会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年11月25日通讯召开，9位董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[11] 审计与激励 - 聘请立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[3][4] - 因2021年限制性股票激励计划，股份总数增至68222.4853万股，变更注册资本修订章程[6][7] 资产转让 - 同意子公司江苏华大离心机制造有限公司公开挂牌转让华大一期资产，底价不低于4879.46万元[8][9]

中建环能科技股份有限公司 章程修正案 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订公司章程的议案》，因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司股份总数 由 68168.1586 万股增加至 68222.4853 万股，公司注册资本相应变更，同步修订 公司章程相关条款，具体修订内容如下： 一、关于第六条的修订 原内容： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 二、关于第十九条的修订 原内容： 修订为： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟贰佰贰拾贰万肆仟捌佰伍拾叁元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 第十九条 公司股份总数为 68,222.4853 万， ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-040 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 2、本次归属激励对象人数：32 人。 3、本次归属数量：54.3267 万股，占目前公司总股本的 0.08%。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理 54.3267 万股第二类限制性股票归属 相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日， ...

激励计划时间线 - 2021年12月24日公司召开会议审议通过激励计划草案及相关议案[15] - 2022年4月11日公司收到国资委批复，原则同意实施激励计划[15] - 2022年4月21日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[15] - 2022年4月26日至5月5日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[16] - 2022年5月16日，公司年度股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2022年10月25日，公司董事会和监事会审议通过向预留授予激励对象授予限制性股票的议案[18] - 2024年5月23日，公司为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属事宜[18] - 2024年10月29日，公司董事会和监事会审议通过调整预留授予部分限制性股票授予价格等议案[19] 业绩指标与结果 - 2022 - 2024年分年度对公司业绩指标考核，2022年净资产收益率目标不低于8.14%且高于对标企业75分位值水平[22] - 2022年度净资产收益率为8.56%，高于同行业75分位值7.46%[22] - 2022年营业收入复合增长率目标不低于15.30%且高于对标企业75分位值水平[22] - 2022年营业收入相比2020年复合增长率为17.66%，高于同行业75分位值13.74%[22] - 2022年经济增加值改善值大于零，实际改善值为564.40万元[22] 激励对象与归属情况 - 2022年度31人个人考核结果为优秀或称职，1人基本称职，称职以上归属比例100%，基本称职归属比例80%[23] - 公司对1名基本称职激励对象对应第一个归属期不得归属的0.34万股限制性股票作废处理[25] - 预留授予激励对象第一个归属期实际可归属限制性股票为54.3267万股[25] - 可归属人数为32人[27] - 中层管理人员及关键岗位骨干员工本次归属前已获授第二类限制性股票数量为164.00万股[32] - 中层管理人员及关键岗位骨干员工本次可归属限制性股票数量为54.3267万股[32] 股本与分红 - 2024年5月23日股本由67570.8786万股增至68168.1586万股[18] - 2023年6月16日以总股本675,708,786股为基数，每10股派发现金红利0.57元[26] - 2024年7月26日以总股本681,681,586股为基数，每10股派发现金红利0.495619元[26] 授予价格调整 - 预留授予部分限制性股票授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股[26] 其他 - 上海信公科技集团担任中建环能2021年限制性股票激励计划独立财务顾问[6] - 限制性股票预留授予日为2022年10月25日[27]

激励计划会议 - 2021年12月22日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[6] - 2021年12月24日董事会、监事会审议激励计划议案[7][8] - 2022年4月21日第五届董事会、监事会审议激励计划议案[9] - 2024年10月28日薪酬与考核委员会审议三项议案[11] - 2024年10月29日董事会、监事会审议三项议案[11] 分红情况 - 2023年6月16日每10股派现金红利0.57元[13] - 2024年7月26日每10股派现金红利0.495619元[13] 限制性股票 - 预留授予部分授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股[15] - 1名激励对象0.34万股限制性股票作废，归属比例80%[17] - 预留授予部分第一个归属期为2024年10月25日至2025年10月24日，归属比例三分之一[19] 业绩指标 - 2022年净资产收益率8.56%，高于对标企业75分位值[21] - 2022年营业收入较2020年复合增长率17.66%，高于对标企业[21] - 2022年经济增加值改善值564.40万元[21] 归属情况 - 31人2022年度考核优秀或称职，归属比例100%[21] - 1人2022年度考核基本称职，归属比例80%[21] - 本次归属人数32人，数量54.3267万股，价格2.773元/股[22] 其他 - 公司将公告相关会议决议公告等文件[23] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23][25] - 本次调整、作废及归属已取得必要批准和授权[25]

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件激励对象32人[2] - 本次拟归属数量（调整后）54.3267万股，占总股本0.08%[2] - 首次授予激励对象151人，预留授予32人[5] 激励计划价格与期限 - 本次授予价格（调整后）2.773元/股[3] - 首次授予价格3.12元/股，预留部分2.88元/股[9] - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年净资产收益率不低于8.14%且高于对标企业75分位值[9] - 2022 - 2024年营业收入复合增长率不低于15.30%且高于对标企业75分位值[9] - 2022 - 2024年经济增加值改善值大于零[9] 归属比例与系数 - 各归属期归属比例均为1/3[8] - 激励对象考核对应归属系数优秀100%、称职100%、基本称职80%、不称职0%[10] 重要时间节点 - 2021年12月24日审议通过激励计划草案[12] - 2022年4月11日国资委原则同意实施激励计划[13] - 2024年5月23日为149名激励对象办理597.28万股股票归属[16] 分红情况 - 2023年6月16日以675708786股为基数，每10股派现金红利0.57元[18] - 2024年7月26日以681681586股为基数，每10股派现金红利0.495619元[18] 2022年业绩数据 - 2022年度净资产收益率为8.56%，高于同行业75分位值7.46%[22] - 2022年度营业收入复合增长率为17.66%，高于同行业75分位值13.74%[22] - 2022年经济增加值改善值为564.40万元[22]

财务数据 - 装备公司与中建财务开展不超5466.542万元无追索权应收账款保理业务[3] - 保理融资利率为年利率3%[3] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额269.52万元等[13] - 2024年上半年中建财务营业收入12.10亿元等[7] 业务相关 - 2023年5月17日公司同意与中建财务签10亿综合授信协议[16] - 2024年6月14日公司同意与中建财务办理授信额度申请[16] - 本次保理融资额度纳入10亿综合授信额度管理[3] 业务优势 - 中建财务提供金融服务可拓宽公司融资渠道等[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次会议通知及议案于2024年10月25日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日以通讯方式召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案，表决均全票通过[3][5][7][8] - 上述议案均经独立董事专门会议审议，独立董事均同意[9]

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本 次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损 害股东利益的情形。同意调整本激励计划预 ...

激励计划 - 2021年12月24日审议通过激励计划草案及相关议案[3] - 2022年4月11日国资委原则同意实施第二类限制性股票激励计划[4] - 2022年5月16日股东大会审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[5] - 2022年10月25日审议通过向预留授予激励对象授予限制性股票的议案[6] 股本与价格调整 - 2024年4月23日审议通过调整首次授予部分限制性股票授予价格等议案[6] - 2024年10月29日将预留授予部分限制性股票授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股[3] 股本与分红 - 2024年5月23日为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属，股本增至68168.1586万股[6] - 2023年6月16日以总股本675708786股为基数，每10股派发现金红利0.57元[9] - 2024年7月26日以总股本681681586股为基数，每10股派发现金红利0.495619元[9] 合规情况 - 监事会认为本次调整符合要求，不损害股东利益，审议程序合法合规[13]