关于浙江唐德影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12261 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 为了更好地理解唐德影视公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司(以下简称"唐德影视公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12254 号的无保 留意见审计报告。 唐德影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...

浙江唐德影视股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江唐 德影视股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员； （五）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； （六）公司控股股东、第一大股东 ...

关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的公告 浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会第六次会 议，分别审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副 总经理的议案》，具体内容如下： 一、变更董事会秘书 基于公司整体工作安排，梁晨成先生申请辞去公司董事会秘书职务，并继 续担任公司财务负责人职务。 梁晨成先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了重要作用，公司董事会对梁晨成先生的辛勤工作及做出的贡献表 示衷心感谢！ 截至本公告披露日，梁晨成先生及其近亲属未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。梁晨成先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及会计 政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的主 要资产进行了清查和减值测试。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-019 浙江唐德影视股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上表中，信用减值损失的计提，主要是依据公司会计政策中关于金融工具减 值计量方法，结合应收账款和其他应收款的账龄变化，按预期信用损失率计提的 坏账准备；资产减值损失的计提，主要是针对部分库存电视剧项目和原材料剧本 项目计提的存货跌价准备。 三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 本次公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 4,193.84 万元，相应减少公 司 2023 年度合并报表利润总额 4,193.84 万元。公司本次计提资产减值准备已经 会计师事务所审计。 公司本期计提资产减值准备是根据公 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 全体股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江唐德影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江唐德影视股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，认真地履行了自 身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董 事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 9 次监事会会议，审议了 21 项议案，具体情况如 下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要审议事项 | | --- | --- | ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-013 浙江唐德影视股份有限公司 关于子公司取得资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司的全资子公司杭州蓝媒文化科技有限公司于近 日收到浙江省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》及由浙江省文化广 电和旅游厅核发的《网络文化经营许可证》，具体信息如下： 一、增值电信业务经营许可证 发证日期：2024年1月26日 有效期至：2029年1月25日 二、网络文化经营许可证 名称：杭州蓝媒文化科技有限公司 住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路239号6幢4 层404室 1 公司名称：杭州蓝媒文化科技有限公司 法定代表人：蒋强 业务种类（服务项目）及覆盖范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务） 不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展相应经营活动】 经营许可证编号：浙B2-20240125 发证机关：浙江省通信管理局 编号：浙网文[2024]0877-040号 发证机关：浙江省文化广电和 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 致：浙江唐德影视股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 浙六和法意（2024）第201号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事 ...

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司制 度建设管理要求，在原有《总经理工作细则》的基础上，为进一步增强议事民主 性、提高决策科学性，同意制定《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事 规则》。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-012 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 2 月 7 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 2024 年 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-011 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 在 杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现 场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-004 浙江唐德影视股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过42,000.00 万元，占2022年末公司经审计净资产的比例不超过346.08%，均是对公司自身债 务提供的担保或反担保。请各位投资者注意担保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供 反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄 守福先生回避表决。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将 回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需经有关部门批准。 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海浦东发展银行股份有限公 司杭州清泰支行（以下简称"浦发银行" ...