浙江唐德影视股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江唐 德影视股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员； （五）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； （六）公司控股股东、第一大股东 ...

关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的公告 浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会第六次会 议，分别审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副 总经理的议案》，具体内容如下： 一、变更董事会秘书 基于公司整体工作安排，梁晨成先生申请辞去公司董事会秘书职务，并继 续担任公司财务负责人职务。 梁晨成先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了重要作用，公司董事会对梁晨成先生的辛勤工作及做出的贡献表 示衷心感谢！ 截至本公告披露日，梁晨成先生及其近亲属未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。梁晨成先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-020 自2018年以来，由于公司大额投资影视剧未能按期播出的影响，加之受行业 景气度下滑影响，公司投资制作的影视剧项目制作和销售进度未达预期，导致公 司2018-2020年度净利润为负数。 浙江唐德影视股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-38,949.94万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为 404,859,400.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，该事项 需提交股东大会审议。 二 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-013 浙江唐德影视股份有限公司 关于子公司取得资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司的全资子公司杭州蓝媒文化科技有限公司于近 日收到浙江省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》及由浙江省文化广 电和旅游厅核发的《网络文化经营许可证》，具体信息如下： 一、增值电信业务经营许可证 发证日期：2024年1月26日 有效期至：2029年1月25日 二、网络文化经营许可证 名称：杭州蓝媒文化科技有限公司 住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路239号6幢4 层404室 1 公司名称：杭州蓝媒文化科技有限公司 法定代表人：蒋强 业务种类（服务项目）及覆盖范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务） 不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展相应经营活动】 经营许可证编号：浙B2-20240125 发证机关：浙江省通信管理局 编号：浙网文[2024]0877-040号 发证机关：浙江省文化广电和 ...

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司制 度建设管理要求，在原有《总经理工作细则》的基础上，为进一步增强议事民主 性、提高决策科学性，同意制定《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事 规则》。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-012 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 2 月 7 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 2024 年 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-011 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 在 杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现 场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 致：浙江唐德影视股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 浙六和法意（2024）第201号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事 ...

浙江唐德影视股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-009 浙江唐德影视股份有限公司 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，尚未开庭审理； 2. 公司所处的当事人地位：控股子公司创艺国际娱乐有限公司为本案原告； 3. 涉案的金额：4,085.53 万元； 4. 对公司损益产生的影响：公司已按照企业会计准则相关规定，对本次诉讼 涉及的投资本金 557.94 万元按预期信用损失率 100%计提了信用减值损失。若未 来能收回本金、利息、逾期利息及/或逾期付款违约金等，将会增加当期公司利 润。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等 的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件的审理 进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投 资者注意投资风险。 一、本次累计诉讼、仲裁事项基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日披露了公 司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司在 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编 ...

关于2023年度日常关联交易确认 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-005 浙江唐德影视股份有限公司 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开独 立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第四次会议，先后审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上述议 案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | | | 关联交 | 预计金 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | | 日已发生 | | | 类别 | 浙江广播电视 | | 原则 | 额 | 金额 | 金额 | | ...