授信与存款 - 公司及子公司拟向中建财务申请不超16亿元综合授信[4][6] - 甲、乙、丙方于丁方存置每日最高存款余额不超8亿元[10] - 丁方向甲、乙、丙三方提供综合授信额度分别为10亿、3亿、3亿元[10] 费用与期限 - 预计结算和其他金融服务费用合计不超1000万元/年[11] - 协议有效期1年，到期未终止自动顺延，最长不超三年[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中建财务资产总额873.07亿元等[17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款等余额情况[23] 会议决议 - 2025年4月18日公司召开相关会议[26] - 会议审议通过相关授信额度等议案[26] - 全体独立董事均同意上述议案[26]

审计情况 - 2025年4月21日出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZK10215号[2] 财务数据 - 中建财务公司存款2024年末余额10,727,506.57元，收息10,848.06元[8] - 融资租赁2024年结清，付利息手续费217,011.41元[8] - 委托贷款2024年末余额64,000,000.00元，付利息手续费1,952,000.00元[8] - 保理业务期末余额54,665,420.00元，付利息手续费1,362,080.07元[8] 关联交易 - 2025年4月21日董事会批准财务公司关联交易汇总表[9]

会议与决议 - 2024年公司召开6次董事会，审议通过51项议案[2] - 2024年公司召开4次股东大会，董事会严格执行决议[5] 业绩数据 - 2024年公司营业收入15.37亿元，归属上市公司股东净利润8820.16万元[6] - 2024年末归属上市公司股东的净资产23.71亿元[6] - 2024年公司水处理业务收入11.10亿元，同比下降9.86%[8] - 2024年公司离心分离领域业务收入2.69亿元，同比下滑29.20%[8] - 2024年公司固废处理处置及资源化业务收入1.41亿元，同比增长184%[8] 研发情况 - 近三年研发支出累计1.6亿元[9] - 报告期内专利申请76件（发明专利22件），授权45件（发明专利19件），发表论文17篇[9] 荣誉与订单 - 2024年公司入选第八批“国家级制造业单项冠军企业”，再度荣登四川省制造业企业100强榜单[11] - 期末在手订单金额50.51亿元（不含税），同比增长27.64%[12]

公司治理 - 董事会中独立董事四人，占比超三分之一[10] - 公司设置12个职能部门[11] 制度建设 - 实行内部审计制度，设审计纪检部配专职人员[12] - 建立人事管理制度，汇编岗位职责说明书[13] - 设立战略与可持续发展委员会，实施“十四五”战略规划[14] - 制定“三重一大”管理规定规范高层决策[19] - 制定多项资金、会计、资产等管理制度[20][21][22] - 制定采购、销售、安全生产、投资管理等制度[22][23][28][29] - 制定信息披露制度确保信息披露质量[33] 内控评价 - 内部控制评价基准日无重大、重要内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收指标划分标准[36] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分标准[39] 其他 - 开展“精益增效”等专项培训活动[13] - 2024年加强内控体系建设应对风险[17] - 2024年度关联交易按规审批披露[32] - 建立内部信息传递渠道促进内控运行[34] - 董事会审计委员会、审计纪检部、监事会监督内控[35] - 依据规范体系及制度开展内控评价[35] - 报告期内无其他内控重大事项[42]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易实际发生额1.167073亿元，预计2亿元[6][7] - 2024年向中建集团及其下属企业销售产品等交易金额约0.21亿元，占同类业务比例1.92%[6] 未来展望 - 2025年与中建集团及其下属企业日常关联交易总金额不超2亿元[1][2] 关联交易 - 2024年向中建集团销售、劳务实际与预计有差异[6] - 2025年度日常关联交易预计议案待股东大会审议[1]

独立董事情况 - 公司独立董事为李金惠、闫华红、许昭怡、薛涛[1] - 2025年4月21日董事会评估独立董事独立性[1][2] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合要求[1]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注会为743人[1] 业绩总结 - 2023年度立信收入总额为500100万元[1] - 2023年度审计业务收入为351600万元[1] - 2023年度证券业务收入为176500万元[1] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 其他 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致无分歧[6] - 董事会认为立信完成2024年度审计工作并出具恰当报告[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知及议案于2025年4月11日送达监事，4月21日在成都召开，3人应出席且均出席[2] 议案审议 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多个议案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][14][15][17][19]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》8票同意，王哲晓回避表决[3][4] - 《关于独立董事独立性情况专项核查意见的议案》5票同意，4位独立董事回避表决[34][35][36] 议案审议 - 《关于公司2025年度预算报告》等多项议案需提交股东大会审议[9][10][12][13][18][21][22][25][33] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》需提交股东大会特别决议审议[18] 关联表决 - 多项关联议案表决时，张健、米曦亮等关联董事回避表决[22][23][24][26][27][28][29][30][31][32] 其他安排 - 董事会暂不召集年度股东大会，确定时间后另行通知[43]

业绩数据 - 2024年度净利润88,201,620.48元[1] - 2024年提取法定盈余公积3,536,906.57元[1] - 截至2024年底累计可分配利润530,689,530.01元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.26元，共17,737,846.18元[2] - 近三年现金分红总额分别为17,737,846.18元、33,785,434.60元、38,515,400.80元[3] - 2025年4月相关会议全票通过2024年度利润分配预案[10] 其他数据 - 近三年累计研发投入160,003,817.06元，占累计营收3.25%[5] - 2024、2023年相关报表项目核算列报金额占总资产0.07%、0.12%[9]