 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 13 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资 讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-046 中建环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00； 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点及投票 - 现场会议地点为四川省成都市武侯区武兴一路3号公司会议室（一楼）[4] - 网络投票代码为350425，投票简称为环能投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[18] 审议议案 - 本次股东大会审议总议案、续聘会计师事务所、变更注册资本暨修订公司章程议案[5] - 第2项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意[7] 资料送达 - 填写完整的参会登记表及相应资料应于2024年12月12日17:00前送达公司[20]

会议安排 - 公司第五届监事会第十二次会议通知及议案于2024年11月22日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月25日以通讯方式召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度财务和内控审计机构[3] - 议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，需提交股东大会审议[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年审计报酬110万元，2024年148万元[2][8] 立信事务所情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名等[4] - 2023年底提取风险基金1.66亿、保险限额12.5亿[4] - 2023年度业务收入50.01亿，服务671家上市公司[7] 法律责任与处罚 - 立信对保千里案15%债务担责，涉80万[5] - 近三年受行政处罚1次等，涉75人[7] 人员信息 - 项目合伙人周赐麒2024年服务公司[7] - 签字注会程寿山2022 - 2023年审计中建环能[7] - 质控复核人高飞2024年服务公司[7]

资产出售信息 - 拟出售闲置资产转让底价不低于4879.46万元（不含税4645.57万元）[3] - 截至2024年8月31日，拟售资产净值1079.25万元[6] - 土地面积23508平方米，账面价值491.98万元；房屋建筑账面价值495.29万元[6] 交易影响 - 预计扣除税费后增加净利润2700万左右，占比16.12%[9] 交易安排 - 付款方式多样，含一次性付清、贷款、分期付款[7][8] 交易情况 - 2024年11月25日董事会通过出售议案[3] - 不构成重大资产重组，无需监管批准[2] - 不涉及人员安置等情况，结果有不确定性[2][7]

会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年11月25日通讯召开，9位董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[11] 审计与激励 - 聘请立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[3][4] - 因2021年限制性股票激励计划，股份总数增至68222.4853万股，变更注册资本修订章程[6][7] 资产转让 - 同意子公司江苏华大离心机制造有限公司公开挂牌转让华大一期资产，底价不低于4879.46万元[8][9]