激励计划会议 - 2021年12月22日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[6] - 2021年12月24日董事会、监事会审议激励计划议案[7][8] - 2022年4月21日董事会、监事会审议激励计划议案[9] - 2022年5月16日股东大会审议激励计划议案[10] - 2024年4月22日薪酬与考核委员会审议调整等议案[11] - 2024年4月23日董事会、监事会审议调整等议案[11] 分红情况 - 2022年6月24日每10股派现金红利0.55元[13] - 2023年6月16日每10股派现金红利0.57元[13] 限制性股票调整 - 首次授予部分限制性股票授予价调为3.008元/股[16] 限制性股票作废 - 2名激励对象辞职，132,000股限制性股票作废[18] - 9名激励对象绩效基本称职，63,200股限制性股票作废[20] - 2023年公司未达业绩目标，6,582,667股限制性股票作废[20] - 本次合计作废限制性股票6,777,867股[21] 限制性股票归属 - 首次授予部分第一个归属期为2024年5月16日至2025年5月15日，归属比例1/3[23][24] - 本次归属人数149人[27] - 本次归属数量597.28万股[27] - 本次归属价格3.008元/股[27] - 2022年度140人考核优秀或称职，归属比例100%[27] - 2022年度9人考核基本称职，归属比例80%[27] - 个人考核不称职，归属比例0%[27] 业绩指标 - 2022年净资产收益率8.56%，高于同行75分位值[26] - 2022年营收较2020年复合增长率17.66%，高于同行75分位值[26] - 2022年经济增加值改善值564.40万元[26] 其他 - 调整和作废对财务和经营无实质影响[17][22] - 调整、作废及归属已取得必要批准授权[31] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需后续披露[30][31]

中建环能科技股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，中建环能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）作为 2023 年度审计机构在近一年审计工作中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年 复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCA ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立的各项制度，在于 保证公司各项业务活动持续有效的进行，保证资产的安全完整，纠正错误及防止舞弊行为的 发生，保证会计资料的真实性、合法性、完整性。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间， 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与 财 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事2023年参加5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议并出具意见[5] 履职表现 - 独立董事对预计日常关联交易等事项发表同意意见[6] - 通过多种方式了解公司情况、中小股东诉求[7][9] 其他情况 - 公司为独立董事提供工作条件，2023年未提议召开董事会[10]

中建环能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10507 号 中建环能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-149 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10507 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-007 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知及会议议案已于2024年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。监事会会议于2024年4月23日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以 现场结合视频方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月29日15：00 - 17：00参加深交所集体及网上业绩说明会[1] - 召开地点为深交所西部基地，方式为图文与直播视频[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 参会人员 - 董事长兼总裁佟庆远等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，可登陆“互动易”平台或扫码提问[3]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议，审议27项议案[3] - 2023年公司召开3次股东大会[5] - 审计委员会主任委员主持召开5次审计委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会委员参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 意见发表 - 独立董事对预计日常关联交易等事项发表同意独立意见[7][8]

报告说明 本报告是中建环能科技股份有限公司发 布的第一份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本着客观、规范、透明和全面的 原则，报告详细披露了公司 2023 年在 治理、环境和社会责任领域的管理理念、 实践和绩效。本报告经公司董事会确认， 予以发布。旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 组织范围 本报告组织范围为中建环能科技股份有限公司及控股各单位。 | 目录 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 管治篇 : 匠心渠成 建证精益增效新发展 | 21 | | 报告说明 | 03 | | | | 领导致辞 | 05 | 聚焦公司治理 | 23 | | 关于我们 | 07 | 坚守风险底线 | 25 | | ESG 管理 | 13 | 保障精益制造 | 28 | | | | 环境篇：上善治水 建证澎湃江河新活力 | 29 | | 专题 | 17 | | | | | 17 | 坚持创新驱动 | 31 | | 碧水丹清 赓续红色血脉，凝聚奋进力量 | | 护卫碧水清流 | 33 | | | | 守护美丽生态 | 40 | | ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，审议27项议案，独立董事全出席且无弃权反对票[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] 独董履职 - 参加1次提名委员会会议并出具审核意见[6] - 主持召开1次薪酬与考核委员会会议并审核高管考核结果[7] - 对多项事项发表同意独立意见，了解公司情况并督促信披等[8][9][11]