授信与担保计划 - 公司2024年计划向非关联金融机构申请不超40亿元综合授信[3] - 公司2024年拟为子公司提供不超15亿元担保[6] 子公司担保详情 - 中建环能（四川）等多家子公司拟获担保[7] - 2023年末子公司对下属子公司累计担保总额4360万元，实际担保余额3800万元，占2023年经审计归母净资产1.65%[34] - 公司为子公司担保总额7.72亿元，实际担保余额2.52亿元，占2023年经审计归母净资产10.99%[34] 子公司业绩 - 青岛环能沧海等多家子公司2023年营收和净利润数据[20][23][26][28][29][30] 担保情况说明 - 截至公告披露日，公司及子公司无对合并报表范围外单位担保及逾期担保情况[34] - 本次担保目的是满足子公司资金需求，被担保子公司经营稳定、偿债能力具备、风险可控[35]

业绩总结 - 2023年末公司持有证券公允价值变动损益为 - 57.89万元[1] 数据情况 - 2023年公司接收4,918股重庆燃气、335,593股博天环境股票[1] - 接收当日重庆燃气收盘价8.14元/股、博天环境3.22元/股[1] - 2023年末重庆燃气收盘价6.44元/股、博天环境1.52元/股[1] 其他新策略 - 报告期内公司未主动证券投资，所持证券为受偿抵债资产所得[2] - 公司确认证券投资无违规，遵循《公司章程》等规定[2]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开3次会议[2] 合规情况 - 公司依法管理，决策程序合法[4] - 财务管理规范，财务报告真实[4] - 关联交易审批合规，价格公允[4] - 内控体系有效，无重大缺陷[5] - 信息披露制度满足要求[5] 未来展望 - 2024年监事会确保公司依法规范发展[5]

激励计划会议 - 2021年12月22日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[6] - 2021年12月24日董事会、监事会审议激励计划议案[7][8] - 2022年4月21日董事会、监事会审议激励计划议案[9] - 2022年5月16日股东大会审议激励计划议案[10] - 2024年4月22日薪酬与考核委员会审议调整等议案[11] - 2024年4月23日董事会、监事会审议调整等议案[11] 分红情况 - 2022年6月24日每10股派现金红利0.55元[13] - 2023年6月16日每10股派现金红利0.57元[13] 限制性股票调整 - 首次授予部分限制性股票授予价调为3.008元/股[16] 限制性股票作废 - 2名激励对象辞职，132,000股限制性股票作废[18] - 9名激励对象绩效基本称职，63,200股限制性股票作废[20] - 2023年公司未达业绩目标，6,582,667股限制性股票作废[20] - 本次合计作废限制性股票6,777,867股[21] 限制性股票归属 - 首次授予部分第一个归属期为2024年5月16日至2025年5月15日，归属比例1/3[23][24] - 本次归属人数149人[27] - 本次归属数量597.28万股[27] - 本次归属价格3.008元/股[27] - 2022年度140人考核优秀或称职，归属比例100%[27] - 2022年度9人考核基本称职，归属比例80%[27] - 个人考核不称职，归属比例0%[27] 业绩指标 - 2022年净资产收益率8.56%，高于同行75分位值[26] - 2022年营收较2020年复合增长率17.66%，高于同行75分位值[26] - 2022年经济增加值改善值564.40万元[26] 其他 - 调整和作废对财务和经营无实质影响[17][22] - 调整、作废及归属已取得必要批准授权[31] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需后续披露[30][31]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[41] 公司治理结构 - 董事会中独立董事有四人，占董事会总人数的三分之一以上，其中一名为会计专业人士[9] - 公司共设置13个职能部门[9] - 公司董事会下设审计委员会，审计纪检部开展日常内部审计及监督工作[33] - 公司监事会对内部控制制度和重大事项进行监督[33] 制度建设 - 公司制定《独立董事工作制度》《总裁办公会制度》等制度[9] - 公司制定《内部审计管理制度》等内审制度[10] - 公司建立聘用、录用等人事管理制度，汇编岗位职责说明书[12] - 公司制定《"三重一大"管理规定》规范高层决策[19] - 公司制定多项资金管理制度确保资金支付安全[20] - 公司制定多项会计内控制度保证财务数据真实完整[21] - 公司制定多项资产管理制度提高资产管理效率[23] - 公司制定采购相关制度规范采购流程[24] - 公司制定多项销售制度确保销售目标实现[25] - 公司制定多项研发制度提高自主创新能力[26] - 公司制定多项工程管理制度确保项目质量、进度和资金安全[27] - 公司关联交易按《关联交易管理办法》执行，相关议案已履行审批及披露义务[31] - 公司制定多项信息披露制度，确保信息及时准确完整披露[32] 社会责任与战略规划 - 公司采购帮销甘肃三县、福建长汀县惠农产品21.88万元[14] - 公司设立战略与可持续发展委员会，实施《中建环能“十四五”战略规划》[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制资产总额差错金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤差错金额＜1%为重要缺陷，＜0.5%为一般缺陷；收入总额差错金额≥3%为重大缺陷，1%≤差错金额＜3%为重要缺陷，＜1%为一般缺陷[35] - 非财务报告内部控制直接财产损失500万元以上（含）为重大缺陷，250万元（含） - 500万元以下为重要缺陷，250万元以下为一般缺陷[38] 内部活动与监督 - 公司开展“协同共进 -- 精益求效”新员工培训等活动[12] - 公司建立完善内部信息传递和沟通渠道，促进内部控制有效运行[32] - 公司定期或不定期对财务收支等进行内部审计监督[10]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] - 项目合伙人李振、质量控制复核人许来正有10年以上证券服务从业经验，签字注册会计师程寿山有5年以上[5] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 其他要点 - 公司2022年股东大会通过续聘立信为2023年审计机构[3] - 2023年审计中就重大会计审计事项咨询解决，达成一致意见[9][10] - 立信实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改运行[11][13] - 立信对公司2023年财报等出具标准无保留意见审计报告及专项报告[15]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事2023年参加5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议并出具意见[5] 履职表现 - 独立董事对预计日常关联交易等事项发表同意意见[6] - 通过多种方式了解公司情况、中小股东诉求[7][9] 其他情况 - 公司为独立董事提供工作条件，2023年未提议召开董事会[10]

业绩总结 - 2023年累计确认收入167,136.06万元，水处理收入占比73.68%，离心机及工业过程收入占比22.75%[6] - 2023年末公司资产总计44.28亿元，较上年末增长6.80%[18] - 2023年末公司负债合计19.56亿元，较上年末增长7.66%[20] - 2023年公司营业总收入为16.71亿元，同比下降2.80%[28] - 2023年公司净利润为1.79亿元，同比下降9.68%[28] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增长507.00%[32] 财务指标 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额199,977.34万元，占资产总额45.16%[7] - 2023年末应收账款为17.73亿元，较上年末增长23.50%[18] - 2023年公司基本每股收益为0.2478元/股，同比下降12.62%[28] - 2023年公司税金及附加为1524.09万元，同比增长12.88%[28] - 2023年公司销售费用为1.68亿元，同比增长11.00%[28] 所有者权益 - 2023年期初所有者权益合计为1,788,497,666.16元，期末为1,824,704,251.40元，增加36,206,585.24元[44] - 2023年资本公积本期增加6,148,288.29元，期末余额为502,963,597.04元[44] - 2023年盈余公积本期增加9,328,388.92元，期末余额为102,618,530.39元[44] - 2023年未分配利润本期增加21,055,234.87元，期末余额为532,642,810.16元[44] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[59] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[142] 税收政策 - 多家公司污水处理劳务增值税即征即退比例为70%[189] - 部分公司污水处理运营收入享受增值税免税政策[190][191] - 江苏华大离心机制造有限公司符合软件产品增值税即征即退政策[191] - 中建环能等3家公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[192] - 部分公司企业所得税按15%、20%税率缴纳，部分有优惠政策[194][196][199][200]

业绩说明会安排 - 2024年4月29日15：00 - 17：00参加深交所集体及网上业绩说明会[1] - 召开地点为深交所西部基地，方式为图文与直播视频[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 参会人员 - 董事长兼总裁佟庆远等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，可登陆“互动易”平台或扫码提问[3]

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-007 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知及会议议案已于2024年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。监事会会议于2024年4月23日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以 现场结合视频方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...