证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-006 浙江唐德影视股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合 实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十九条 股东大会由董事会 | | | | 召集，董事长主持；董事长不能履行 | 第四十九条 股东大会由董事会 | | | 职务或者不履行职务的，由副董事长 | 召集，董事长主持；董事长不能履 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-004 浙江唐德影视股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过42,000.00 万元，占2022年末公司经审计净资产的比例不超过346.08%，均是对公司自身债 务提供的担保或反担保。请各位投资者注意担保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供 反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄 守福先生回避表决。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将 回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需经有关部门批准。 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海浦东发展银行股份有限公 司杭州清泰支行（以下简称"浦发银行" ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-008 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 1 月 22 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 004）。 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请 ...

浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公 司章程》等规定。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-007 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年2 月7 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-003 浙江唐德影视股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭审理； 2. 公司所处的当事人地位：被告； 3. 涉案的金额：1,050.00 万元及投资收益、违约金、诉讼费用； 4. 对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司 本期利润或期后利润等的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义 务，并根据案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相 应的会计处理，敬请投资者注意投资风险。 一、本次累计诉讼、仲裁事项基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于2023年 10月9日披露了公司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁情况，具体 内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-073）。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-002 浙江唐德影视股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91330000794397512J 注册资本：40,485.94万元人民币 类型：股份有限公司 成立日期：2006年10月30日 法定代表人：裘永刚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》和 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。 公司于2023年9月20日召开了职工大会，经与会职工审议并一致同意，选举 李明华女士为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司当日刊登在 巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职暨补 选职工 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-001 浙江唐德影视股份有限公司 股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东吴宏亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到吴宏亮先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 现将吴宏亮先生减持计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及资本公积转增股本获 得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持股数占当时公司总 股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴宏亮 | 大宗交易 | 2023-7-19 | 11.27 | 100.00 | 0.24 | | | | 2023-7-20 | 10.84 | 156.82 | 0.38 | | | | 2023-7-21 | 10.84 | 43.18 | 0.11 | | | 合计 | | | 300.00 | 0.73 | 2、股东本次减持情况 注：以上百分比 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-111 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件一终审判决、案件二调解结案 3. 涉案金额为 3,658.24 万元。对公司损益产生的影响：案件一的本次进展 情况将冲减公司案件受理费、预提的利息损失共计 3.10 万元，增加 2023 年度合 并财务报表归属于母公司股东的净利润。案件二的本次进展情况对公司 2023 年 及以前年度利润没有影响。 一、本次诉讼、仲裁事项的基本情况和进展情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 20 日披露 了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号： 2023-015、2023-034）、《关 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第2177号 致：浙江唐德影视股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年第八次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-110 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 浙江唐德影视股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15至9:25，9:30至11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 ...